一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2024 年 12 月 9 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室以 现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。 本次会议由董事长陈如申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议， 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 杭州申昊科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 经审议，监事会认为：本次将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动 资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高资金的使用效率，不 存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益。本次 事项涉及的审议程序符合法律、法规和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规 定。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会议 于 2024 年 12 月 9 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:45 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的核查意见 关于杭州申昊科技股份有限公司 将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"申昊科技"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司将部分募集资金投资项目 节余资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州申昊科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233 号）同意注册，杭 州申昊科技股份有限公司由主承销商华泰联合证券采用余额包销方式，向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 55,000.00 万元，坐扣承销费用 330.19 万元（不含税） 后的募集资金为 54,6 ...

关于将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 鉴于杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"或"申昊科技"）向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已建设完成并结项，公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议， 审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"余政工出 【2020】20 号地块新型智能机器人研发及产业化基地建设项目"的节余募集资 金共计 9,082.17 万元永久补充流动资金（具体金额以实际结转时项目专户资金 余额为准，下同），用于与公司主营业务相关的生产经营活动。同时，授权公司 相关人员负责办理募集资金专户注销事项，相应的《募集资金三 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于公司签订日常经营合同、控股子公司收到成交通知书 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、风险提示：《购销合同》虽已正式签署并生效，但在履行过程中，如遇 不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行；《成交通知书》相 关项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最 终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范风险。 一、合同签署概况 2024 年 11 月 5 日，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司杭州申昊储能科技有限责任公司（以下简称"申昊储能"）收到湖南恒 宇电力建设有限公司（以下简称"湖南恒宇"）签发的《预中标通知书》。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公 司收到预中标通知书的提示性公告》（公告编号：20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于公司及控股子公司收到预中标通知书的提示性公告 若上述预中标项目签订正式合同并顺利实施预计会对公司未来经营业绩带 来积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。 三、风险提示 截至本公告披露日，公司及申昊储能（联合体）尚未正式获得中标通知书， 亦未与采购单位正式签订书面合同，项目中标、签约等后续工作仍具有一定的不 确定性。本项目具体内容及实施以最终签订的合同条款为准，公司将根据实际进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。 杭州申昊科技股份有限公司 一、预中标项目概况 董事会 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司杭州申昊储 能科技有限责任公司（以下简称"申昊储能"）于近日收到湖南恒宇电力建设有 限公司签发的《预中标通知书》，通知公司及申昊储能（联合体） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、截至 2024 年 10 月 31 日，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称为"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的 85%的情形，触发"申昊转债"转股价格向下修正条款。 2、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于不向下修正"申昊转 债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"申昊转债"转股价格， 同时自董事会审议通过次日起未来六个月内（2024 年 11 月 1 日至 2025 年 5 月 1 日），如再次触发"申昊转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 5 月 2 日重新起算，若再次触发"申 昊转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 "申昊转债"的转股价格向下修正权利。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2024 年 10 月 31 日在杭州市余杭区宇达路 5 号公司五楼会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2024 年 10 月 31 日以电话、口头方式发出）。本次应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中王建林先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长陈如申先 生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股 份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议 ...

杭州申昊科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300853 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-084 债券代码：123142 债券简称：申昊转债 杭州申昊科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------- ...