| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广 东 蒙 泰 高 新 纤 维 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （ 一 ） 审 议 通 过 《 关 于 公 司 年第三季度报告的议案》 公司编制和审核 2024 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，并保证公司 2024 第三季度报告内容的真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表 决 结 果 ： 同 意 票 董事会审计委员会通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告全文》。 （二）审议通过《关于控股孙公司广东纳 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于2024年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 者发行。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年11月25日 起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码"123166"，债券简称"蒙泰转债"。 特别提示： 1、"蒙泰转债"（债券代码：123166）转股期为2023年5月8日至2028年11 月1日；最新有效的转股价格为25.75元/股； 2、2024年第三季度没有转股情况发生； 3、截至2024年第三季度末，公司剩余可转债为2,999,418张，剩余可转债票 面总金额为299,941,800元人民币。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计 划或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,200万元（含）且不 超过人民币2,400万元（含），回购价格不超过人民币21.00元/股（含），以拟回 购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于571,428股（占公司总股 本的0.60%），不高于1,142,856股（占公司总股本的1.19%）。本次回购股份的实 施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分 别于2024年2月7日、2024年2月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购 ...

证券代码： 300876 证券简称：蒙泰高新 广东蒙泰高新纤维股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ 现场参观 | □ 路演活动 | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 ( | 周四 ) 下午 15:30~16:30 | | 地点 | ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 9 月 11 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 9 月 6 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级 管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际 出席董事 5 名，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式 和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于控股孙公司甘肃纳塔签订 EPC 总承包合同的议案》 因碳纤维项目建设需要，公司控股孙公司甘肃纳塔新材料有限 ...

关于转让参股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 1、广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）拟将参股子公司 揭阳巨正源科技有限公司（以下简称"揭阳巨正源"）12%股权，以人民币 4,051.61万元价格全部转让给东莞源翼科技有限公司（以下简称"源翼科技"）。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2、本次交易未构成关联交易。 3、本次交易未构成重大资产重组。 4、本次交易无需公司股东大会审议通过。 5、交易完成后需要向当地市场监督管理局申请办理登记变更手续。 一、交易概述 因参股子公司揭阳巨正源发展定位和投资方向发生改变，与公司主营业务已 无明显产业协同作用。从公司发展战略层面考虑，为专注主营业务发展，优化公 司产业结构，公司拟将参股子公司揭阳巨正源的12%股权以人民币4,051.61万元 价格全部转让给源翼科技。 公司于2024 ...

关于控股孙公司甘肃纳塔签订EPC总承包合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 特别提示： 1、风险提示 该合同履行存在不可抗力造成影响的风险，存在一定的不确定性，敬请投资 者注意投资风险。 2、合同签订对公司本年度经营成果无重大影响。 一、交易概述 基于广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展及新材 料产业布局的需要，推进控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司（以下简称"甘肃 纳塔"或"发包人"）碳纤维项目建设。甘肃纳塔拟与上海市安装工程集团有限 公司（以下简称"上海安装"或"承包人"）、上海纺织建筑设计研究院有限公司 （以下简称"上纺院"或"承包人 2"）签订《甘肃纳塔新材料有限公司万吨级碳 纤维项目 EPC 工程总承包项目工程总承包合同》（以下简称"《甘肃纳塔 EPC 工程 总包合同》"），预计合同总金额为：17 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 9 月 11 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于 2024 年 9 月 6 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级 管理人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际 出席董事 5 名，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式 和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第十五次会议决议公告 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于控股孙公司甘肃纳塔签订 EPC 总承包合同的议案》 因碳纤维项目建设需要，公司控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司拟与上海 市安装工程集团有限公司、上海纺织建筑设计研究院有限公司签订《甘肃纳塔新 材料有限公司万吨级碳纤维项目 EPC 工程总承包项目工程总承包合同 ...

证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-063 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于参加广东辖区2024年投资者 网上集体接待日活动的公告 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 为进一步加强与投资者的互动交流，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系 管理月活动投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（星期四） 15:30-16:30。 届时公司董事长郭清海先生、总经理陈光明先生、董事会秘书朱少芬女士和 财务总监郑小毅先生将在线就公司 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告 ...