本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | 杭州申昊科技股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2、拟聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 3、原聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 4、变更会计师事务所的原因：基于公司自身发展情况及未来审计服务的需 求，公司经综合评估及审慎研究后，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报 告审计及内部控制审计工作。 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。公 司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后 任会计师事务所均已知悉 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 公 司 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2024 年 12 月 20 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室以 现场方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2024 年 12 月 19 日以电话、口头方式发出）。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。本次会议由董事长陈如申先生主持， 公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议延期后的召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一） 2、股权登记日不变：2024 年 12 月 19 日（星期四） 3、本次股东大会增加《关于变更 2024 年度审计机构的议案》一项临时提案。 除新增上述临时提案及会议日期延后的事项外，2024 年 12 月 10 日披露的《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未 发生变更。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，拟定于 2024 年 12 月 25 日（星期 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 杭州申昊科技股份有限公司持续督导期 2024年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"申昊科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则 的相关规定以及申昊科技的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对申昊科 技的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际 控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中 国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 12 月 5 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对申昊科技董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的 持续培训工作，特向贵 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三个交 易日内（2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 11 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于 股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，控股股东及实际控制人在股票 ...

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章 程>并授权办理工商变更登记的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更经营范围、修订《公司章程》部分条款的情况 根据公司经营与发展需要，拟调整部分经营范围，具体情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 | 一般项目：通用设备制造（不含特种设备制 | | 技术交流、技术转让、技术推广；信息系统 | 造）；工业机器人制造；特殊作业机器人制 | | 集成服务；物联网应用服务；计算机系统服 | 造；智能机器人的研发；智能机器人销售； | | 务；信息系统运行维护服务；货物进出口； | 智能输配电及控制设备销售；输配电及控制 | | 技术进出口；通用设备制造（不含特种设备 | 设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、 | | 制造）；安防设备制造；安防设备销售；数 | 技术交流、技术转让、技术推广；信息系统 | | 字视频监控系统制造；智 ...

部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的核查意见 关于杭州申昊科技股份有限公司 将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"申昊科技"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司将部分募集资金投资项目 节余资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233 号）同意注册，杭 州申昊科技股份有限公司由主承销商华泰联合证券采用余额包销方式，向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 55,000.00 万元，坐扣承销费用 330.19 万元（不含税） 后的募集资金为 54,6 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 经审议，监事会认为：本次将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动 资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高资金的使用效率，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益。本次 事项涉及的审议程序符合法律、法规和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规 定。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于 2024 年 12 月 9 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室 ...

一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2024 年 12 月 9 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室以 现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。 本次会议由董事长陈如申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议， 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 杭州申昊科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授 ...

关于将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 鉴于杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"或"申昊科技"）向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已建设完成并结项，公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议， 审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"余政工出 【2020】20 号地块新型智能机器人研发及产业化基地建设项目"的节余募集资 金共计 9,082.17 万元永久补充流动资金（具体金额以实际结转时项目专户资金 余额为准，下同），用于与公司主营业务相关的生产经营活动。同时，授权公司 相关人员负责办理募集资金专户注销事项，相应的《募集资金三 ...