证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-013 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于注销募集资金账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、募集基金存放和管理情况 原上海浦东发展银行西安分行募集资金专户中的资金已转入用于同一募投 项目的美畅科技有限公司开立于中信银行西安兴庆路支行的募集资金专户中，原 募集资金专户不再使用，余额为零并由公司注销。 截至本公告日，公司已办理完成上述募集资金专项账户的注销手续。募集资 金专户注销完成后，公司与中信建投证券股份有限公司、原开设募集资金专项账 户的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1564 号）同意注册，公司首次公开发 行新股人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 43.76 元/股，募集资金总 额为 1,750,837,600.00 元，扣除发行费用 103,303,438.09 元后，募集资金净额为 1,647,53 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-012 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"美畅股份"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，2023 年 5 月 31 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募 集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用总额度不超过 330,000 万 元人民币的闲置资金进行现金管理，其中，拟使用总额度不超过 80,000 万元人 民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）； 拟使用总额度不超过 250,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购 买中低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品（包括但不限于结构性 存款、定期存款、通知存款、收益凭证、非保本 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年 1 月 22 日投资者关系活动记录表 编号：2024001 | --- | --- | --- | |--------------|----------------------------------|---------------------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □√ 现场参观 | □√其他 （网络电话问答） | | | Federated Hermes, Inc. | Tianyue(Joy)Wu | | | 安信基金管理有限责任公司 | 张鹏 | | | 北京富智投资管理有限公司 | 李晓迪 | | | 碧云资本管理有限公司 | 高新宇 | | | 财信证券有限责任公司 | 杨甫 | | | 成都巨星博润投资有限公司 | 杜光平 | | | 大家资产管理有限责任公司 | 范明月 | | 参与单位名称 | 淡水泉 ( 北京 ) 投资管理有限公司 | 谷宜恭 | | 及人 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-010 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大 会于2024年1月18日下午15：30在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌 美畅新材料股份有限公司会议室召开，本次会议通知于2024年1月3日在中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。本次会议采取现场投票与网络投票结合的 表决方式。其中： （1）现场会议时间：2024年1月18日下午15:30 （2）网络投票时间：2024年1月18日。其中，通过深圳证券交易所系统进行 网络投票的具体时间为2024年1月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 ...

为满足未来战略发展需要，增强杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公 司、美畅股份）竞争优势，促进产业链技术进步，拓宽公司发展渠道，寻求更多 优质资源，美畅股份通过设立全资子公司的方式以自有资金对外投资设立陕西美 畅新科技产业发展有限公司（以下简称美畅新科技发展公司、子公司）。美畅新 科技发展公司注册资本为人民币 5,000 万元，全部为公司自有资金，美畅股份出 资占比 100%。 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-008 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于对外投资设立陕西美畅新科技产业发展有限公司的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 根据公司《投资融资管理制度》，本次对外投资设立全资子公司在董事长决 策权限范围内，无需董事会审议。 本次对外投资设立全资子公司不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方基本情况 本次投资由美畅股份全部出资设立子公司，出资占比为 100%，无其他共同 投资主体。 三、投资设立子公司的基本情况 美畅新科技发展公司已于近日取 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会、监事会将于 2023年12月30日任期届满，鉴于公司第三届董事会、监事会换届工作尚在筹备中， 为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期 换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应顺延。 证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-006 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 特此公告。 杨凌美畅新材料股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 2 日 在公司第三届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事 会成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和 职责。 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营和规范运作。公 司将积极推进，计划于2024年3月31日前完成董事会、监事会换届选举 ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《杨凌美畅新材料股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员及主任委员（召集人）由董事长、二分之一以上独 立董事或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-007 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 人民币 67,000 万元。未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行 现金管理的额度范围。 2、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 | 购买主体 | 受托方 | 产品名称 | 产品类 | 购买金 额（万 | 起息日 | | 到期日 | | 预期年化 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 型 | 元） | | | | | 收益率 | 源 | | 杨凌美畅科 | 开源证 | 开源稳健 号 1 集合资产管理 | 理财产 | | 2024 | 年 1 | 2024 年 | 8 | 5.20%+70 | 闲置自 | | 技有限公司 | 券 | 计划 | 品 | 5,000 | 月 3 | 日 | 月 7 | 日 | %超额分 成 | 有资金 | | ...

杨凌美畅新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一条 为进一步规范杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，保证公司审 计工作的独立性和客观性，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律、行政法规、规范性文件及《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》的相关 规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，可以视重 要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 ...

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2024-004 杨凌美畅新材料股份有限公司 关于全资子公司现金分红的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美畅科技为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司对美畅科技的持股 比例为 100%，本次利润分配公司收到的分红款为人民币 120,000,000.00 元。本 次利润分配将增加 2023 年度美畅股份报表利润，对 2023 年度合并报表利润无影 响。 特此公告。 杨凌美畅新材料股份有限公司 2024 年 1 月 2 日 一、全资子公司分红情况 杨凌美畅科技有限公司（以下简称美畅科技）是杨凌美畅新材料股份有限公 司（美畅股份、公司）的全资子公司。根据公司《子公司管理制度》"本公司董事 会代表本公司对子公司行使股东权利"之规定，公司于 2023 年 12 月 30 日召开第 二届董事会第二十次会议，审议通过了《提议全资子公司实施现金分红的议案》。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，美畅科技 2022 年度净利 润 1,406,937,222.25 元，加上期初的未分配利润 82 ...