康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十四次会议通知于2024年12月16日以电话方式向各位董事发出，会议于2024 年 12 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议由公司董事长胡坤先生召 集并主持，应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决，符合《中华人民共和国公 司法》和《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于将募集资金借款转为对全资子公司增资的议案》 经审议，董事会同意公司将此前以向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金向全资子公司秦皇岛康泰新佳医疗科技有限责任公司提供的 2,000 万元募集资 金无息借款转为对其增资。 公司监事会对该事项发表了同意的意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。 证券代码：30 ...

关于康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司将募集资金借款转为 对全资子公司增资的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"康泰医学"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对康泰医学将募集资金借款转为对 全资子公司增资的事项进行了核查，并发表如下核查意见： 中信建投证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕960 号） 同意，公司向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元， 募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。扣除承销及保荐费、相关发行费用合计 人民币 11,729,716.98 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 688,270,283.02 元。德勤华永会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-071 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司本次将募集资金无息借款转为对全资子公司新佳 医疗增资，有利于优化其资产负债结构、增强资金实力，未改变募集资金的投资 方向和项目建设内容，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及 中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司将此前向不特定对象发行可转换 公司债券募集资金，以无息借款形式向全资子公司新佳医疗提供的 2,000 万元募 集资金借款转为对其增资。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于将募集资金借款转为对全资子公司增资的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电话方式向各位监事发出，会议于 2024 年 12 月 26 日以现场会议方 ...

一、承诺事项概述 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-069 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于控股股东、实际控制人承诺事项履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018 年 1 月 31 日，北京超思电子技术有限责任公司（以下简称"北京超 思"）在美国提起诉讼，指控康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称 "公司"）及公司全资子公司康泰医学系统（美国）有限公司（以下简称"美国 康泰"）在美国销售的某些指夹式血氧仪侵犯其于美国申请的专利 "FINGERTIP OXIMETER AND A METHOD FOR OBSERVING A MEASUREMENT RESULT THEREON"(U.S. Patent No. 8,639,308)，本案由美国 伊利诺伊北区联邦地区法院受理。 为充分保护投资者利益，公司控股股东、实际控制人就该美国专利诉讼出具 了赔偿承诺。2020 年 4 月 8 日，公司控股股东、实际控制人胡坤先生出具了《关 于美国专利诉讼案件 ...

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于签署《和解协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资子 公司康泰医学系统（美国）有限公司（以下简称"美国康泰"）于近日与北京超 思电子技术有限责任公司（以下简称"北京超思"）就专利权纠纷案件达成和 解，并签署了《和解协议》。现就相关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-068 债券代码：123151 债券简称：康医转债 2018 年 1 月 31 日，北京超思在美国提起诉讼，指控公司及美国康泰在美国 销售的某些指夹式血氧仪侵犯其于美国申请的专利"FINGERTIP OXIMETER AND A METHOD FOR OBSERVING A MEASUREMENT RESULT THEREON" (U.S. Patent No. 8,639,308)（以下简称"308 专利"），本案由美国伊利诺伊北区 联邦地区法院受理。2019 年 10 月，本案在法官主持下召开了调解会议， ...

关于持股 5%以上股东、部分董事、监事及高级管理人员 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-067 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 （二）股东本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | 占总股本 | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | | 股数（股） | 占总股本 | | | | | 比例（%） | | 比例（%） | | 王桂丽 | 合计持有股份 | 51,126,226 | 12.7242% | 47,126,226 | 11.7287% | | | 其中：无限售条件股份 | 51,126,226 | 12.7242% | 47,126,226 | 11.7287% | | | 有限售条件股份 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | | 杨志山 | 合计持有股份 | 2,876,138 | 0.7158% | 2,157,138 | 0.5369% | | | 其中：无限售条件股份 | ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-066 债券代码：123151 债券简称：康医转债 特此公告。 | 产品名称 | 注册证号 | 主要变更内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 超声多普勒胎儿心率仪 | 冀械注准 | （1）结构及组成变更； 20222180478 | | | | | （2）规格型号变更：在原有型号基础上， | | | | | 增加 CONTEC10E、CONTEC10F； | | | | | （3）技术要求变更：涉及执行新版 | GB | | | | | 9706.1-2020 及配套并列标准、对新增 | | | | 型号 | CONTEC10E、CONTEC10F 的声工作频 | | | | | 率、功能要求、接口和用户访问控制进 | | | | | 行要求，并对新增探头的性能参数进行 | | | | 要求。 | | 二、对公司的影响及风险提示 公司上述医疗器械注册证的变更，进一步优化了公司超声多普勒胎儿心率仪的 技术参数和性能，有助于满足市场多元化的需求，进一步增强了公司医疗器械产品 的综合竞争力。上述医疗器械注册证涉及的产品实 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-065 债券代码：123151 债券简称：康医转债 关于公司部分董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告 董事兼高级管理人员郑敏，高级管理人员许云龙、刘振红保证向本公司提供 的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日披露了《关于持股 5%以上股东、部分董事、监事及高级管理人员减持股 份的预披露公告》（公告编号：2024-058），董事兼高级管理人员郑敏计划自预 披露公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（窗口期不减持），通过集中竞 价交易方式减持本公司股份不超过 160,000 股（占本公司总股本的 0.0398%）。 高级管理人员许云龙、刘振红计划自预披露公告披露之日起十五个交易日后的三 个月内（窗口期不减持），通过集中竞价交易方式分别减持公司股份不超过 290,000 股（占本公司总股本的 0.0722%）、210,000 股（占本 ...

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-064 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于持股5%以上股东减持公司股份超过1%的公告 股东王桂丽女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 24 日披露了《关于持股 5%以上股东、部分董事、监事及高级管理人员减持股份的 预披露公告》（公告编号：2021-058）；公司于 2021 年 12 月 31 日披露了《关于 持股 5%以上股东减持股份超过 1%的公告》（公告编号：2021-078）；2022 年 2 月 18 日至 2022 年 3 月 14 日，王桂丽女士通过集中竞价方式减持其所持公司股份 3,933,056 股，占当时公司总股本 401,796,800 股的 0.9789%。公司于 2022 年 3 月 15 日披露了《关于股东减持计划期限届满暨实施完毕的公告》（公告编号： 2022-016）。 致。 ...

注册证编号：冀械注准 20242070406 证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2024-063 债券代码：123151 债券简称：康医转债 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 关于获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得了由 河北省药品监督管理局颁发的两项《中华人民共和国医疗器械注册证》，具体情况 如下： 一、医疗器械注册证内容 （一）心电图机 CONTEC08ES5、CONTEC08ES6 适用范围：适用于对人体无创血压的测量。 康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会 2024 年 11 月 5 日 注册人名称：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司 产品名称：心电图机 型号、规格：E18 适用范围：用于测量，采集，显示，记录患者心电信号，并对患者的心电信号 进行形态和节律分析，供临床诊断。 注册证编号：冀械注准 20242070405 批准日期：2024 年 11 月 1 日 有效期至：2029 年 10 月 31 日 （二）臂式电子血压计 ...