杨凌美畅新材料股份有限公司 独立董事述职报告（杨建君） 一、独立董事基本情况 2023 年度任职期间，本人持续符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 各位股东及股东代表： 二、2023 年度履职情况 本人杨建君，作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年工作中，本人定期检查了解公司经 营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关 会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理 建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公 司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董 事职责情况向各位股东汇报如下： （一）出席股东大会、董事会的情况 2023 年度，公司共召开 2 次股东大会和 8 次董事会，本人均亲自出席。本 人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开 ...

| 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公 | 被保荐公司简称：美畅股份 | | --- | --- | | 司 | | | 保荐代表人姓名：胡海平 | 联系电话：021-68824634 | | 保荐代表人姓名：蒋潇 | 联系电话：021-68801573 | 一、保荐工作概述 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于杨凌美畅新材料股份有限公司及子公司 使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"美畅股份"或"公司"）持续督 导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规的相关规定，对美畅股份及子公司拟使用闲置募集资金 及闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、美畅股份募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1564 号）同意，公司首次公开发行新 股人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 43.76 元/股，募集资金总额为 175,083.76 万元，扣除发行费用 10,330.34 万元后，募集资金净额为 164,753.42 万 元。立信中联会 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司独立董 事杨建君、林峰、李彬、王明智、汪方军的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 2024 年 4 月 24 日 经核查独立董事杨建君、林峰、李彬、王明智、汪方军的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杨凌美畅新材料股份有限公司 杨凌美畅新材料股份有限公司 ...

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）为杨凌美畅 新材料股份有限公司（以下简称公司或美畅股份）聘请的 2023 年度的审计机构， 主要工作内容是对公司 2023 年度经营情况进行审计评价，同时对公司截至 2023 年 12 月 31 日控股股东及其他关联方占用资金情况与募集资金存放与使用情况 进行专项说明。 年度审计结束后，信永中和以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所开展审计工作基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年报工作安排，信永中和对公司 2023 年度财务报告进行了审计， 同时对公司募集资金存放与使用情况、非 ...

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"美畅股份"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规的相关规定，对《杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位的 所有业务和事项，纳入评价范围的单位占比：纳入评价范围单位资产总额占公司 合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总 额的 100%。 纳入评价范围的主要事项包括: 内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟 通、内部监督。 中信建投证券股份有限公司 关于杨凌美畅新材料股份有限公司 纳入评价范围的主要业务包括：组织架构、资金活动、采购业务、销售业务、 资产管理、预算管理、存货管理、投资管理、人力资源管理、财务报告管 ...

（一） 募集资金金额及到位时间 2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1564 号《关于同意杨凌 美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）4001 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 43.76 元， 募集资金总额为人民币 1,750,837,600.00 元，扣除各项相关发行费用人民币 103,303,438.09 元后，募集资金净额为人民币 1,647,534,161.91 元。 2020 年 8 月 10 日，公司共募集资金 1,750,837,600.00 元，根据公司与主承销商、上 市保荐人中信建投证券股份有限公司签订的协议，由中信建投证券股份有限公司扣除公 司尚未支付的承销商承销费和保荐费 71,166,196.65 元（不含税）后，将剩余募集资金 1,679,671,403.35 元汇入公司开立的募集资金专户。 上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 立信中联验字[2020]D-0029 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保 荐机构、存放募 ...

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：杨凌美畅新材料股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发生 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 余额 | 金额（不含利息） | 利息 | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | ...

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份、公司）于 2024 年 4 月 21 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《2024 年度 董事薪酬方案》《2024 年度高级管理人员薪酬方案》；于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第三次会议审议通过了《2024 年度高级管理人员薪酬方案》，本次 会议在审议《2024 年度董事薪酬方案》时，因全体董事回避而将直接提交股东大 会审议；于 2024 年 4 月 24 日召开第三届监事会第二次会议，本次会议在审议 《2024 年度监事薪酬方案》时，因全体监事回避而将直接提交股东大会审议。 《2024 年度董事薪酬方案》《2024 年度监事薪酬方案》尚需提交股东大会审 议。 为进一步提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据公司实际经营 发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-105 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 胖系由话· 8 号宫华大厦 A 麻 9 层 9/F Block A Fu H c accountants No 8 Chaovangme Donachena District Reiji 审计报告 XYZH/2024XAAA4B0090 杨凌美畅新材料股份有限公司 杨凌美畅新材料股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称"美畅股份")财务报表,包 ...