杭州申昊科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱亚元作为杭州申昊科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州申昊科技股份有限公司第四届董事会提 名为杭州申昊科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州申昊科技股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

杭州申昊科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州申昊科技股份有限公司第四届董事会现就提名王宏为杭州申 昊科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杭州申昊科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州申昊科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符 ...

| 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 公告编号：2026-004 | | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州申昊科技股份有限公司章程》的 有关规定。 杭州申昊科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 4、会议时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2026 年 1 月 28 日 14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 1 月 28 日 9:1 ...

一、董事会会议召开情况 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议于 2026 年 1 月 12 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路 5 号公司五楼会议室以 现场方式召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 7 日以电子邮件方式发出。本次应 出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。 本次会议由董事长陈如申先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《杭州申昊科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和充分讨论，会议审议并通过了以下议案： | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2026-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反 ...

Group 1 - The core stock price of Shenhao Technology increased by 2.01% on January 8, reaching 21.28 CNY per share, with a total market value of 3.127 billion CNY [1] - The company has seen a year-to-date stock price increase of 2.70%, with a 5-day increase of 2.41% and a 20-day increase of 2.26%, while experiencing a 60-day decline of 4.74% [2] - As of December 19, the number of shareholders for Shenhao Technology was 18,100, a decrease of 2.57% from the previous period, with an average of 6,099 circulating shares per person, an increase of 2.64% [2] Group 2 - Shenhao Technology's main business involves the research, manufacturing, promotion, and application of intelligent robots and intelligent monitoring and testing equipment in the industrial equipment testing and fault diagnosis sector [2] - The revenue composition of Shenhao Technology includes energy storage at 52.32%, intelligent monitoring and control equipment at 29.15%, other (supplementary) at 12.34%, and intelligent robots at 6.19% [2] - The company has distributed a total of 156 million CNY in dividends since its A-share listing, with cumulative distributions of 58.16 million CNY over the past three years [3] Group 3 - For the period from January to September 2025, Shenhao Technology achieved operating revenue of 141 million CNY, representing a year-on-year growth of 89.44%, while the net profit attributable to the parent company was -12.9 million CNY, a decrease of 8.79% year-on-year [2]

证券日报网讯1月5日，申昊科技（300853）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月19日， 公司股份持有人数合计为18077户。 ...

证券日报网讯1月5日，申昊科技（300853）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10日， 公司股份持有人数合计为18554户。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"申昊转债"（债券代码：123142）转股期为 2022 年 9 月 26 日至 2028 年 3 月 17 日；最新有效的转股价格为 33.71 元/股。 2、2025 年第四季度，共有 1,044 张"申昊转债"完成转股（票面金额共计 人民币 104,400 元），合计转成 3,095 股"申昊科技"股票（股票代码：300853）。 3、截至 2025 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 5,493,676 张，剩 余票面总金额为人民币 549,367,600 元。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 关于 2025 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，杭州申昊科技股份有 限公司（以下简称 ...

Group 1 - The company, Shenhao Technology, announced the acquisition of three invention patents from the National Intellectual Property Administration of the People's Republic of China [1] - The patents include a "Battery Heating Management System and Battery Heating Control Method for Aerial Line Walking Robots" and a "Grounding Ring Installation Tool Suitable for Live Work in Distribution Networks" [1]

关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近期陆续取得中华人民 共和国国家知识产权局颁发的三项发明专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书基本情况 专利一： 发明名称：架空线路行走机器人电池加热管理系统及电池加热控制方法 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 本发明提供了一种架空线路行走机器人电池加热管理系统及控制方法，可以 解决目前架空线路行走机器人低温状态下电池无法充电，强行充电甚至会损坏电 芯的问题。所述电池加热管理系统包括设于机器人上用于存储电池的电池仓；设 在所述电池仓内用于加热电池的加热膜；用于采集电池表面温度的温度传感器； 用于对电池进行通信控制的主控制板；无线通信模块，用于使所述充电设备和所 述架空线路行走机器人之间无线通信连接；以及，定位系统和主控制板。 发明人：林祖荣；徐超；许海峰； ...