| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:45 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:3 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于公司签订日常经营合同、控股子公司收到成交通知书 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、风险提示：《购销合同》虽已正式签署并生效，但在履行过程中，如遇 不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行；《成交通知书》相 关项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容以最 终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范风险。 一、合同签署概况 2024 年 11 月 5 日，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司杭州申昊储能科技有限责任公司（以下简称"申昊储能"）收到湖南恒 宇电力建设有限公司（以下简称"湖南恒宇"）签发的《预中标通知书》。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公 司收到预中标通知书的提示性公告》（公告编号：20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于公司及控股子公司收到预中标通知书的提示性公告 若上述预中标项目签订正式合同并顺利实施预计会对公司未来经营业绩带 来积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。 三、风险提示 截至本公告披露日，公司及申昊储能（联合体）尚未正式获得中标通知书， 亦未与采购单位正式签订书面合同，项目中标、签约等后续工作仍具有一定的不 确定性。本项目具体内容及实施以最终签订的合同条款为准，公司将根据实际进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。 杭州申昊科技股份有限公司 一、预中标项目概况 董事会 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司杭州申昊储 能科技有限责任公司（以下简称"申昊储能"）于近日收到湖南恒宇电力建设有 限公司签发的《预中标通知书》，通知公司及申昊储能（联合体） ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2024 年 10 月 31 日在杭州市余杭区宇达路 5 号公司五楼会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2024 年 10 月 31 日以电话、口头方式发出）。本次应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中王建林先生以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长陈如申先 生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股 份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、截至 2024 年 10 月 31 日，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称为"公 司"）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的 85%的情形，触发"申昊转债"转股价格向下修正条款。 2、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于不向下修正"申昊转 债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"申昊转债"转股价格， 同时自董事会审议通过次日起未来六个月内（2024 年 11 月 1 日至 2025 年 5 月 1 日），如再次触发"申昊转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 5 月 2 日重新起算，若再次触发"申 昊转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 "申昊转债"的转股价格向下修正权利。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥37,705,085.28, representing a decrease of 52.03% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥49,287,734.98, a decline of 165.43% year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥49,777,728.81, down 126.67% from the previous year[2] - The basic earnings per share for the period was -¥0.34, reflecting a decrease of 161.54% compared to the same period last year[6] - The company experienced a substantial decline in both revenue and net profit, indicating challenges in market conditions and operational performance[5] - The net profit for Q3 2024 was -120,735,313.58 CNY, compared to a net profit of 6,001,096.88 CNY in the same period last year[18] - Operating profit for Q3 2024 was -137,503,861.56 CNY, significantly lower than -1,333,021.74 CNY in Q3 2023[18] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.81 CNY, compared to 0.04 CNY in Q3 2023[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,863,157,032.83, a decrease of 6.63% from the end of the previous year[2] - The equity attributable to shareholders decreased to ¥983,677,615.28, down 16.04% from the end of the previous year[2] - Current assets totaled ¥1,116,687,371.35, a decrease of 16% from ¥1,329,880,009.09 in the previous quarter[14] - Non-current assets increased to ¥746,469,661.48, up from ¥665,618,028.20 in the previous quarter, representing a growth of 12.1%[14] - Total liabilities amounted to ¥874,149,033.10, an increase of 6.1% from ¥823,884,343.69 in the previous quarter[15] - The company's total assets decreased to ¥1,863,157,032.83 from ¥1,995,498,037.29, a decline of 6.6%[15] - The company's retained earnings decreased significantly to ¥155,210,555.86 from ¥302,524,962.69, a drop of 48.7%[15] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was -¥72,108,419.30, an increase of 10.90% compared to the previous period[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -254,270.35 CNY, compared to -124,785,839.61 CNY in the previous year[20] - Investment activities resulted in a net cash outflow of -183,920,820.44 CNY, compared to -217,896,134.41 CNY in the same period last year[20] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥287,007,177.43 from ¥484,077,063.72, a decline of 40.7%[13] - The company reported a cash and cash equivalents balance of 286,988,177.43 CNY at the end of Q3 2024, down from 303,706,618.01 CNY at the end of Q3 2023[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,052[7] - The largest shareholder, Chen Rushen, holds 21.72% of the shares, totaling 31,921,920 shares[7] - The company repurchased 3,098,200 shares, accounting for 2.11% of the total share capital, with a total transaction amount of 60,639,369.00 RMB[12] - The maximum repurchase price was 38.29 RMB per share, with a minimum price of 13.62 RMB per share[11] - The company plans to use the repurchased shares for employee stock ownership plans or equity incentive plans[11] - The total number of restricted shares at the end of the period is 36,687,690, following the release of 4,770,300 restricted shares[8] - The company has no changes in the top 10 shareholders due to securities lending[8] Operational Insights - The company reported a significant decline in sales due to changes in downstream customer demand, particularly in the smart monitoring and control equipment market[5] - Total revenue for the third quarter was ¥74,295,930.94, a decrease of 75.7% compared to ¥305,263,102.88 in the same period last year[16] - Total operating costs for the quarter were ¥271,170,301.69, down 20% from ¥339,147,511.58 year-over-year[16] - Research and development expenses were ¥77,367,915.93, slightly down from ¥79,425,249.89 in the previous year[16] Financial Obligations - The company will pay interest on the convertible bonds on March 18, 2024, with a coupon rate of 0.5%[10] - A total of 310 convertible bonds were converted into 913 shares during the reporting period[10] - Financial expenses increased to 12,980,908.70 CNY from 6,451,549.47 CNY year-over-year, with interest expenses rising to 22,502,410.85 CNY[18] - The company experienced a significant increase in credit impairment losses, totaling 32,469,247.83 CNY, compared to a gain of -97,194.69 CNY in the previous year[18] Audit and Reporting - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[9] - The company has not undergone an audit for the Q3 2024 report[21]

杭州申昊科技股份有限公司 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2024 年 10 月 29 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室以 现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。 本次会议由董事长陈如申先生主持，公司监事 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提及冲回减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提及冲回减值准备情况概述 （一）本次计提及冲回减值准备的原因 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，基于谨慎性原则，为真实、准 确的反应公司财务状况、资产价值及经营成果，对公司截至 2024 年 9 月 30 日合 并报表范围内各项应收款项、存货、合同资产、债权投资、固定资产、无形资产、 商誉等资产进行了全面清查。对相关金融资产根据预期信用损失情况确认计提及 冲回信用减值损失，对存在减值迹象的相关资产计提及冲回资产减值损失。本次 冲回减值准备事项无需提交公司董事会审议。 （二）本次计提冲回减值准 ...

杭州申昊科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 30 日 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州申昊科技股份有限公司章程》等相关规 定，经总经理提名、董事会提名委员会资格审查、董事会审议通过，同意聘任李 涛先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第十三次会 议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，李涛先生未直接或间接持有公司股票。李涛先生具备履 行高级管理人员职责所必需的专业知识和工作经验，任职资格、 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司杭州晟冠科 技有限公司（以下简称"晟冠科技"）于近期陆续取得中华人民共和国国家知识 产权局颁发的两项发明专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书基本情况 专利一： 发明名称：一种绝缘油耐压测试数据采集设备 发明人：陈剑;吴海腾;陈如申;黎勇跃;王晓青 专利号：ZL202211250901.7 专利申请日：2022 年 10 月 12 日 专利权人：杭州申昊科技股份有限公司；浙江大学 地址：311121 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街 6 号 授权公告日：2024 年 10 月 29 日 授权公告号：CN115582369B 本发明公开了一种绝缘油耐压测试数据采集设备，包括有操作箱、安装在操 作箱内的油 ...