| 证券代码：300814 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 二、其他说明 关于公司董事、副总经理收到中国证券监督管理委员会 宁波监管局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事林光成先生、 副总经理林强先生于近日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局（以下简称 "宁波证监局"）出具的《宁波证监局关于对公司董事林光成、副总经理林强采 取出具警示函措施的决定》（中国证券监督管理委员会宁波监管局行政监管措施 决定书〔2024〕16 号，以下简称"《警示函》"），现将有关情况公告如下： 一、《警示函》内容 "林光成、林强： 经查，林光成担任宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称卡倍亿或公 司)董事、林强担任卡倍亿副总经理。林春仙系林光成配偶、林强母亲,林春仙 于2024年1月22日买入卡倍亿公开发行的可转换公司债券"卡倍转02"1786张 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合并及公司 经营成果和现金流量，为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度 审 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于公司及子公司2024年度银行综合授信暨担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"、"卡倍亿"）于2024年4月 18日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司及子公司2024年度银行综 合授信暨担保额度预计的议案》，具体情况如下： 一、申请综合授信额度及预计担保额度概述 为了满足公司及子公司生产经营和发展需要，2024年公司及全资子公司拟向银行申 请综合授信额度拟累计不超过43亿元人民币,公司拟为子公司不超15亿元人民币的综合授 信额度提供担保。本次议案需要股东大会审议，授权期限自公司2023年度股东大会审议 通过之日起12个月内。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、2023 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具信会师报字[2024]第 ZF10420 号标准无保留意见的《审计报告》。 | 主要财务指标 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,451,930,657.35 | 2,948,408,236.43 | 17.08% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 165,944,626.58 | 140,051,724.96 | 18.49% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 | 157,786,717.62 | 141,627,101.32 | 11.41% | | 净利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 51,206,84 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 内部控制评价报告 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于内部控制的自我评价报告 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宁波卡倍亿电气技术股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023年度监事会工作报告 | 2.08 可转债评级事项 | | --- | | 2.09 转股期限 | | 2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 | | 2.11 转股价格的确定及其调整 | | 2.12 转股价格向下修正条款 | | 2.13 赎回条款 | | 2.14 回售条款 | | 2.15 转股年度有关股利的归属 | | 2.16 发行方式及发行对象 | | 2.17 向原股东配售的安排 | | 2.18 债券持有人会议相关事项 | | 2.19 本次募集资金用途 | | 2.20 募集资金存管 | | 2.21 本次发行方案的有效期 | | 3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 | | 4．《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分报告的 | | 议案》 | | 5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的 | | 可行性研究报告的议案》 | | 6.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | | 7.《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取 | | 填补措施及相关主体承诺的议案》 | ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东： 2023年度，作为宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "卡倍亿"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》 的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对 公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职责情况作汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 本人赵平，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，经济师，硕士研究生学历。 曾任职中信宁波公司金融部国际业务处副处长、申银万国证券股份有限公司宁 波大梁街营业部投资部经理、宁波宜科科技实业股份有限公司战略投资部副总 经理、宁波北仑千和环保工程有限公司董事长助理；曾从事自主证券投资工作； 2017年5月至今，任宁波川砺投资管理有限公司风控总监；2018年9月至今任卡 倍亿独立董事。 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称公司）会计师 事务所选聘 （含续聘、改聘）行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 深圳证券交易所股票 上市规则》和 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，结合 公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称会计师事务所选聘，是指聘任会计师事务所对公司财务 会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财 务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应由审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公司审 计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第三章 选聘会计师事务所的程序 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的法人资格，具备国家行 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券""保荐机构"）作为宁波卡倍 亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿""公司"）首次公开发行 A 股股 票并上市的持续督导机构、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券和 2023 年 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等法律、法规的相关规定，对卡倍亿 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1587 号《关于同意宁波卡倍亿电 气技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，卡倍亿向社会公 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议 案尚需提交公司年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具备为上市公司提供审计服务的能力与经验，在担任公司审计机构期间，严格遵循 《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽、 客观、公正的发表独立审计意见，出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务 状况及经营成果。为保持公司审计工作的连续性，拟续 ...