杭州申昊科技股份有限公司 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2024 年 10 月 29 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室以 现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。 本次会议由董事长陈如申先生主持，公司监事 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提及冲回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及冲回减值准备情况概述 （一）本次计提及冲回减值准备的原因 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，基于谨慎性原则，为真实、准 确的反应公司财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至 2024 年 9 月 30 日合 并报表范围内各项应收款项、存货、合同资产、债权投资、固定资产、无形资产、 商誉等资产进行了全面清查。对相关金融资产根据预期信用损失情况确认计提及 冲回信用减值损失，对存在减值迹象的相关资产计提及冲回资产减值损失。本次 冲回减值准备事项无需提交公司董事会审议。 （二）本次计提冲回减值准 ...

杭州申昊科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 30 日 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州申昊科技股份有限公司章程》等相关规 定，经总经理提名、董事会提名委员会资格审查、董事会审议通过，同意聘任李 涛先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第十三次会 议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，李涛先生未直接或间接持有公司股票。李涛先生具备履 行高级管理人员职责所必需的专业知识和工作经验，任职资格、 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司杭州晟冠科 技有限公司（以下简称"晟冠科技"）于近期陆续取得中华人民共和国国家知识 产权局颁发的两项发明专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书基本情况 专利一： 发明名称：一种绝缘油耐压测试数据采集设备 发明人：陈剑;吴海腾;陈如申;黎勇跃;王晓青 专利号：ZL202211250901.7 专利申请日：2022 年 10 月 12 日 专利权人：杭州申昊科技股份有限公司；浙江大学 地址：311121 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号 授权公告日：2024 年 10 月 29 日 授权公告号：CN115582369B 本发明公开了一种绝缘油耐压测试数据采集设备，包括有操作箱、安装在操 作箱内的油 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司关于 全资子公司对外投资设立控股公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"或"申昊科技"）在已有智 能机器人及智能监测检测及控制设备业务基础上，为行业客户"人工智能+"赋 能，打造一家面向行业人工智能应用、国内领先的 IT 基础设施供应商，公司全 资子公司北京申昊电算集成科技有限公司（以下简称"子公司"或"北京申昊"） 与云尖信息技术有限公司（以下简称"云尖信息"）共同出资设立杭州申云智能 算力科技有限公司（以下简称"合资公司"或"申云智算"）。合资公司注册资本 为 5,000 万元人民币，双方均以货币方式出资，其中子公司以自有资金认缴出资 3,000 万元人民币，出资比例为 60%；云尖信息认缴出资 2,000 万元人民币，出 资比例为 40%。申云智算将成为 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、截至本公告日，公司股票自 2024 年 10 月 11 日至 2024 年 10 月 24 日已 有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继 续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发 条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 根据《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关规定，"申昊转债"的初始转股 价格为 34.41 元/股。在本次可转换公司债券发行之后，当公司发生派送股票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州晟冠科技 有限公司（以下简称"晟冠科技"）、杭州申弘智能科技有限公司（以下简称"申 弘智能"）于近期陆续取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的两项发明专利 证书，具体情况如下： 一、发明专利证书基本情况 专利一： 发明名称：一种轮船图标图像叠加误差的纠正方法 发明人：傅超二;李学;徐志豪 专利号：ZL202110439499.6 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：申昊转债 | | | 债券代码：123142 | | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 专利申请日：2021 年 04 月 23 日 专利权人：杭州晟冠科技有限公司 地址：311100 浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路 21 号 3 号楼（4 层） 授权公告日：2024 年 10 月 18 日 授权公告号：CN113298725B 本发明公开了一种轮船图 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年 10 月 9 日连续一个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易 所交易规则》相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大 影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。 针对公司股票 ...

杭州申昊科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 1、"申昊转债"（债券代码：123142）转股期为 2022 年 9 月 26 日至 2028 年 3 月 17 日；最新有效的转股价格为 33.71 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 10 张"申昊转债"完成转股（票面金额共计人民 币 1,000 元），合计转成 29 股"申昊科技"股票（股票代码：300853）。 3、截至 2024 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 5,496,111 张，剩 余票面总金额为人民币 549,611,100 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，杭州申昊科技股份有 限公司（以下简称"公司"）现将 ...

杭州申昊科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州申弘智能 科技有限公司（以下简称"申弘智能"）于近期陆续取得中华人民共和国国家知 识产权局颁发的两项发明专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书基本情况 专利一： 发明名称：一种消防报警控制器 发明人：曹光客;杜礼会 专利号：ZL202211077000.2 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 专利申请日：2022 年 09 月 05 日 专利权人：杭州申弘智能科技有限公司 地址：310000 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号西区一楼、西区五 楼、东区三楼 授权公告日：2024 年 09 月 20 日 授权公告号：CN115443001B 本发明涉及消防领域，具体涉及一种消防报警控制器，包括控制器本体、防 撞机构和安装机构，所述控制器 ...