安克创新科技股份有限公司 Anker Innovations Technology Co.,Ltd. （湖南省长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室） 股票简称：安克创新 股票代码：300866 2023 年 8 月 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 安克创新科技股份有限公司 向不特定对 ...

KPMG Huazhen LL 8th Floor, KPMG Towe Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 x tt koma.com/cn 审计报告 6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及 最近一期的财务报告 | | 序号 文件名称 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 安克创新科技股份有限公司 | 2020 | 年度审计报告 | 6-1-1 至 | 6-1-129 | | 2 | 安克创新科技股份有限公司 | 2021 | 年度审计报告 | 6-1-130 至 | 6-1-265 | | 3 | 安克创新科 ...

北京市海问律师事务所 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 北京 BEIJING 丨上海 SHANGHAI 丨深圳 SHENZHEN 丨香港 HONG KONG 丨成都 CHENGDU 丨海口 HAIKOU | 一、 | 本次发行的批准和授权 4 | | --- | --- | | 二、 | 本次发行的主体资格 4 | | 三、 | 本次发行的实质条件 5 | | 四、 | 发行人的独立性 8 | | 五、 | 发行人的主要股东及实际控制人 8 | | 六、 | 发行人的股本及演变 9 | | 七、 | 发行人的境内子公司、子企业及分支机构 9 | | 八、 | 发行人的业务 10 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 11 | | 十、 | 发行人集团成员拥有和/或使用的主要财产 12 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 15 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 17 | | 十三、 | 发行人公司章程的修改 17 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会的议事规则及规范运作 17 | | 十五、 | 发行人董事、监事、高级管理人员及其变 ...

关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 8 月 安克创新科技股份有限公司 发行保荐书 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"、"发行人"或"公司"）拟 申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 110,482.00 万元（含 110,482.00 万元）（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行 可转换公司债券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安克创新科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 8 月 安克创新科技股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受安克创新科技股份有限公司（以下简称"安克创新"、"发行人"或"公司"）的 委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市事项（以下简称"本 次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市 保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2023-002 安克创新科技股份有限公司 | --- | --- | --- | |------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2023-001 安克创新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 线上参与公司安克创新 2022 年度网上业绩说明会全体投资者 时间 2023 年 5 月 10 日 10：00-12：00 地点 价值在线（https：//www.ir-online.cn/）网络互动 董事长阳萌先生 董事、总经理赵东平先生 独立董事李国强先生 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书张希先生 财务负责人杨帆先生 保荐代表人赵欢先生 1.你好，请问公司 Q1 毛利向好的原因是什么？哪些产 品营收增长较快？ 答：您好，2023Q1 公司毛利率改善主要受益于公司内 投资者关系 部提效降本、汇率变动和国际间运费下降。从产品维度看， 活动主要内容 主力的充电类产品在 2023 年第一季度同比保持了持续增长 介绍 的趋势，无线音频类产品在 2023 年第一季度也有较好的业 绩表现。 2.请问户储产品年内是否上市，销售渠道是怎么的？ 答：您好，公司阳台光伏产 ...

