证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-024 如否，请详细说明：______________________________ 安徽蓝盾光电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会现就提名蒋蔚为安 徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-021 安徽蓝盾光电子股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人于波作为安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽蓝盾光电子股份有限 公司董事会提名为安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽蓝盾光电子股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-025 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）董事会。公司第六届董事会第十四次会 议于 2024 年 3 月 20 日审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 8 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 14:30； 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 4 月 8 日 9:15 至 9:25、9：30 至 11：30 和 13：00 至 15：00；通过 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-016 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 过 5 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过 1 亿元（含 本数）闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度的使用期限自董事 会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度和期限内，用 于现金管理的资金可循环滚动使用。同时，董事会授权公司管理层或 管理层授权人员在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择 合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署 合同等，公司财务管理部负责组织实施。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 保荐机构出具了专项核查意见。 （二）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十 ...

特此公告。 安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董 事周亚娜女士、吕虹女士自 2018 年 3 月 15 日起连续担任公司独立董 事届满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》关于"独立董事每 届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但 是连续任职不得超过六年"的规定，公司需要更换选举独立董事。 公司基于审慎性原则，目前正在积极筹备更换选举独立董事的相 关工作，但由于公司独立董事候选人的提名工作尚未完成，为了保持 相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司决定延期更换选举独立董 事。 在公司独立董事更换选举工作完成之前，公司独立董事周亚娜女 士、吕虹女士将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独 立董事职责和义务。公司独立董事的延期更换选举不会影响公司董事 会的正常运行。公司将在相关独立董事提名人选确定后，尽快完成独 立董事的更换选举工作并及时履行相应信息披露义务。 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-014 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于延期更换选举独立董事的公告 | 本公司及 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审 议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资 金安全和保障公司日常资金运营需求的情况下，公司及子公司拟使用 不超过 7 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过 2 亿元 （含本数）闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度的使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度和期限内，用于 现金管理的资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-018）。 近日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-013 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审 议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金 管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资 金安全和保障公司日常资金运营需求的情况下，公司及子公司拟使用 不超过 7 亿元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过 2 亿元 （含本数）闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度的使用期限自董 事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度和期限内，用于 现金管理的资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的公告》（公告 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-012 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司副总经理刘宏先生提交的书面辞职报告，刘宏先生因个人 原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 刘宏先生原定任期至 2025 年 1 月 27 日，根据《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定，刘宏先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，刘宏先生通过海南百意科技中心（有限合伙） 间接持有公司股份 1,000,125 股，占公司总股本的 0.76%；离任后， 刘宏先生将继续遵守在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中所做 的承诺及减持相关规定，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 刘宏先生在任职公司高级管理人员期间，恪 ...

与会董事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-010 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十三次会议于 2024 年 2 月 5 日上午 9 点以现场结合通讯的方式 召开，现场会议于公司会议室召开，其中王英俭先生、周亚娜女士、 吕虹女士、曹春雷先生以通讯表决方式出席会议。会议通知于 2024 年 1 月 29 日以邮件、电话通知等方式送达。公司应出席会议董事 7 人，实际出席会议的董事共 7 人（其中以通讯表决方式出席会议的董 事 4 人），公司监事、高级管理人员列席了会议，公司董事长袁永刚 先生主持本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.第六届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 安徽蓝盾光电子股份有限公司 董事会 ...

关于调整公司组织架构的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-011 安徽蓝盾光电子股份有限公司 附件：调整后的组织架构图 本次组织架构调整是对公司内部管理架构的调整，不会对公司生 产经营活动产生重大影响。调整后的组织架构图详见附件。 董事会 2024 年 2 月 5 日 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公 司组织架构的议案》，根据公司战略发展与经营管理的需要，为进一 步提高管理水平和运营效率，董事会同意公司对现有组织架构及相关 部门职能进行优化调整，并同步调整公司规章制度中相应的部门表述， 同时授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化 等相关事宜。 特此公告。 安徽蓝盾光电子股份有限公司 ...