广东蒙泰高新纤维股份有限公司 子公司管理制度 二零二五年七月 1 第二条 本制度所称控股子公司指公司持有其 50%以上股份，或者持有其股份 在 50%以下但能够实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在 50%以下且不具 备实际控制的公司。 "控股子公司"与"参股公司"在本制度中合称"子公司"。 第三条 本制度适用于公司及公司子公司。公司各职能部门，公司委派至各子 公司的董事、监事、高级管理人员对本制度的有效执行负责，并应依照本制度及 时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第四条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效 的运作企业法人财产，建立相应的内部控制制度，同时应当执行公司对子公司的 各项制度规定。控股子公司同时控股其他公司的，参照本制度的要求逐层建立对 其控股子公司的管理制度，并接受公司的监督。 第二章 组织管理 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）子公 司的管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向，提升子公司的治 理水平和运营效率，有效控制经营风险，维护公司和股东的合法权益，根据 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关联交易决策制度 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 二○二五年 月 （尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保证广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司 和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广东蒙泰高新纤维股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，遵照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 股东会议事规则 （尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《广东蒙泰高新纤维股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 二○二五年 月 第三条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 二〇二五年七月 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东 蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责，其主要职责是对公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻 人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第六条 提名委员会召集人的主要职责权限为： （三） 领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； （四） 确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论 包括通过、否决或补充材料再议）； （五） 确定每次委员会会议的议程； （六） 确保委员会会议上所有委员均了解本委员会所 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年 月 （尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《广 东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二章 董事会职权与构成 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，对股东会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券 ...

（尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 独立董事工作制度 二○二五年 月 第一条 为进一步完善广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，强化对董事会和经理层的约 束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，维护公司和全体股东，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律、法规以及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的 相关要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 总经理工作制度 二〇二五年七月 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")经理人 员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《广东蒙泰高新纤维股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，可以设副总经理。 本工作细则所称经理人员，包括总经理、副总经理。 第三条 《公司章程》关于董事忠实义务和勤勉义务的规定，同样适用于经理 人员。 第二章 经理人员的职权 第四条 总经理对董事会负责，行使下列职权： 总经理列席董事会会议。 第五条 副总经理对总经理负责，主要职权为： (1) 副总经理受总经理委托分管公司日常经营管理工作，对总经理负责，并在 副总经理职责范围内签发有关业务文件； (2) 总经理因故不能履行职务时，经董事会批准，副总经理受总经理委托代行 第 1 页 (1) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； (2) 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； ( ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年七月 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对广东蒙泰高新纤维股份有限公司的管理与监督，保证企 业遵守国家财经法规，改善经营管理，维护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，结合 本公司章程和实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制 度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第六条 公司设立审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制 度的建立和实施等情况进行检查监督。审计部对审计委员会负责，向审计委员会 报告工作。 第七条 审计部应配备具有必要专业知识的审计人员。从事内部审计的工作 人员应具备必要的审计业务知识，并具有一定的财会和生产经营管理经验。 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年七月 第 1 页 第一章 总 则 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司 "）及与 公司相关的其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、 完整、及时，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（（以下简称"《规 范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《广东蒙泰高新纤维股份有限公司股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书为公司 信息披露的常设机构，负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公 布等相关事宜。 董事和董事会、高级管理人员应当配合董事会秘书 ...

董事会战略委员会工作规则 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 二〇二五年七月 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广 东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规 则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机 构，对董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。战略委员会设召集人一名，负责主 持战略委员会工作。 第四条 战略委员会召集人和委员由董事会任命及罢免。 第五条 战略委员会召集人的主要职责权限为： （一） 领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； ...