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2023-001 安克创新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 线上参与公司安克创新 2022 年度网上业绩说明会全体投资者 时间 2023 年 5 月 10 日 10：00-12：00 地点 价值在线（https：//www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人 员姓名 董事长阳萌先生 董事、总经理赵东平先生 独立董事李国强先生 董事会秘书张希先生 财务负责人杨帆先生 保荐代表人赵欢先生 投资者关系 活动主要内容 介绍 1.你好，请问公司 Q1 毛利向好的原因是什么？哪些产 品营收增长较快？ 答：您好，2023Q1 公司毛利率改善主要受益于公司内 部提效降本、汇率变动和国际间运费下降。从产品维度看， 主力的充电类产品在 2023 年第一季度同比保持了持续增长 的趋势，无线音频类产品在 2023 年第一季度也有较好的业 绩表现。 2.请问户储产品年内是否上市，销售渠道是怎么的？ 答：您好，公司阳台光伏产 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 reached ¥3,365,103,838.16, representing a 17.47% increase compared to ¥2,864,706,247.87 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥305,807,117.41, a 53.80% increase from ¥198,833,945.32 in Q1 2022[4] - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.75, up 53.06% from ¥0.49 in the same quarter last year[4] - The company's net profit for Q1 2023 was ¥346,042,604.64, compared to ¥227,594,931.74 in Q1 2022, indicating a growth of 52.2%[27] - The net profit for Q1 2023 was approximately ¥309.21 million, an increase of 52.9% compared to ¥202.07 million in Q1 2022[28] - The total comprehensive income for Q1 2023 was approximately ¥291.35 million, up from ¥203.96 million in the same period last year, representing an increase of 43.0%[29] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥472,741,725.33, compared to a negative cash flow of ¥193,232,216.83 in the previous year, marking a 344.65% increase[4] - Cash flow from operating activities generated ¥472.74 million in Q1 2023, a significant improvement from a cash outflow of ¥193.23 million in Q1 2022[31] - Cash and cash equivalents rose to ¥1,354,201,311.52 as of March 31, 2023, from ¥945,552,358.75 at the beginning of the year, representing a growth of 43.3%[23] - Total assets as of March 31, 2023, were ¥10,677,449,292.09, reflecting a 5.38% increase from ¥10,131,988,869.18 at the end of the previous year[4] - Total liabilities increased to ¥3,433,687,058.84, up 7.7% from ¥3,188,018,198.74 at the start of the year[25] Revenue Breakdown - Domestic revenue for Q1 2023 was CNY 132 million, growing by 20.64%, while overseas revenue was CNY 3.233 billion, increasing by 17.34%[17] - Online sales accounted for CNY 2.331 billion, a 21.81% increase, while offline sales reached CNY 1.035 billion, up 8.74%[17] - Revenue from sales of goods and services received in Q1 2023 was approximately ¥3.45 billion, compared to ¥2.98 billion in Q1 2022, marking a growth of 15.8%[30] Research and Development - The company's R&D expenses rose to ¥280,050,833.12, a 35.01% increase from ¥207,433,960.57 in Q1 2022, driven by an increase in the number of R&D personnel and average salaries[10] - R&D expenses increased to ¥280,050,833.12 in Q1 2023, compared to ¥207,433,960.57 in Q1 2022, marking a rise of 35%[27] Product Innovations - The company launched several innovative products, including the eufy X9 pro robot vacuum with 5500Pa suction and self-cleaning features[17] - In the audio segment, the company introduced the soundcore Rave Party 2 portable speaker, designed for high-quality sound experience[17] - The AnkerWork M650 wireless Bluetooth microphone was launched, featuring professional noise reduction and gain adjustment capabilities[17] - The Anker EverFrost mobile power station was introduced, with a capacity of 299Wh, supporting up to 42 hours of outdoor refrigeration[19] Awards and Recognition - The company won 8 Red Dot Design Awards and 5 IF Design Awards in April 2023, bringing the total to 101 international design awards[21] Other Financial Metrics - Financial expenses surged by 1075.91% to ¥57,232,003.45, primarily due to foreign exchange losses[11] - The company reported a significant increase in government subsidies, totaling ¥39,740,684.77, which is a 39.44% rise from ¥28,499,188.80 in the previous year[11] - The total operating costs for Q1 2023 were ¥3,127,114,579.16, up 17.3% from ¥2,667,146,122.27 in the same period last year[26] - Gross profit for Q1 2023 was ¥237,989,258.00, reflecting a gross margin of approximately 7.1%[26] - The company reported a decrease in accounts receivable to ¥819,073,844.59 from ¥1,222,432,555.06, a reduction of 33%[23]

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2023-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告全文及其 摘要已于 2023 年 4 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 公司将举办 2022 年度网上业绩说明会。 一、会议召开日期和时间 2023 年 5 月 10 日（星期三）上午 10:00 - 12:00 二、会议召开方式及投资者参与方式 公司本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可通过网址 "https://eseb.cn/148CTcbScmY"或扫描以下小程序码参与。 安克创新科技股份有限公司 关于举行2022年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 三、公司出席人员 公司出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长阳萌先生，董事、总经 理赵东平先生，独立董事李国强先生，董事会秘书张希先生，财务负责人杨帆先 生，保荐代表人赵欢先生。 四、投资者问 ...