西域旅游开发股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司信息 上市公司名称：西域旅游开发股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 西域 股票代码：300859 信息披露义务人信息 信息披露义务人名称：昌吉州国有资产投资经营集团有限公司 住所：新疆昌吉州昌吉市建国西路 37 号 通讯地址：新疆昌吉州昌吉市西外环南路 832 号 股份变动性质：增持股份（股权受让） 签署日期：2023 年 12 月 27 日 - 1 - 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》及其他相关法律法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在西域旅游中拥有权益的股份变动情 况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的 ...

西域旅游开发股份有限公司 简式权益变动报告书 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在西域旅游中拥有权益的股份。 上市公司信息 上市公司名称：西域旅游开发股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 西域 股票代码：300859 信息披露义务人信息 信息披露义务人名称：新疆天池控股有限公司 住所：新疆昌吉州阜康市博峰街街道准噶尔路 264 号交警队 1 号 通讯地址：新疆昌吉州阜康市博峰街街道准噶尔路 264 号交警队 1 号 股份变动性质：减持股份（股权转让） 签署日期：2023 年 12 月 27 日 - 1 - 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办 法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》及其他相关法律法规编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发 行证券的公司信息披露内容与 ...

证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2023-079 西域旅游开发股份有限公司 关于公司控股股东拟协议转让公司部分股份 暨权益变动的提示性公告 3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会对 公司治理结构和持续经营构成影响。 4、本次协议转让尚需深圳证券交易所（以下简称"深交所"）确认合规性 后方可实施，且需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登 记手续，尚存在一定不确定性，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。 一、本次协议转让股份概述 公司近日收到通知，天池控股于 2023 年 12 月 26 日与州国投集团签署了《股 份转让协议》，拟将其持有的公司 14,897,579 股（占公司总股本的 9.61%）， 以 26.85 元/股的价格，通过协议转让的方式转让给州国投集团。股份转让总价 款共计人民币 399,999,996.15 元。本次转让前后，交易双方持有公司股份情况 如下： | 股东名称 | 股份性质 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股 ...

证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2023-078 西域旅游开发股份有限公司 关于公司控股股东拟协议转让公司部分股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司控股股东新疆天池控股有限公司（以下简称"天池控股"）持有西域旅 游开发股份有限公司（以下简称"公司"或"西域旅游"）股份 59,287,500 股 （占公司总股本比例 38.25%），计划在自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内，拟通过协议转让方式减持，本次预计协议转让减持公司股票不超过 16,000,000 股，占公司总股本预计不超过 11%。本次减持全部用于解决天池控股 与昌吉州国有资产投资经营集团有限公司到期的股权质押，质押总金额 4 亿元人 民币。 西域旅游近日收到公司控股股东天池控股出具的《函告》，现将有关情况公 告如下： 一、股东的基本情况 1.股东名称：新疆天池控股有限公司 2.截至本公告日，天池控股持有公司股份 59,287,500 股，占公司总股本比 例为 38.25%。 二、转让的主要原因和金额 2.股份来源：首次公 ...

西域旅游开发股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 肖建峰 李 刚 温晓军 西域旅游开发股份有限公司 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，并 具有为上市公司提供服务的经验、能力，同时具备足够的独立性及投资者保护能 力，符合公司聘用会计师事务所的条件和要求；为保障公司审计工作的顺利进行， 保护公司及股东利益，我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过 之日起生效；并同意将本议案提交至第六届董事会第十九次会议审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《西域旅游开发股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十 九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事签字： 2023 年 12 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定，我们作为西域旅游开发股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会的独立董事，对第六届董事会第十九次会议拟审 议事项进行了事前核查，并发表意见如下： 关于变更 2023 年度 ...

西域旅游开发股份有限公司章程 西域旅游开发股份有限公司 章 程 二 0 二三年 1 西域旅游开发股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第五章 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 52 | | 第七章 | 监事会 55 | | 第八章 | 党建工作 58 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 60 | | 第十章 | 通知和公告 69 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 71 | | 第十二章 | 修改章程 76 | | 第十三章 | 附则 77 | 2 西域旅游开发股份有限公司章程 西域旅游开发股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易 ...

第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会 议通知于 2023 年 12 月 6 日以电话、邮件方式送达各位监事，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议 由监事会主席吴科年先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》、《西域旅游开发股份有限公司监 事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2023-073 西域旅游开发股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资 金的议案》 为提高募集资金使用效率，维护全体股东的利益，公司拟变更募集资金用途 并将部分募集资金永久补充流动资金，终止"天池景区灯杆山游客服务项目"、"天 池游客服务中心改扩建项目"募投项目并将结余募集资金用于"天山天 ...

证券代码：300859 证券简称: *ST 西域 公告编号：2023-077 西域旅游开发股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临 时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）召开公 司 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式召开，现将会议的有关情况公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开 2023 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西域旅游开发股份有限公司 根据现行法律、法规、规范性文件的规定，结合西域旅游开发股份有限公司 （以下简称"公司"）实际情况，公司于2023年12月13日召开了第六届董事会第十 九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交股东大会 审议，最终调整情况以工商登记部门最终核准结果为准。 一、修改公司章程情况 《西域旅游开发股份有限公司章程》具体修订内容如下： 证券代码：300859 证券简称：*ST 西域 公告编号：2023-074 2 | 理由。 | 东大会召开当日上午9：30，其结束 | | --- | --- | | 股东大会采用网络或其他方式的，应 | 时间不得早于现场股东大会结束当日 | | | 下午3：00。 | | 当在股东大会通知中明确载明网络或 | | | 其他方式的表决时间及表决程序。股 | 股权登记日与会议日期之间的间隔应 | | 东大会网络或其他方式投票的开始时 | 当不多于七个工作日。股权登记日一 | | 间，不得早于现场股东大会召开前一 | ...

第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受 上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司按照法律、行政法规、中国证监会规定和证券交易所业务规则 的规定建立独立董事工作制度，并为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独 ...