证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-068 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 9月 13日召开2024年第二次临时股东大会。现将相关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。 （四）会议召开时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30； 2.公司董事、监事和高级管理人员； 3.公司聘请的律师； 4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议召开地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区安徽 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-062 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 与会董事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》 董事会审议通过了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 告摘要》，认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十八次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，现 场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、曹春雷先生以通讯表决 方式出席会议。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件、电话通知 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-063 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告的议案》 监事会审议通过了公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》，认为公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用 的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使 用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十四次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯的 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-064 安徽蓝盾光电子股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽蓝盾光电子股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1566 号）同意注册， 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）3,297.00 万股，每股发行价格为人民 币 33.95 元，募集资金总额为人民币 111,933.15 万元，根据有关规 定 扣 除 发 行 费 用 4,238.01 万 元 后 ， 净 募 集 资 金 共 计 人 民 币 107,695.14 万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 8 月 11 日出具了容诚验字 [2020]230Z0151 号《验资报告》，经其审验，截至 2020 年 8 月 ...

安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-061 2024 年 8 月 27 日 1 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王建强、主管会计工作负责人崔乃国及会计机构负责人(会计 主管人员)崔乃国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司可能面临的风险已在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、 公司面临的风险和应对措施"部分进行了详细描述，敬请投资者注意投资风 险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 安徽蓝盾光电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |------------------------ ...

关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-059 安徽蓝盾光电子股份有限公司 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金安全 和保障公司日常资金运营需求的情况下，公司及子公司使用不超过 5 亿 元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过 1 亿元（含本数） 闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度的使用期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度和期限内，用于现金管理 的资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：202 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-058 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金安全 和保障公司日常资金运营需求的情况下，公司及子公司使用不超过 5 亿 元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过 1 亿元（含本数） 闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度的使用期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度和期限内，用于现金管理 的资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：202 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-056 安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于拟购买上海星思半导体有限责任公司 部分股权的公告 1.安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝盾光 电"）和/或公司控制的主体拟支付现金 8,000 万元人民币受让珠海 洛恒投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"珠海洛恒"）作为上海 星思半导体有限责任公司（以下简称"星思半导体"）天使轮投资人 持有的星思半导体 3.4783%的股权，对应星思半导体注册资本人民币 78.2844 万元（以下简称"本次交易"）。就前述事宜，公司与珠海 洛恒于 2024 年 7 月 26 日签署《投资意向书》。 2.《投资意向书》的签署旨在表达各方关于投资的意愿及初步商 洽的结果，除"排他期义务""保密义务"和"适用法律及争议解决" 条款之外，《投资意向书》没有法律约束力；本次交易相关事宜尚待 进一步协商、推进和落实，实施过程中尚存在不确定因素，敬请广大 投资者理性投资，注意投资风险。 3.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，无需经过有关部门批准； 本次交易在董 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-057 安徽蓝盾光电子股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事经过表决，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于购买上海星思半导体有限责任公司部分股 权的议案》 董事会同意公司和/或公司控制的主体以现金 8,000 万元人民币 的价格购买珠海洛恒投资合伙企业（有限合伙）持有的上海星思半导 体有限责任公司 3.4783%股权，授权管理层或管理层授权人员代表公 司全权处理本次交易的相关事宜，并签署相关文件。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于拟购买上海星思半导体有限责任公司部分股权的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十七次会议于 2024 年 7 月 26 日上午 10 点以现场结合通讯的方 式召开，现场会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、王建强先生、 蒋蔚女士、曹春雷 ...

证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2024-055 安徽蓝盾光电子股份有限公司 安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行、募集资金安全 和保障公司日常资金运营需求的情况下，公司及子公司使用不超过 5 亿 元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）和不超过 1 亿元（含本数） 闲置自有资金进行现金管理。现金管理额度的使用期限自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度和期限内，用于现金管理 的资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2024-018）。 近日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，现将有 关情况公告如下。 一、本次使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况 | | | ...