证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-004 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于对外投资进展 二、对外投资进展情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为持续推进南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）总 体发展战略，进一步完善创新体系和产业孵化体系建设，公司与南京 江宁经济技术开发区管理委员会于 2023 年 6 月 19 日签订了《投资建 设协议》，计划投资建设"高端个人护理品产业基地二期项目"，主要 建设个人护理品生产中心、研发中心、产品应用中心、分析中心及配 套功能区。项目投资总额不低于 3.5 亿元（包括但不限于所有与项目 建设、运营相关的购买土地、厂房建设、购买设备、研发投入、融资 贷款以及流动资金等），用地面积约 30 亩（具体位置及面积以规划资 源部门批复为准）。 作为本次对外投资的主要实施主体，子公司南京科思技术发展有 限公司（以下简称"科思技术"）通过竞拍取得了出让宗地编号为 320115008034GB05453(NO.江宁 2023GY3 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-002 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公 司控股股东南京科思投资发展有限公司（以下简称"科思投资"）的 通知，获悉科思投资将其所持有公司的部分股份办理了质押手续，现 将有关情况公告如下： 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、控股股东股份累计质押情况 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如 下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 质押 到期 日 质权人 质押 用途 科思 投资 是 20,000,000 22.64% 11.81% 否 否 2023 年 12 月 29 日 至办 理解 除质 押手 续止 云南国 际信托 有限公 司 融资 一、 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-001 债券代码：123192 债券简称：科思转债 2、2023 年第四季度，共有 7,027 张"科思转债"完成转股（票 面金额共计人民币 702,700.00 元），合计转为 13,487 股"科思股份" 股票（股票代码：300856）； 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 7,242,151 张，剩余票面总金额为人民币 724,215,100.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定， 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"或"科思股份"）现 将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如 下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"科思转债"（债券代码：123192）转股期限为 2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月 12 日，最新转股价为人民币 5 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-074 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项 目推进的情况下，使用总额度不超过 5,000 万元人民币的闲置募集资 金和不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品；公司于 2023 年 5 月 18 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目 推进的情况下，使用总额度不超过 40,000 万元人民币的 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-073 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于对外投资进展暨设立控股子公司 并完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为持续推进南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）总 体发展战略，加快防晒剂系列产品产能布局，满足下游消费需求，增 强公司的核心竞争力和盈利能力，公司积极响应国家"一带一路"倡 议，拟在马来西亚投资建设"马来西亚年产 1 万吨防晒系列产品项 目"。项目总投资约 71,108.78 万元（含土地购置费），由公司与公司 的控股股东南京科思投资发展有限公司在马来西亚共同设立的公司 实施，其中公司出资约 49,776.15 万元，占总投资额的 70.00%；南京 科思投资发展有限公司出资约 21,332.63 万元，占总投资额的 30.00%。 1、公司名称：COSMOS PERSONAL CARE (MALAYSIA) SDN. BHD. 2、注册编号：202301048232 3、类型：私人有限公司 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-072 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统供股东进行网络投票。 | 网络投票方式 | 投票时间 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 2023 日上午 | 年 | 12 | 月 | 4 | 9:15-9:25，9:30- | | | 11:30；下午 13:00-15:00 | | | | | | | 深圳证券交易所互联网投票系统 | 2023 日 | ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 南京科思化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website:http://www.jingtian.com 二〇二三年十二月 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于南京科思化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 致：南京科思化学股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（下称"本所"）受南京科思化学股份 有限公司（下称"公司"）委托，就公司 2023 年第一次临时股东大会（下称"本 次股东大会"）召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所 涉及的法律事项出具本法 ...

南京科思化学股份有限公司 投资者关系活动资料 证券代码：300856 证券简称：科思股份 编号：2023-004 南京科思化学股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 电话会议 参与单位名称及 中信证券、中金公司、富国基金、前海开源、华夏久盈、博时基 人员姓名 金、景林资产、睿郡资产、国金证券等 184 个机构及个人参会 时间 2023 年 11月 19 日 20:00-21:00、11 月 20日 11:00-12:00 地点 南京市江宁区苏源大道19号九龙湖国际企业总部园C1 栋 10 楼 上市公司接待人 董事、副总裁兼董事会秘书 曹晓如先生 员姓名 1、本次在马来西亚投资防晒剂系列产品项目的介绍，包括 投资背景、项目建设内容以及项目选址在马来西亚的原因等。 公司拟在马来西亚投资建设“马来西亚年产1 万吨防晒系列 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2023-069 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于在马来西亚投资建设防晒系列产品项目 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次境外投资事项尚需经公司股东大会审议通过，并需要经 过相应主管的商务部门、发展和改革委员会及外汇管理部门的批准及 备案，同时需经过马来西亚相关部门的审批，且本项目属于化工生产 类项目，须委托当地有资格的中介机构对项目进行环境影响测评，测 评结果报马来西亚政府有关部门审核。若上述审批手续无法按照既定 计划取得或取得时间较长，将影响该项目的顺利实施。 此外，本项目尚未进入实质性投资阶段，相关投资政策、条件等 尚在具体商谈与落实中，具有一定的不确定性，项目存在不能如期推 进的风险。 2、公司虽然在防晒剂领域内具备多年经营管理经验，但公司在 马来西亚展开建设项目，马来西亚在企业文化、决策程序、财会制度、 薪酬制度等方面与国内经营环境存在一定差异，随着公司在马来西亚 经营规模的扩大，信息传递渠道、沟通方式和管 ...

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司在马来西亚 投资建设防晒系列产品项目暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为南京科思 化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"发行人"、"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对公司在马来西亚投 资建设防晒系列产品项目暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 5、注册资本：3,000 万元人民币 一、对外投资暨关联交易概述 科思股份为持续推进公司总体发展战略，加快防晒剂系列产品产能布局，满 足下游消费需求，增强公司的核心竞争力和盈利能力，积极响应国家"一带一路" 倡议，拟在马来西亚投资建设"马来西亚年产 1 万吨防晒系列产品项目"（以下 简称为"项目"）。项目总投资约 71,108.78 万元（含土地购置费），由公司与公司 的控股股东南京科思 ...