天阳宏业科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，加强公司内部审计监管，完善内部控制，促进经营管理，提高经济效益， 根据《中华人民共和国审计法》等法律、法规、规范性文件及《天阳宏业科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第五条 审计部配备专职内审人员，内审人员具备与其从事的审计工作相适 应的专业知识和业务能力。根据工作需要经董事会批准可外聘各类专业人员兼任 审计人员。 第六条 内部审计部门的负责人应当为专职，由审计委员会提名，董事会任 免。 第七条 内部审计人员办理审计事项，与被审计单位或者审计事项有利害关 系的，应当回避。 第三章 内部审计部门的职责、权限及责任 第八条 内部审计部门履行以下主要职责： （一）对公司各部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制 制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； （二）对公司各部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料 及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规 性、真实性和完整 ...

证券投资管理制度 第一章总则 第一条 为规范天阳宏业科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股子 公司（合并报表范围内的子公司）的证券投资行为及相关信息披露工作，有效 控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《天 阳宏业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，公司及控 股子公司作为独立的法人主体，在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效 率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价证券的行为。证券投资具体包括 但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及 深圳证券交易所认定的其他投资行为。 天阳宏业科技股份有限公司 2、证券投资总金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额 超过1,000万元人民币的，需经董事会审议通过； 3、未达到上述标准的，由公司总经理办公会议审议。 公司与关联人之间进行证券投资的， ...

天阳宏业科技股份有限公司 （二）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉本行业生产经营业务和国家 有关政策、法律和法规； 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司经理层的生产经营管理工作和行为，确保经理层有效 履行管理职能并高效运作，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》 及《天阳宏业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本工作细则。 第二条 本工作细则所适用的人员范围为公司总经理、副总经理、财务负 责人等高级管理人员。 第二章 任职资格及任免 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；设副总经理若干名， 财务负责人 1 名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理全面负责公司的日 常经营和管理工作，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。副 总经理及其他高级管理人员协助总经理工作。 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具备较丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营 管理能力； （三）具备良好的个人修养，知人善用、勤勉尽责、廉洁奉公。 第五条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。 第六条 《公司法》规定的情形以及被中国证券监督管理委员会 ...

天阳宏业科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为加强天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事件信 息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司合法、真 实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《天阳宏业科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉的，涉及公司经营、 财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格或者投资决策可能或已经产生较大 影响的信息。尚未公开是指公司尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网 站上正式公开的事项。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和公司，应在第一时间将相关信息向公司董事会秘书报 告的制度。 第四条 本制度所称"内部 ...

天阳科技8月25日披露半年报，公司上半年实现营业收入9.97亿元，同比增长7.33%；归属于上市公司股 东的净利润5104.14万元，上年同期9115.73万元，同比下降44.01%；基本每股收益0.11元。 ...

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-091 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 天阳宏业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人成艳华作为天阳宏业科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人天阳宏业科技股份有限公司董事会提名为天阳 宏业科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天阳宏业科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2025 年期 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年 | 2025 年半年度偿 | 2025 年半年度期 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 系 | 算的会计科 目 | 初占用资 金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 度占用资金的 利息（如有） | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | 无 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | 无 | 无 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | — | — | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | - | - | - | - | - | 无 | 无 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - ...

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-093 天阳宏业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人天阳宏业科技股份有限公司董事会现就提名王立华为天阳宏业科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天阳宏业科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过天阳宏业科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国 ...

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-083 天阳宏业科技股份有限公司 关于选举第四届职工代表董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律 程序进行董事会换届选举。 公司于2025年8月22日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，高新 先生（简历详见附件）当选为公司第四届董事会职工代表董事。高新先生符合相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，将与股东 大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第四届董事会，其任期自公 司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 天阳宏业科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 附件： 职工代表董事简历 高新，男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，中央财 ...

2、上述 3 位独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》等对独立董事独立性的要求，且独立董事候选人刘力先生、王立华先生、成 艳华先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或独立董事培训证 明，其中，成艳华先生为会计专业人士。 综上所述，全体委员一致同意提名刘力先生、王立华先生、成艳华先生为公 司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会审议。 天阳宏业科技股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 8 月 26 日 天阳宏业科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为天阳宏业科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会提名委员会成员，对公司第四届董事会独立董事 候选人的任职资格进行了审核，现发表审查意见如下： 1、公司第四届董事会独立董事候选人刘力先生、王立华先生、成艳 ...