本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2024 年 8 月 26 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室以现 场方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（无委托出席/通讯出席/缺席的监事）。本 次会议由监事会主席吴晓萍女士主持，公司总经理、董事会秘书列席了会议。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股 份有限公司章程》的规定。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审议《2024 年半年度报告》及其摘要的程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于杭州申昊科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：申昊科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蒲贵洋 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：郭旺辉 | 联系电话：021-20426235 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 ...

杭州申昊科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将杭州申昊科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）募集资金2024年半年度存放与 使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | （一）募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233 号），本公司 由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）采用包销 方式，向不特定对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 10 ...

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 8 月 26 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室以 现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。 本次会议由董事长陈如申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议， 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期陆续取得中华人民 共和国国家知识产权局颁发的四项发明专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书基本情况 地址：311121 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号 授权公告日：2024 年 08 月 16 日 授权公告号：CN115519555B 本申请涉及带电作业机器人技术领域，特别是涉及一种带电作业机器人的夹 线工具，包括：支撑组件、夹线组件、传动组件；传动组件包括设置在支撑组件 内的丝杠、套设在丝杠上的丝杠螺母以及与丝杠平行设置的导柱，导柱对丝杠螺 母在周向上限位、在轴向上导向；夹线组件包括与丝杠螺母固定连接的螺母转接 件、铰接在支撑组件上的末端夹爪，螺母转接件设置有铰接端，铰接端与末端夹 爪通过连杆机构连接；丝杠 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | 杭州申昊科技股份有限公司 关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司杭州晟冠科 技有限公司（以下简称"晟冠科技"）、杭州申弘智能科技有限公司（以下简称 "申弘智能"）于近期陆续取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的五项发明 专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书基本情况 专利一： 发明名称：一种变压器取油样装置及其变压器取油样系统在线气密性检测方 法 发明人：夏燕挺;胡光杰;邹治银;杨子赫;曹光客;吴海腾 授权公告号：CN118150251B 本申请涉及一种变压器取油样装置及其变压器取油样系统在线气密性检测 方法，可以实现变压器取油样气密性的在线检测，包括：油样外引子系统，所述 油样外引子系统具有油样存储模块，所述油样外引子系统包括第一油路系统、第 一油路控制模块、第一信号处理模块、以及 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为把握储能行业发展机遇，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"申昊科技"）与淮南质达钠电智能制造有限公司（以下简称"淮南质达"）共 同出资设立杭州申昊储能科技有限责任公司（以下简称"申昊储能"）。公司以自 有资金认缴出资 3,000 万元人民币，出资比例为 60%；淮南质达认缴出资 2,000 万元人民币，出资比例为 40%。申昊储能将成为公司的控股子公司，纳入公司合 并财务报表范围。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《杭州申昊科技股份有限公司 章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，本次对外投资事项在总经理审批 权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 根据《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）等有关规定，公司本次发行的"申昊转 债"转股期自 2022 年 9 月 26 日至 2028 年 3 月 17 日止，初始转股价格为 34.41 元/股。 （二）可转债转股价格历次调整情况 关于不向下修正"申昊转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、截至 2024 年 7 月 10 日，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称为"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的 85%的情形，触发"申昊转债"转股价格向下修正条款。 2、公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于不向下修正"申昊转 债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"申昊转债"转股价格， ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 鉴于"申昊转债"发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考 虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展 与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决 定不向下修正"申昊转债"转股价格，且自本次董事会审议通过次日起的三个月 内（自 2024 年 7 月 11 日至 2024 年 10 月 10 日），如再次触发"申昊转债"转 股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期 杭州申昊科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 10 日在杭州市余杭区宇达路 5 号公司五楼会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议经全体董事 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、截至本公告日，公司股票自 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 7 月 3 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低 于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发条件， 公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 1、证券代码：300853 证券简称：申昊科技 2、债券代码：123142 债券简称：申昊转债 3、转股价格：33.71 元/股 4、转股期限：2022 年 9 月 26 日至 2028 年 3 月 17 日 额不足 55,000.00 万元的部分由主承销商包销。 （二）可转债上市情况 ...