| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 回购专用证券账户中的股份753,600股不参与本次权益分派。本公司2024年年 度权益分派方案为：以公司现有总股本202,332,557股剔除已回购股份753,600 股后的201,578,957股为基数，向全体股东每10股派1.064176元人民币现金（含 税 ） ， 实 际 派 发 现 金 分 红 总 额 =201,578,957 股 × 1.064176 元 ÷ 10 股 =21,451,548.81元（含税）。 1、2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》，本公司2024年度权益 分派预案为：拟 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会审议的议案（十）为特别决议事项，已经出席本次股东 大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：2025年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025年5月20日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月20日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：湖 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 章 程 （本章程经 2024 年年度股东大会审议通过后生效） 二零二五年四月 | | | | 目 | 录 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2024年年度股东大会法律意见书 致：武汉回盛生物科技股份有限公司 2025年4月29日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向 公司股东发布《武汉回盛生物科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的 通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方 式、股权登记日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进 1 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 行充分披露。 本次股东大会于2025年5月20日（星期二）下午14:00在湖北省武汉市武昌区中 华路1号306会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月20日9:15-15:00。 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受武汉回盛生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、李德齐律师（以下 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 关于"回盛转债"即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 5 月 20 日 截至本公告披露时，距离回盛转债停止转股仅剩最后半个交易日（即 2025 年 5 月 20 日下午交易时段）；2025 年 5 月 20 日收市后，未转股的回盛转债 将停止转股，剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"）将按照 100.64 元/张 （含税）的价格被强制赎回。 2、特提醒回盛转债投资者注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可 能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 3、投资者若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适 当性管理要求的，不能将所持回盛转债转换为股票，特提请投资者关注不能转 股的风险。 特别提示： 1、可转债赎回条件满足日：2025 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于"回盛转债"即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 5 月 20 日 2025 年 5 月 20 日是回盛转债最后一个转股日，当日收市前，持有回盛转 债的投资者仍可进行转股；2025 年 5 月 20 日收市后，未转股的回盛转债将停 止转股，剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"）将按照 100.64 元/张（含 税）的价格被强制赎回。 2、截至 2025 年 5 月 19 日收市后，距离回盛转债赎回日（2025 年 5 月 21 日）仅剩 1 个交易日。特提醒回盛转债投资者注意在限期内转股。投资者如 未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 3、投资者若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适 当性管理要求的，不 ...

| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2025-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于"回盛转债"赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 5 月 20 日 2025 年 5 月 20 日是回盛转债最后一个转股日，当日收市前，持有回盛转 债的投资者仍可进行转股；2025 年 5 月 20 日收市后，未转股的回盛转债将停 止转股，剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"）将按照 100.64 元/张（含 税）的价格被强制赎回。 2、截至 2025 年 5 月 16 日收市后，距离回盛转债赎回日（2025 年 5 月 21 日）仅剩 2 个交易日。特提醒回盛转债投资者注意在限期内转股。投资者如 未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 5 月 20 日（赎回登记日）收市后仍 ...

养殖业板块盘初走弱，回盛生物（300871）跌超10%，晓鸣股份（300967）跌超5%，湘佳股份 （002982）、国联水产（300094）、天邦食品（002124）纷纷下挫。 ...

中信建投证券股份有限公司 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"回盛生物"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，履行持续督导期截至 2024 年 12 月 信建投证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和规范性文件的相关规定，出具本 保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 何质询和调查。 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 保荐机构名称 中信建投证券股份有限公司 注册地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 主要办公地址 上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室 法定代表人 刘成 本项目保荐代表人 陈子晗、张兴华 项目联系人 陈子晗 联系电话 021-68801539 是否更换保荐人或其他情况 2024 年 4 月，公司保荐机构由海通证 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 中信建投证券股份有限公司关于 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：回盛生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈子晗 | 联系电话：021-68801539 | | 保荐代表人姓名：张兴华 | 联系电话：021-68801539 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 每月一次，中信建投证券股份有限公 司（简称"中信建投证券"）自 2024 | | （1）查询公司募集资金专户 ...