广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一条 为强化广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制 定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，其主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财 务信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。 第一章 人员组成 二〇二三年 十 月 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 总则 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持审 计委员会工作。审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第六条 审计委员会 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 二〇二三年 十 月 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广 东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、行政法规和规范性文件，本公司设立薪酬与考核委员会，并制定本工作 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专 门工作机构，对董事会负责，其主要职责是审议并监督执行具有有效激励与约束 作用的薪酬制度和绩效考核制度，就本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬制 度、绩效考核制度以及激励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的 业绩和行为进行评估。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第 1 页 （五） 确定每次委员会会议的议程； 第四条 薪酬与考核委员会召集人和委员均由董事会任命和罢免。 第五条 薪酬与考核委 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 股东大会议事规则 二○二三年 月 （尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第三条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见： （一） ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关联交易决策制度 二○二三年 月 （尚需公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保证广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司 和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《广东蒙泰高新纤维股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，遵照《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接 ...

二〇二三年 十 月 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规以及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本工作规则。 第二条 本工作规则未规定事宜公司董事会秘书应遵守《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及其他现行有关法律、法规和《公司章程》的规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 第三条 公司设董事会秘书一名，经董事长提名由董事会聘任。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者公司章程规定的其他高 级管理人员担任。 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对公司高 级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 关于控股孙公司竞得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月27日召 开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股公司的议 案》,同意公司与上海电气风电集团股份有限公司共同出资新设目标公司：上海 纳塔新材料科技有限公司（以下简称"上海纳塔"）。并以上海纳塔100%控股甘肃 纳塔新材料有限公司和广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称"广东纳塔"）两 家公司作为建设"年产1万吨碳纤维及6万吨差别化腈纶"项目（以下简称"项目"） 的 实施主体 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 3 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立控股公司的公告》。 二、对外投资进展情况 为满足项目实施需要，公司 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东郭鸿江先生的通知，获悉其所持有的可转换公司债券（以下简称"可 转债"）已经部分解除质押，具体情况如下： 一、可转债解除质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | 占其所持 可转债数 | 占公司可 转债剩余 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 押数量 | | | 质押起始日 | 解除质押日期 | 质权人 | | 称 | | | 量比例 | 数量比例 | | | | | | 东及其一 | （张） | （%） | （%） | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | 郭鸿江 | 否 | 162,000.00 | 75.00 | 5.40 | 2022-12-9 | 2023-10-16 | 兴银理财有 限 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2023 年 10 月 13 日上午 10：00 在公司会议室召开。本次会议已于 2023 年 10 月 9 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理 人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席 董事 5 名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程 序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称"广东纳塔"）拟通 过招标采购碳纤维项目聚合系统生产设备，预估金额为人民币 15,513.92 万元， 最终供应商选定及价格以 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于可转债持有比例变动达10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1906 号），广东 蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 2 日向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）3,000,000 张，每张面值为人 民币 100 元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元。经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）同意，公司 300,000,000.00 元可转债于 2022 年 11 月 25 日 起在深交所挂牌交易，债券简称："蒙泰转债"，债券代码："123166"。 公司控股股东及实际控制人郭清海先生通过集中竞价方式转让其持有的 "蒙泰转 ...

关于可转债持有比例变动达10%的公告 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1906 号），广东 蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 2 日向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）3,000,000 张，每张面值为人 民币 100 元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元。经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）同意，公司 300,000,000.00 元可转债于 2022 年 11 月 25 日 起在深交所挂牌交易，债券简称："蒙泰转债"，债券代码："123166"。 本次发行的可转债中，公司股东郭鸿江先生配售"蒙泰转债"540,000 张 ...