| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 杭寅先生担任公司副总经理的原定任期自第四届董事会任期届满之日（2026 年3月5日）止。截至本公告披露日，杭寅先生未直接或间接持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。其离任后将严格遵守《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规的规定。 杭寅先生提出辞职后，其原所负责的工作已正常交接，不会影响公司经营管 理工作的正常开展。公司及董事会谨向杭寅先生在担任公司副总经理期间对公司 所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 杭州申昊科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份 ...

杭州申昊科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份的增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股 东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董 事 26 | | 第二节 | | 董事会 32 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | | 监 事 43 | | 第二节 | | 监事会 44 | | 第八章 | | 财务会计制度 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于杭州申昊科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0647 号 致：杭州申昊科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《杭 州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， ...

杭州申昊科技股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。两次股东大会涉及 相关提案的名称如下： | 2023 年年度股东大会 | 2024 年第一次临时股东大会 | | --- | --- | | 6.00《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 | 3.00《关于变更 2024 年度审计机构的议案》 | 关于前次股东大会决议详见杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年5月14日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2023年年度股东大会决议的公告》 （公告编号：2024-047）。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | （一）会议召开情况 1、会议召开 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 公 司 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会 议于 2024 年 12 月 20 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室以 现场方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于 2024 年 12 月 19 日以电话、口头方式发出）。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。本次会议由董事长陈如申先生主持， 公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | 杭州申昊科技股份有限公司 关于变更 2024 年度审计机构的公告 1、公司 2023 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2、拟聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 3、原聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 4、变更会计师事务所的原因：基于公司自身发展情况及未来审计服务的需 求，公司经综合评估及审慎研究后，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报 告审计及内部控制审计工作。 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。公 司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后 任会计师事务所均已知悉 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议延期后的召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一） 2、股权登记日不变：2024 年 12 月 19 日（星期四） 3、本次股东大会增加《关于变更 2024 年度审计机构的议案》一项临时提案。 除新增上述临时提案及会议日期延后的事项外，2024 年 12 月 10 日披露的《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未 发生变更。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，拟定于 2024 年 12 月 25 日（星期 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 杭州申昊科技股份有限公司持续督导期 2024年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"申昊科技"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规则 的相关规定以及申昊科技的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对申昊科 技的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际 控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中 国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 12 月 5 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对申昊科技董事、监事、高 级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的 持续培训工作，特向贵 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续三个交 易日内（2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 11 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》相关规定，属于 股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，控股股东及实际控制人在股票 ...

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开 了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章 程>并授权办理工商变更登记的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更经营范围、修订《公司章程》部分条款的情况 根据公司经营与发展需要，拟调整部分经营范围，具体情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 | 一般项目：通用设备制造（不含特种设备制 | | 技术交流、技术转让、技术推广；信息系统 | 造）；工业机器人制造；特殊作业机器人制 | | 集成服务；物联网应用服务；计算机系统服 | 造；智能机器人的研发；智能机器人销售； | | 务；信息系统运行维护服务；货物进出口； | 智能输配电及控制设备销售；输配电及控制 | | 技术进出口；通用设备制造（不含特种设备 | 设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、 | | 制造）；安防设备制造；安防设备销售；数 | 技术交流、技术转让、技术推广；信息系统 | | 字视频监控系统制造；智 ...