| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2025 年 4 月 27 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室以 现场方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。本次应 出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。 本次会议由董事长陈如申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次 会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于杭州申昊科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：申昊科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蒲贵洋 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：范蒙卓 | 联系电话：021-20426235 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、 ...

杭州申昊科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 """""""""""""""此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 前行查理 C 0 0 0 《 | 169 杭州申昊科技股份有限公司 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了申昊科技 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-111 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于杭州申昊科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 | | | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 号前海深港基金小 128 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | 蒲贵洋、范蒙卓 | | 联系电话 | 010-56839300 | 三、发行人基本情况 1 保荐 ...

关于杭州申昊科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项报告 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 - "监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行强。 " 馆 特 关于杭州申昊科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项报告 | 求 | 팀 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 关于杭州申昊科技股份有限公司 2024 年度营业收 | 1-2 | 入扣除情况表的鉴证报告 | | | 杭州申昊科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣 | 1-2 | | | | 除情况表 | | | | F 关于杭州申昊科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10962号 杭州申昊科技股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们审计了杭州申昊科技股份有限公司(以下简称"申昊科技公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于杭州申昊科技股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"申昊科技"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，于 2025 年 4 月 22 日对申昊 科技 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：申昊科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：蒲贵洋 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：范蒙卓 联系电话：021-20426486 | | 现场检查人员姓名：蒲贵洋（保荐代表人）、范蒙卓（保荐代表人） | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 4 月 22 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：主要包括查阅公司章程以及其他管理制度、公司三会资料；核查董监高变 | | 动资料 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于杭州申昊科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"申昊科技"、"公司"或"发行 人"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对申昊科技在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况 ...