证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-042 天津捷强动力装备股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及除董事长潘峰先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议通知已于 2024 年 7 月 10 日通过书面方式送达。会议于 2024 年 7 月 13 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名，董事长潘峰先生因被实施留置措施而未出席会议，也未委托其他董事出席。 会议由副董事长毛建强先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过如下议案： 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》； 第三届董事会任期即将届满，公司决定按照相关法律程序进行董事会换 ...

是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人 天津捷强动力装备股份有限公司董事会 现就提名 易宏先生为天津捷强动力装备股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津捷强动力 装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过天津捷强动力装备股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________ ...

天津捷强动力装备股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按 照相关法律程序进行监事会换届选举。 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-045 监事会 2024 年 7 月 16 日 附件：股东代表监事候选人的简历 1. 叶凌先生 男，仡佬族，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，机械设计及 自动化专业，本科学历，高级工程师。曾任公司设计一室主任、技术部经理、电 液传动中心总经理、工程技术部经理、采购部经理、生产总监；四川瑞莱斯精密 机械有限公司董事；上海仁机仪器仪表有限公司董事。现任十堰铁鹰特种车有限 公司监事；北京弘进久安生物科技有限公司董事。2017 年 7 月至今，担任公司 监事会主席； ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-044 天津捷强动力装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及除董事长潘峰先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会 换届选举。 公司于 2024 年 7 月 13 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司 董事会提名潘淇靖先生、毛建强先生、夏恒新先生、钟王军女士、刘群女士、郭 俊鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人的简历见附 件），提名易宏先生、何锦成先生、方吉祥先生为公司第四届董事会独立董事候 选人（独立董事候选人的简历见附件）。 董 ...

声明人易宏作为天津捷强动力装备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津捷强动力装备 股份有限公司董事会提名为天津捷强动力装备股份有限公司(以下 简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津捷强动力装备股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ — 91 — 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 是 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明：__________________ ...

证券代码：300875 证券简称: 捷强装备 公告编号：2024-048 天津捷强动力装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及除董事长潘峰先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 13 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 7 月 31 日以现场投 票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"会 议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）14:30 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 31 日 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人方吉祥作为天津捷强动力装备股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津捷强动力装 备股份有限公司董事会提名为天津捷强动力装备股份有限公司(以 下简称"该公司")第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津捷强动力装备股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 □否 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ — 91 — ...

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2024-047 天津捷强动力装备股份有限公司 关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及除董事长潘峰先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 7 月 16 日 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日 召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订< 公司章程>的议案》，同意公司增加经营范围，同时对《公司章程》中涉及条款 进行修订，具体情况如下： 为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加经 营范围"虚拟现实设备制造、喷涂加工、机动车修理和维护、金属切削加工、检 验检测服务"，《公司章程》涉及条款修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围：计算机软、硬件及外围设备、虚拟现实 | 围：计算机软、硬件及外围设备、虚拟现实 | | 软硬件、电子产品 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人何锦成作为天津捷强动力装备股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人天津捷强动力装 备股份有限公司董事会提名为天津捷强动力装备股份有限公司(以 下简称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津捷强动力装备股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ — 91 — 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 是 否 是 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

提名人 天津捷强动力装备股份有限公司董事会 现就提名 何锦成先生为天津捷强动力装备股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天津捷强动 力装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天津捷强动力装备股份有限公司第三 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和 ...