广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 一、监事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2024 年 11 月 6 日在公司会议室召开。本次会议已于 2024 年 11 月 1 日 通过专人送达的方式通知全体监事和高级管理人员。本次会议由监事会主席魏晓 兵先生提议召开和主持，会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项 不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好的实现公司现金的保值增值，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 ...

关于使用闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-080 转债代码：123166 转债简称：蒙泰转债 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"蒙泰高新"）于 2024 年 11 月 6 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，具体情 况如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 首次公开发行股票募集资金情况 中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 31 日出具证监许可[2020]1649 号 文同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所上市交易。公司首次向社会公 开发行的股票 2,400.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 20.09 元/股，募集 资金总额为人民币 482,160,000.00 元，扣除与本次发行有关的费 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计 划或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,200万元（含）且不 超过人民币2,400万元（含），回购价格不超过人民币21.00元/股（含），以拟回 购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于571,428股（占公司总股 本的0.60%），不高于1,142,856股（占公司总股本的1.19%）。本次回购股份的实 施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分 别于2024年2月7日、2024年2月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于蒙泰转债2024年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"蒙泰转债"将于2024年11月4日（原付息日2024年11月2日为休息日，顺 延至下一交易日）按面值支付第二年利息，每10张"蒙泰转债"（面值1,000.00 元）利息为6.00元（含税）。 2、债权登记日：2024年11月1日（星期五） 3、除息日：2024年11月4日（星期一） 4、付息日：2024年11月4日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为2023年11月2日至2024年11月1日， 票面利率为0.60%。 6、"蒙泰转债"本次付息的债权登记日为2024年11月1日，凡在2024年11月 1日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024年11月1日 卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 7、下一付息起息日：2024年11 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司编制和审核 2024 第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，并保证公司 2024 第三季度报告内容的真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会审计委员会通过了该议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告全文》。 （二）审议通过《关于控股孙公司广东纳塔签订建设项目工程总承包合同 的议案》 基于公司战略发展的需要，为推进控股 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300876 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-071 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

一、召开会议的基本情况 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月18日召开了第 三届董事会第十六次会议，决议于2024年11月6日（星期三）下午14:45召开2024年第一 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。现将会议的有关情况通知如下： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 公司于2024年10月18日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提议召 开2024年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）会议召开时间：2024 年 11 月 6 日 14:45 （2）网络投票时间：2 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 公司变更会计师事务所的理由充分、合理，不存在损害公司及中小股东利益 的情形，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能 力，拥有良好的诚信记录，能够在执业中保持独立性，满足公司外部审计工作要 求。我们同意变更会计师事务所事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事第二次专门会议于 2024 年 10 月 18 日（星期五）在公司以现场的方式召开。 会议通知已于 2024 年 10 月 10 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知各位独 立董事。本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人。 会议由独立董事宋小保主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 （本页无正文，为广东蒙泰高新纤维股份有限公司第三届董事会独立董事第二次 专门会议决议之签字页） 独立董事： 宋小保 李昇平 时间：2024 年 10 月 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"） | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因：综合考虑广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以 下简称"公司"）业务发展需要及会计师事务所人员安排及工作计划等情况，经 综合评估及审慎研究，公司拟变更中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构。 4、公司已就变更会计师事务所相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通， 前后任会计师事务所已明确知悉本事项并确认无异议。 5、公司董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会对本次变更会计师 事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议。 6、本次变更会计师事务所符合财政部、 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 基于广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展的需要， 为推进控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称"广东纳塔"或"发包 人"）碳纤维项目建设。广东纳塔拟与中建安装集团有限公司（以下简称"中建 安装"或"承包人"）、上海纺织建筑设计研究院有限公司（以下简称"上纺院" 或"承包人 2"）签订《建设项目工程总承包合同》，预计本次合同签约金额为： 34,505.58 万元人民币（含税）。 公司已于 2024 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关 于控股孙公司广东纳塔签订建设项目工程总承包合同的议案》，同意广东纳塔与 中建安装、上纺院签订《建设项目工程总承包合同》。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于控股孙公司广东纳塔签订建设项目工程总承包 合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、风险提示 该合同履行存在不可抗力造成影响的 ...