证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-086 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二 次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 11 月 30 日（星期四）召 开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 的方式进行，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期和时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 15：00； （2）网络投票日 ...

独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司（以下简称"公 司"）公司治理结构、规范独立董事行为，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）令第 220 号《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件和《康 泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-088 债券代码：123151 债券简称：康医转债 2023 年 10 月 30 日 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专 门委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，为完善公司治理 结构，保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意调整第四届董事会 专门委员会成员，调整第四届董事会审计委员会成员为李华（主任委员）、胡坤、 杨长东，提名委员会成员为杨长东（主任委员）、杨志山、李华，任期自本次董 事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第四 届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公 司章程》等相关规定执行。 特此公告。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 康泰医学系统（秦皇 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-087 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于修订公司章程及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司 治理体系，提升规范运作水平，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《独 立董事制度》和《董事会审计委员会工作细则》进行修订。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程及部 分制度的议案》，以上议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 《董事会议事规则》条文修订对照表 修订前 修订后 第九条 董事连续二次未能亲自出席、也 不委托其他董事出席董事会会议，视为不能 履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤 换。 独立董事连续三次未亲自出席董事会会 议的，由董事会提请股东大会予以撤换。 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-085 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司二楼会议室召开，公司于 2023 年 10 月 17 日通过电话的方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议由监事会主席高瑞斌女士召集主持。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 27 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 34 | | | 第二节 | 监事会 35 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-084 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五次会议通知于 2023 年 10 月 17 日以电话方式向各位董事发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主持， 应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康 泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议合法有效。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案表决获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司编制和审核的《2023 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-082 债券代码：123151 债券简称：康医转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、康医转债（债券代码：123151）转股期限为 2023 年 1 月 9 日至 2028 年 6 月 30 日。 2、2023 年第三季度，共有 2 张"康医转债"完成转股（票面金额共计 200 元人民币），合计转为 7 股"康泰医学"股票（股票代码：300869）。 3、截止 2023 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,998,331 张，剩余 票面总金额为人民币 699,833,100 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，康泰医学系统（秦皇岛）股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 向不 ...

证券代码: 300869 证券简称:康泰医学 康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司投资者关系活动记录 表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------------|--------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | (请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 13 日 ( | 周三) 下午 15:30~16:30 | | 地点 | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长胡坤 | | | 员姓名 | 2、董事、总经理杨志山 | | | | 3、董事、董事会秘书、财务总监郑敏 | | | | 4、保荐代表人孙泉 | | 5、独立董事李 ...

中信建投证券股份有限公司关于 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | | 履行承诺 | | | 首次公开发行时所作承诺 | 是 | 不适用 | | 向不特定对象发行可转换公司债券时所作 | 是 | 不适用 | | 承诺 | | | 四、其他事项 | | | | 1.保荐代表人变更及其理由 | 无 | | --- | --- | | 2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其 | 无 | | 保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况 | | | 3.其他需要报告的重大事项 | 无 | | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：康泰医学 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙泉 | 联系电话：021-68801584 | | 保荐代表人姓名：刘乡镇 | 联系电话：021-68801584 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | ...