一、董事会会议召开情况 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-004 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议通知于 2024 年 1 月 18 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 1 月 22 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由胡坤先生召集并主持， 应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公司法》和《康 泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于不向下修正"康医转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 1 月 22 日，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司股票已出现 任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 8 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-003 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债基本情况 1、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号) 同意注册，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"或"康泰 医学"）向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元， 募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 7 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券 简称"康医转债"，债券代码"123151"，初始转股价格为 28.22 元/股。 2、可转债转股期限 特别提示： 1、证券代码：300869，证券简称：康泰医学 2、债券代码：12315 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-002 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了由 河北省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况如下： 一、医疗器械注册证内容 注册人名称：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 产品名称：人体体征参数管理软件 型号、规格：HMS2022 适用范围：本软件用于采集设备发送数据（包括身高、体重、血氧含量、体脂 率、收缩压、舒张压、脉率、体温、心电波形、血糖、胆固醇、尿 酸含量），并对数据进行处理及可视化显示，生成并打印检测报告。 注册证编号：冀械注准 20232210460 批准日期：2023 年 12 月 21 日 有效期至：2028 年 12 月 20 日 二、对公司的影响及风险提示 此次获证的人体体征参数管理软件适用于我公司大型健康体检机，可对大型健 康体检机采集的人体体征参数数据进行发送、处 ...

2、2023 年第四季度，共有 0 张"康医转债"完成转股（票面金额共计 0 元人民 币），合计转为 0 股"康泰医学"股票（股票代码：300869）。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-001 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、康医转债（债券代码：123151）转股期限为 2023 年 1 月 9 日至 2028 年 6 月 30 日。 2、公司分别于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届 监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网披 露《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-052），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.249991 元（含税）。 3、 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-091 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于全资子公司获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司长 沙康泰医芯生物科技有限责任公司于近日收到由湖南省药品监督管理局颁发的《中 华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》，具体情况如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 预期用途：适用于非专业人士或医疗机构对人牙垢中幽门螺杆菌的定性检测。 注册证编号：湘械注准 20232401297 批准日期：2023 年 12 月 27 日 有效期至：2028 年 12 月 26 日 二、对公司的影响及风险提示 以上产品医疗器械注册证的取得，有利于丰富公司产品线，进一步提高公司的 核心竞争力，对公司发展具有正面影响，后期实际销售情况取决于未来市场的推广 效果，公司目前尚无法准确预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请广大投 资者注意投资风险。 三、备查文件 《中华人民共和国 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第五次会议、2023 年 11 月 30 日召开的 2023 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》和《关于修订公司章 程及部分制度的议案》，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 目前，公司办理完成了工商变更登记手续，并取得了秦皇岛市行政审批局换 发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下： 一、 营业执照的具体信息 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-090 债券代码：123151 债券简称：康医转债 1、名称：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 7、住所：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号 8、经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二 类医疗器械销售；电子产品销售；电工仪器仪表制造 ...

北京市长安律师事务所 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 二 O 二三年十一月 北京市朝阳区西坝河东里 18 号中检大厦 9、10 层 电话：010-84185889 传真：010-84486100 康泰医学 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所 关于 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了《公司章程》、公司董事会为召开 本次股东大会所做出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席现场会 议的股东或股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料。同时，本所已得 到公司的书面确认，即公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、 完整、有效的，复印件与原件一致，无任何隐瞒、遗漏或虚假之处。 本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的。本所同意公司将本法律意 见书作为本次股东大会的法定文件，随同其他会议文件一并报送深圳证券交易 所公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何 其他目的。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 1 北京市长安律师事务所 关于康 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-089 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会没有新提案提交表决的情况,不涉及变更以往股东大会已通 过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 30 日 上午 9:15 至下午 15:00。 2、现场会议召开地点：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司会议室 3、公议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥122,747,980.40, a decrease of 5.62% compared to the same period last year, while year-to-date revenue increased by 33.55% to ¥617,227,119.11[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥12,231,121.05, down 79.21% year-on-year, with year-to-date net profit increasing by 12.00% to ¥195,117,554.43[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥617,227,119.11, an increase of 33.6% compared to ¥462,183,267.50 in Q3 2022[22] - Net profit for Q3 2023 was ¥195,117,554.43, representing a 12% increase from ¥174,206,387.64 in Q3 2022[23] - Earnings per share for Q3 2023 were ¥0.4856, compared to ¥0.4336 in Q3 2022, reflecting a growth of 11.5%[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥177,722,313.98, representing a significant increase of 164.98% compared to the same period last year[9] - The cash inflow from operating activities for the current period was CNY 838,260,774.94, an increase of 46.5% compared to CNY 572,358,761.95 in the previous period[24] - The net cash flow from operating activities was CNY 177,722,313.98, significantly up from CNY 67,069,817.19 in the same period last year[24] - The cash outflow from investing activities totaled CNY 838,773,729.34, compared to CNY 60,205,874.69 in the previous period, resulting in a net cash flow from investing activities of -CNY 717,018,969.77[24] - The cash inflow from financing activities was CNY 752,371,600.44, down from CNY 1,677,460,871.21 in the previous period, leading to a net cash flow from financing activities of -CNY 491,943,768.13[25] Assets and Liabilities - The company's total assets as of September 30, 2023, were ¥3,466,231,813.74, a decrease of 7.14% from the end of the previous year[5] - Total liabilities for Q3 2023 were ¥1,391,513,671.50, down from ¥1,804,472,003.19 in Q3 2022[20] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥464,284,446.43 from ¥820,878,367.09 year-over-year[20] - The total non-current assets include fixed assets valued at ¥270,211,824.39, slightly up from ¥267,898,744.46 at the beginning of the year[18] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 41,237[11] - The largest shareholder, Hu Kun, holds 46.84% of shares, totaling 188,189,252 shares[11] - The total number of shares held by the top ten unrestricted shareholders is 53,000,000[11] - The total number of restricted shares held by Hu Kun is 141,141,939, with 47,047,313 shares released during the period[15] - The company has a total of 249,569,772 restricted shares, with 47,047,313 shares released during the reporting period[15] Operating Costs and Expenses - The gross profit margin for the first nine months of 2023 was impacted by a 55.53% increase in total operating costs, which reached ¥429,154,337.97[8] - Total operating costs for Q3 2023 were ¥429,154,337.97, up 55.4% from ¥275,929,037.90 in the same period last year[22] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥79,806,439.64, an increase of 20.5% compared to ¥66,072,763.60 in Q3 2022[22] Investment and Financial Assets - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 1,293.88% to ¥650,058,191.78, attributed to increased investment in financial products[8] - The company reported an investment income of ¥57,106,608.77 in Q3 2023, compared to no investment income in the same period last year[22] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.59%, down 2.60% year-on-year, while year-to-date it was 9.71%, an increase of 0.31%[5] - The company's cash and cash equivalents decreased by 73.94% to ¥362,964,487.15 due to cash management strategies[8] - Deferred tax assets decreased to ¥1,360,792.34 from ¥1,808,915.66 year-over-year[20] - The company received CNY 632,878,400.00 in borrowings, a decrease from CNY 794,877,357.32 in the previous period[25] - The company paid CNY 976,810,125.90 in debt repayments, an increase from CNY 708,579,290.00 in the previous period[25] Audit Status - The third quarter report was not audited[26]

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，至少有一名独立董事为会计专业人士（会计专业人士是指具有 高级职称或注册会计师资格的人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规 ...