| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本信息 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召 开第三届董事会第十六次会议、于2023年12月18日召开2023年第三次临时股东大会， 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。本次修订章程的原因是根据《公司法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规相关规定对《公 司章程》进行修订。具体内容详见公司于2023年12月2日、2023年12月19日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于2024年1月12日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订< 公司章程>的议案》。本次修订章程的原因是公司2022年限制性股票激励计划第一 个归属期归属股票数量16.5万于2023年1 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）同意注册，公 司于2023年1月11日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）529万 张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民52,900万元（含发行费用），扣除各 类发行费用后实际募集资金净额为人民币52,108.52万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债自2024年2月1日起 在深交所挂牌上市交易，债券简称为"卡倍转02"、债券代码为"123238"。 （二）可转债转股期限 本次可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转 债到期日止，即自 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 更正后： 三、关于向下修正转股价格的说明 本次触发转股价格修正条件的期间从2024年1月22日起算。截至本公告披露 日，公司股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格（49.01元/股）的85%（即41.66元/股））的情形，已触发《募集说明 书》中规定的转股价格向下修正条款。 为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司持续发展，公司于2024年2 月19日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正 可转换公司债券转股价格的议案》，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议 表决。修正后的转股价格应不低于2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交 易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。如股东大 会召开时，上述 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）同意 注册，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"或"卡倍亿"）向 不特定对象发行529万张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额人民 币52,900万元。扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 52,108.52万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次上述募集资 金到位情况进行了审验，并出具了《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司验资报告》 （信会师报字[2024]第ZF10030号）。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构民生证券股 份有限公司 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-014 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日以电子 邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第十六次会议的通知。本次 会议于 2024 年 1 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加 监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符合国 家有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的议案》 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 监 事 会 2024年1月26日 1 经与会监事讨论，同意公司使用本次发行募集资金人民币 21658.21 万元置换前期 已投入的自筹资金。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及公司章程等相关规定 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-015 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809 号）， 公司向不特定对象发行 529.00 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集 资金总额人民币 529,000,000.00 元（大写伍亿贰仟玖百万元整）。本次向不特 定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）扣除承销及保荐费 6,000,000.00 元（不含税），另减除其他与发行可转换公司债券直接相关的外 部 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 二零二四年一月 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"）作为宁 波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿"、"发行人"或"公司"） 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，本保荐机构及其指派的保荐代表人已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完 整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《宁波卡倍亿电气技术股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含 ...

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-013 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第十九届次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审议，董事会同意以 2024 年 1 月 17 日为基准日，使用本次发行募集资金人 民币 21658.21 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中 21432.44 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，225.78 万元用于置换已支 付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个 月，内容及程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。 1 该事项经公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对本 议案发表了明确同意的书面意见。审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）所 出具了专项鉴证报告，保荐机构民生证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司于2024年 1月26日在中国证监会指定创业板信息披露平台 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用 ...

股票简称：卡倍亿 股票代码：300863 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 公告时间：2024 年 1 月 第一节 重要声明与提示 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 Ningbo KBE Electrical Technology Co.,Ltd. （住所：宁海县桥头胡街道汶溪周工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 上市公告书 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"卡倍亿"、"发行人"或 "公司"）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：卡倍转 02 二、可转换公司债券英文简称：NBKBE-CB02 三、可转换公司债券代码：123238 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规的规定，本公司董 事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）、其 ...

以募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金的专项 鉴证报告 截至 2024 年 1 月 17 日止 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的专项鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZF10035 号 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 （以下简称"贵公司"）截至 2024 年 1 月 17 日止《关于以募集资金 置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》（以 下简称"专项说明"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式（2023 年修订）》的相关规定编制专项说明。这种责任包括设计、 执行和维护与专项说明编制相关的内 ...