证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2025-006 二、董事会会议审议情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事 会第二次会议于 2025 年 3 月 4 日以现场结合通讯的方式召开，现场 会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、王建强先生、万露露女士、 于波先生、蒋蔚女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会议通 知于 2025 年 2 月 25 日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会 议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会议 董事 6 人），公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王 建强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》的规定。 与会董事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 根据公司战略发展与经营管理的需要，为进一步提高管理水平和 运营效 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2025-007 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事 会第二次会议于 2025 年 3 月 4 日以现场结合通讯的方式召开，现场 会议于公司会议室召开，其中王迎春先生、范烜先生以通讯表决方式 出席会议。会议通知于 2025 年 2 月 25 日以邮件、电话通知等方式送 达。公司应出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人（其中以通 讯表决方式出席会议的监事 2 人），公司监事会主席王迎春先生主持 本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》的规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.第七届监事会第二次会议决议。 特此公告。 安徽蓝盾光电子股份有限公司 监事会 与会监事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于使用暂时 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2025-010 安徽蓝盾光电子股份有限公司 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝盾光电"） 募集资金投资项目"研发中心及监测仪器生产基地建设项目"已建成 并达到预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项。该募投项目结 项无节余募集资金，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该等事项无 需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需监事会、保荐人发表意见。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽蓝盾光电子股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1566号）核准， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,297 万股，每股发 行价格为 33.95 元，募集资金总额为 111,933.15 万元，扣除各项发 行费用后，募集资金净额 107,695.14 万元。本次募集资金已于 2020 年 8 月 11 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2025-008 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 组织架构的议案》，根据公司战略发展与经营管理的需要，为进一步 提高管理水平和运营效率，董事会同意公司对现有组织架构进行优化 调整，并同步调整公司规章制度中相应的部门表述，同时授权公司管 理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。 本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整，不会对公司生 产经营活动产生重大影响。调整后的组织架构图详见附件。 安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 4 日 附件：调整后的组织架构图 特此公告。 ...

关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的公告 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2025-009 安徽蓝盾光电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资品种：安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司拟使用闲置募集资金（含超募资金）购买由商业银行等金融 机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型投资 产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单等），投资产 品不得质押；公司及子公司拟使用闲置自有资金购买由商业银行等金 融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的投资产品 （包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单等），且不涉及证 券投资与衍生品交易等高风险投资。 2.投资金额：公司及子公司拟使用不超过 4 亿元（含本数）闲置 募集资金（含超募资金）和不超过 1 亿元（含本数）闲置自有资金进 行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）， 在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。 3.风险提示：虽然理财产品都经过严格的 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2025-005 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划预披露的公告 持股 5%以上股东刘璞保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人 提供 的信息一致。 特别提示： 持有安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）股份 9,231,040 股(占公司总股本比例 5.00%) 的股东刘璞女士计划自减持 计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价交易方式减持 公司股份 1,846,179 股(占公司总股本比例 1.00%)。 （一）股东名称：刘璞。 （二）持股数量及比例：刘璞持有公司 9,231,040 股，占公司总 股本的 5.00%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持计划的具体安排 1.减持原因：个人资金需求。 2.减持股份来源：协议转让方式取得。 3.减持方式：集中竞价交易。 4.减持期间：自减持计划披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进 行。 公司于近日收到股东刘璞女士出具的《关于股份减持计划的告知 函》， ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2025-004 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人的一致行动人股份减持计划 预披露的公告 （一）股东名称：安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合 伙）； （二）持股数量及比例：金通安益二期目前直接持有公司 13,749,821 股，占公司总股本的 7.45%，为公司控股股东、实际控制 人的一致行动人。 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持计划的具体安排 1.减持原因：自身资金需求，且经营期限即将到期（从 2015 年 12 月 24 日至 2025 年 3 月 22 日）。 控股股东、实际控制人的一致行动人安徽高新金通安益二期创业 投资基金（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人的一致行动人安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限 合伙）（以下简称"金通安益二期"）持有公司股份 13,749,821 股(占 公司总股本比例 7.45 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 5.5 million and 8 million RMB for 2024, a decrease of 80.94% to 86.90% compared to 41.98 million RMB in the same period last year [7]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of between 13 million and 15.5 million RMB, compared to a profit of 18.68 million RMB in the previous year [7]. Reasons for Profit Decline - The main reasons for the decline in profit include intensified industry competition and a decrease in main business revenue compared to the previous year [8]. Communication and Forecast Basis - The company has communicated with the accounting firm regarding the performance forecast, and there are no disagreements on the matters related to the forecast [5]. - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited [9].

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-097 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 光电子股份有限公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东66人，代表股份47,868,734股，占公 司有表决权股份总数的25.9285％。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年12月30日9:15至9:25、9：30至11：30和13：00至 15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12 月30日上午9:15至2024年12月30日下午15:00。 2.现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽蓝盾 光电子股份有限公司会议室。 3.会议召 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届 选举第七届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举第七届监 事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第七届董事会非独立 董事、独立董事，第七届监事会非职工代表监事；其中 4 名非独立董 事、3 名独立董事共同组成了公司第七届董事会；2 名非职工代表监 事与公司同日召开的职工代表大会选举产生的第七届监事会职工代 表监事共同组成公司了第七届监事会；公司董事会、监事会完成换届 选举。 2024 年 12 月 30 日，公司召开了第七届董事会第一次会议和第 七届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董 事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表 的议案》，选举产生了公司第七届董事会董事长、第七届董事会专门 委员会委员、高级管 ...