证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-015 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809 号）， 公司向不特定对象发行 529.00 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集 资金总额人民币 529,000,000.00 元（大写伍亿贰仟玖百万元整）。本次向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）扣除承销及保荐费 6,000,000.00 元（不含税），另减除其他与发行可转换公司债券直接相关的外 部 ...

股票简称：卡倍亿 股票代码：300863 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 公告时间：2024 年 1 月 第一节 重要声明与提示 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd. （住所：宁海县桥头胡街道汶溪周工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿"、"发行人"或 "公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：卡倍转 02 二、可转换公司债券英文简称：NBKBE-CB02 三、可转换公司债券代码：123238 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董 事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-013 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第十九届次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审议，董事会同意以 2024 年 1 月 17 日为基准日，使用本次发行募集资金人 民币 21658.21 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中 21432.44 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，225.78 万元用于置换已支 付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个 月，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。 1 该事项经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对本 议案发表了明确同意的书面意见。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）所 出具了专项鉴证报告，保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于2024年 1月26日在中国证监会指定创业板信息披露平台 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-014 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日以电子 邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第十六次会议的通知。本次 会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加 监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符合国 家有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 监 事 会 2024年1月26日 1 经与会监事讨论，同意公司使用本次发行募集资金人民币 21658.21 万元置换前期 已投入的自筹资金。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及公司章程等相关规定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-012 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 发行结果公告 保荐人（主承销商）： 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"卡倍 亿"）向不特定对象发行人民币 52,900.00 万元可转换公司债券（下称"可转债"、 "卡倍转 02"或"本可转债"）项目已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可[2023]2809 号文同意注册。民生证券股份有限公司（以 下简称"保荐人（主承销商）"）为本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行人民币 52,900.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 5,290,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为"卡倍转 02"， 债券代码为"123238"。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 中签号码公告 保荐人（主承销商）： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-008 3、本次发行认购金额不足 52,900.00 万元的部分由保荐人（主承销商） 包销，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销 金额。包销基数为 52,900.00 万元，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 15,870.00 万元。当实际包销比例超过本次发 行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与 发行人协商决定是否中止本次发行。如确定继续履行发行程序，保荐人（主 承销商）将调整最终包销比例；如果采用中止发行措施，发行人和保荐人（主 承销商）将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择 机重启发行。 4、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知与公告 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董 事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东 ...

证券代码：603305 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-009 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知于 2024 年 1 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 12 日上午在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司董事长林 光耀先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司在香港投资设立子公司及孙公司的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司在美国投资设立孙公司的议案》 为有效拓展海外市场，进一步提升海外客户的配套生产支持能力及公司的国际 竞争力，促进公司长远战略规划初步落地，同意公司以自有（自筹）资金投资不超过 20 万美元在美国投资设立全资孙公司 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-011 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称"公司")2022年限制性股票激励计划第 一个归属期归属股票数量16.5万于2023年12月28日上市流通。公司股本由归属前的 88,715,649股变更为88,880,649股，导致《公司章程》总股本变更。 公司于2024年1月12日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关 规定,公司对《公司章程》作如下修订: | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 8,871.5649万元。 | | | 8,888.0649万元。 | | 第 条 | 二 十 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 公司股份总数为8 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-010 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于境外设立子公司、孙公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 主体名称 | | 注册资本 | | 投资金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 香港卡倍亿实业 | 50 | 万港元 | | - | | | 香港卡倍亿贸易 | 10 | 万港元 | 不超过 | 1800 | 万美元 | | 美国卡倍亿电气 | 5 | 万美元 | 不超过 | 20 | 万美元 | | 墨西哥卡倍亿工业 | 5 | 万比索 | 不超过 | 2000 | 万美元 | | 墨西哥卡倍亿电气 | 5 | 万比索 | 不超过 | 500 | 万美元 | （一）对外投资的基本情况。 为满足公司海外业务发展的需要、进一步拓展北美市场、快速响应当地客户 新设公司的名称：香港卡倍亿实业有限公司（以下简称"香港卡倍亿实业"）、 香港卡倍亿贸易有限公司（以下简称"香港卡倍亿贸易 ...