| | | 一、审议通过《关于不提前赎回"卡倍转02"的议案》 公司董事会决议本次不行使"卡倍转02"的提前赎回权利，且在未来三个月内 （即2024年9月3日至2024年12月2日），如再次触发"卡倍转02"有条件赎回条款时， 公司均不行使提前赎回权利，自2024年12月2日后首个交易日重新计算。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提 前赎回"卡倍转02"的公告》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、备查文件 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月2日以电子 邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第二十七次 会议的通知。本次会议于2024年9月2日下午3:30在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员 列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召开符合国家有关 ...

证券代码： 300863 证券简称：卡倍亿 债券代码：123238 债券简称：卡倍转02 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------|--------------------------|----------------| | | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 √ 现场参观 | □ 路演活动 | | | □ 其他 | | | 时间 | 2024 年 8 月 27 日 (周二 | ) 14:00~15:30 | | | 中信证券 | 陆天宇 | | | 华泰证券 | 张硕、郭春麟 | | | 中信建投证券 | 程似骐 | | | 民生证券 | 杜丰帆 | | | 山西证券 | 张天 | | | 华鑫证券 | 林子健、陶欣怡 | | | 华西证券 | 赵宇阳 | | | 华创证券 | 李昊岚 | | 参与单位名称及人员姓名 | 东北证券 | 姜育恒、康杭 | | | 浙商证券 | 叶树祥 | | | 国盛证券 ...

| 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份计划提前终止的公告 徐晓巧先生、秦慈先生和王凤女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024- 064），公司董事兼副总经理徐晓巧先生、副总经理兼董事会秘书秦慈先生、董 事兼财务总监王凤女士计划自公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内通过集 中竞价交易方式减持公司股份不超过 918,050 股（占当时公司总股本的 0.74%）。 公司于近日收到徐晓巧先生、秦慈先生和王凤女士出具的《关于提前终止 减持计划的告知函》，徐晓巧先生、秦慈先生和王凤女士根据自身的资金安 排，结合对公司持续稳定发展的信心，决定提前终止实施本次减持计 ...

第一章 总 则 第一条 为完善宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《宁波卡倍 亿电气技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本 议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，行使法律、法规、规章、《公司章 程》和股东会赋予的职权。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第四条 公司董事会设立审计委员会，薪酬与考核委员会、提名委员会、战略 委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应 当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名 委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人 为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 董事会议事规则 董事会对下列事项作出决议前应当经审计委员会全体成员过半数通过： （一）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所； ...

宁波卡倍亿电气技术股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日以 电子邮件等方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二十一次会议的 通知。本次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 11:00 在公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召开符合 国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议通过了以下议案： 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为公司《2024 年半年度报告及其摘要》的审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300863 | 证券简称：卡倍亿 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转 02 | | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届监事 ...

| 证券代码：300863 | 证简称券：卡倍亿 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123238 | 债券简称：卡倍转02 | | 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过， 决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）上午 10:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15-15:00。 宁波卡倍亿电气技术股份公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重 ...

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总则 | | | 4 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | 5 | | 第三章 | 股 份 | | | 5 | | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | | 8 | | | 第一节 | 股 东 | | 8 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 | | 10 | | | 第三节 | 股东会的召集 | | 13 | | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | | 第五节 | 股东会的召开 | | 16 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 | 董事会 | | | 23 | | | 第一节 | 董事 | | 23 | | | 第二节 | 独立董事 | | 26 | | | 第三节 | 董事会 | | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 36 | ...

| | | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024 年期初 | 2024 年半年度占用累计 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年 6 月末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 用资金的利息（如 | 偿还累计发生金 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | | 有） | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | ...