第三届董事会第二十八次会议决议公告 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为 紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前 5 日的通知时限，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以通讯或口头方式发出。公司部 分监事和有关高级管理人员列席会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议 由欧阳建平先生主持。会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第三届董事会第二十八次会议决议。 特此公告。 天阳宏业科技股份有限公司董事会 ...

知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于召开"天阳转债"2025 年第一次债券持有人会议的通 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意天阳宏业 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕47 号文）同意注册，公司于 2023 年 3 月 23 日向不特定对象发行了 975.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 97,500.00 万元。 公司分别于 2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二 十五次会议和 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于第二期回购公司 股份方案的议案》。具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 根据天阳宏业科技股份有限公司（ ...

| | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、实际 控制人欧阳建平先生将其所持有的公司部分股份进行质押的通知。具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 | | | | | | 是否为 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 限售股 | 是否 | | | | | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | （如 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 比例 | 比例 | 是，注 | 充质 | 始日 | 期日 | | 途 | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | 明限售 | 押 | | | | | | | | | | | 类型） | | | | ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日、 2024 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第二十五次会议以及 2024 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于第二期回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通 股，并在未来将本次回购股份全部予以注销，减少公司注册资本。回购的资金总 额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元（均含本数）；回购价格 不超过人民币 24. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天阳转债（债券代码：123184）转股期限为2023年10月9日至2029年3月22日； 转股价格为人民币11.79元/股。 2、2025 年第一季度，共有 249 张"天阳转债"（票面金额共计人民币 24,900 元）完成转股，合计转成 2,105 股"天阳科技"股票（股票代码：300872）。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | 天阳宏业科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 3、截至2025年第一季度末，公司剩余可转债余额为3,320,390张，剩余可转债票 面总金额为人民币332,039,000元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，天阳宏业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称"天阳转债"或"可 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日收到政 府补贴3,000万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净利润的25.70%， 上述政府补助跟公司日常经营活动相关，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》中的有关规定确认上述事项， 并划分补助类型，公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补 助界定为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助界定 为与收益有关的政府补助。公司收到的上述政府补助为与收益有关的政府补助。 上述政府补助预计增加公司 2025 年税前利润总额 3,000 万元。（具体对公 司利润的影响数据以公司经审 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次限制性股票归属日：2025 年 3 月 18 日（星期二）。 2、本次归属的限制性股票数量：61.785 万股，占目前公司总股本的 0.13%。 3、本次归属的激励对象人数：6 人。 4、本次归属的限制性股票上市流通日：2025 年 3 月 18 日（星期二）；本 次归属的限制性股票不设限售期。 5、本次归属的限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普 通股。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于"天阳转债"转股价格调整的公告 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 （一）可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意天阳宏业科技 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕47 号文）同意注册，公司于2023年3月23日向不特定对象发行了975.00万张可转换公司 债券，每张面值100元，发行总额97,500.00万元。本次发行可转换公司债券募集资金 扣除尚未支付的保荐承销费（不含税）后的余额已由保荐机构（主承销商）于2023年 3月29日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙） 已对本次发行的募集资金到位情况进行审验，并出具了《验证报告》（大华验字 [2023]000152号）。 ...

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十五次会议，于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于第二期回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司发行的人民币普通股（A 股），用于回购注销，减少公司注册资本。 回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元（均含本 数）；回购价格不超过人民币 24.52 元/股（含本数）；预计回购数量为 2,039,152 股至 4,078,303 股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准； 回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分 ...