关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8887 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公司 的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委员 会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护 了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下： 一、独立董事基本情况 本人宋小保，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 1997 年 7 月至 2000 年 6 月担任开封机械厂工艺部助理工程师；2003 年 8 月至 2004 年 7 月担任重庆大学会计系研究助理；2008 年 1 月至 2011 年 8 月担任汕 头大学商学院会计学专业教师；2011 年 8 月至 2014 年 7 月担任汕头大学商学院 会计专业主任；2014 年 7 月至 2018 年 1 月担任商学院会计与财务系教师、副院 长；2016 年至今担任中国民主同盟汕头市委副主委；2018 年 ...

作为广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公司 的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委员 会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护 了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李昇平，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授 （二级教授），博士生导师，汕头市政协第十三届委员会委员。曾任汕头大学机 械电子工程系主任、汕头大学工学院副院长、汕头大学研究生学院院长、研究生 院常务副院长、汕头轻工装备研究院常务副院长、广东金明精机股份有限公司独 立董事、骅威文化股份有限公司董事、骅威文化股份有限公司独立董事、深圳市 宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事、深圳市凯中精密技术股份有限公司独 立董事、广东西电动力科技股份有限公司独立董事、广东伟达智能装备股份有限 公司独立董事。2019 年 12 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务 审计和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定和要求，公司对中汇会计师事务所在 2024 年度审计工作的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所变更情况 （一）前任会计师事务所基本情况及 2023 年度审计意见 公司原聘任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"）。自上市以来，公司一直聘用大华会计师事务所提供审计 服务，大华会计师事务所已提供审计服务年限为 7 年。在此期间，大华会计师事 务所对公司各年度财务报告均出具了标准无保留意见的审计意见。 （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司就本次变更会计师事务所事项已事先与前后任事务所进行了充分沟通， 各方就本次变更会计师事务所事宜均无异议。 二、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 公司不存在已委托前任会 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等 相关法律法规，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，谨慎、 认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规 范运作，维护公司利益和投资者利益。在报告期内，监事会对公司的生产经营情 况、关联交易、各项决策程序、财务状况以及内部管理制度等进行了监督和核查， 切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年监事会的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 7 次监事会会议，会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 议案 1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 2.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 3.《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 | | | | 4.《关于<20 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对公司 2024 年度 内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是:合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳 入评价范围的高风险领域和单位进行评价。 三、内部控制评价的依据 本评价报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部 控制基本规范》（以下简称"基本规范"）及《企业内部控制评价指引》（以下简 称"评价指引"）的要求，结合企 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）产生日常关联交易概述 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"蒙泰高新"）根据 公司日常业务发展需要，预计公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度与关联 方海宁市力佳隆门窗密封条有限公司（以下简称"海宁力佳隆"）、浙江力佳隆 毛刷有限公司（以下简称"浙江力佳隆"）和浙江马力毛刷有限公司（以下简称 "浙江马力"）发生的日常关联交易总金额不超过 5,000.00 万元人民币。关联 交易主要内容为：销售产品、 商品等日常关联交易事项。 公司于 2025 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十三次会议及第三届董事会独立董事专门会议第三次会议分别审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，并结合独立董事分别出具的《独立董事关于独 立性情况的自查报告》，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事宋小保、李昇平的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控 股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的 任职资格及独立性的要求。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在公司担任具体职务的监事，根据公司《薪酬管理制度》确定的所属具职级、 岗位领取相应的薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司任职的监事领取人民币 6 万元/年（税前）董事津贴。 3、高级管理人员薪酬 根据高级管理人员在公司所任职岗位以及公司《薪酬管理制度》等规则为执 行标准领取薪酬，不额外领取津贴。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，审议了《关于 <2025 年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》《关于<2025 年度监事薪酬方案>的议 案》，审议通过了《关于<2025 年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》，其中 《关于<2025 年度公司 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于拟续聘公司 2025 年审计机构 的议案》，同意公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇 事务所"）作为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，成立于 2013 年 12 月 19 日，2013 年 12 月转制为 特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为杭州市上城区 新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 6 ...