西域旅游开发股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为规范西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及本公司《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。公司 每年至少召开 1 次独立董事专门会议，并于会议召开前 7 日通知全体 独立董事。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名 独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独 立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第五条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲 自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见， 并书面委托其他独立董事代为出席。 第六条 独立董事行 ...

证券代码：300859 证券简称：*ST西域 公告编号：2023-076 西域旅游开发股份有限公司 关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年12月13日，西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第十九次会议，以全体董事一致同意的表决结果，审议通过了《关于变更募集 资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 金使用情况及募集资金账户余额如下： 单位:万元 | 项目名称 | 拟投入募集资金 | 截至 2023 年 11 月 30 日累计投入金额 | | --- | --- | --- | | 天池游客服务中心改扩建项目 | 8,022.19 | 0 | | 天池景区灯杆山游客服务项目 | 5,620.50 | 0 | | 天山天池景区区间车改造项目 | 2,026.78 | 1,498.35 | | 归还银行贷款项目 | 8,000.00 | 8,000 | | 合计 | 23,669.47 | 9, ...

证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2023-072 西域旅游开发股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议通知于 2023 年 12 月 6 日以电话、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2023 年 12 月 13 日以现场+通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长朱生春先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次董事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《西域旅游开 发股份有限公司章程》和《西域旅游开发股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对现有的《公司 章程》予以修订，在履行公司股东大会审议程序后予 ...

西域旅游开发股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 部门规章以及《西域旅游开发股份有限公司章程》的有关规定，作为西域旅游开 发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事，对公司 2023 年 12 月 13 日召开的第六届董事会第十九次会议相关事项，我们详细查阅了有关资 料并进行了认真的核查，发表如下独立意见： 1、关于变更 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的独立意见 经审核，我们认为：《关于变更 2023 年度财务报表和内部控制审计机构的议 案》在提交董事会审议前，已经过我们事前认可。 独立董事签字： 2、《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》 的独立意见 公司本次变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的决策程 序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板 ...

国金证券股份有限公司关于 西域旅游开发股份有限公司 关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流 动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为西域旅 游开发股份有限公司（以下简称"西域旅游"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，以及西域旅游募集资金投资项目的实际投入 情况，对公司本次变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可【2020】1498 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 2020 年公司公开发行人民币普通股（A 股）3,875 万股，每股面值人民币 1 元， 每股发行价格为 7.19 元，募集资金总额为 278,612,500.00 元，扣除承销保荐费 ...

证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2023-071 西域旅游开发股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、风险提示：标的公司未来的实际经营情况面临宏观经济、行业景气程度、 市场供需状况、经营管理等多方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"西域旅游"或"公司"）拟与北 京昱鉴文化科技有限公司（以下简称"昱鉴文化"）、马壮先生、王荣女士共 同出资设立合资公司新疆西域文旅（赛里木湖）投资有限公司（以下简称"合 资公司"），公司于近日与昱鉴文化、马壮先生、王荣女士就本次对外投资相 关事宜签署了《投资协议》。 合资公司注册资本拟定为人民币 2,600 万元，其中西域旅游认缴出资 1,326 万元，认缴出资比例为 51%；昱鉴文化认缴出资 572 万元，认缴出资比例为 22%； 王荣女士认缴出资 416 万元，认缴出资比例为 16%；马壮先生认缴出资 286 万 元，认缴出资比例为 11%；均以货币 ...

3、本次司法拍卖竞买人为新疆昆仑投资发展合伙企业（有限合伙），截至本公告披露 日，公司未知竞买人后续安排。公司将持续关注并根据进展履行披露义务。 一、 本次司法拍卖基本情况 公司股东新天国际管理人依法分批挂拍处置新天国际持有公司的 38,559,663 股股票(占比 24.88%)，第一批司法拍卖新天国际持有公司股票标的 12,853,221 股已完成过户登记手续，具体内容请详见公司披露的《关于公司持 股 5%以上股东所持股份被司法拍卖完成过户登记的公告》（公告编号： 2023-012）。 第二批次司法拍卖新天国际持有公司股票标的 12,853,221 股已完成过户 登记手续，具体内容请详见公司披露的《关于公司持股 5%以上股东所持股份被 司法拍卖完成过户登记的公告》（公告编号：2023-040），《关于公司持股 5% 以上股东所持股份被司法拍卖完成过户登记的公告》（公告编号：2023-050）。 证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2023-070 西域旅游开发股份有限公司 关于公司原持股 5%以上股东所持股份被司法拍卖 完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 ...

证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2023-068 西域旅游开发股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议通知于 2023 年 10 月 31 日以电话、邮件方式送达各位监事，会议于 2023 年 11 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会 议由监事会主席吴科年先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《西域旅游开发股份有限公司章程》《西域旅游开发股份有限公司监事 会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于公司拟与喀什市商务和工业信息化局签订<"遇见喀什" 文旅项目（喀什古城夜市）招商引资协议书>的议案》 经审核，监事会认为：公司拟与喀什市商务和工业信息化局签订《"遇见喀 什"文旅项目（喀什古城夜市）招商引资协议书》事项符合公司的战 ...