| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于公司特定股东及部分高级管理人员 减持股份的预披露公告 特定股东揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙）及公司高级管理人员朱 少芬女士、郑小毅先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、持有广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）股份 3,600,000 股（截至本公告披露日，占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本 比例 3.7769%）的特定股东揭阳市自在投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "自在投资"）计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（法律法规、 规范性文件规定不得减持的时间除外），通过集中竞价交易、大宗交易方式减持 公司股份，减持数量不超过 2,859,490 股（截至本公告披露日，占剔除本公司回 购专用证券账户中的股份数量后总股本比例 3.00% ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 公告编号：2025-030 | | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | 郭鸿江先生分别与浙江汇蔚、前海融启于2024年12月17日签署了《广东蒙泰 高新纤维股份有限公司股份转让协议》（以下简称"原协议"），将其持有的合计 9,600,400股公司无限售流通股分别转让给浙江汇蔚、前海融启。本次权益变动 后，受让方浙江汇蔚和前海融启分别持有公司股份4,800,200股，分别占剔除本 公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的5.04%，均成为公司持有5%以上 股 份 的 大 股 东 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东、实际控制人之一致行动人拟 协议转让公司股份暨权益变动的提示性的公告》及同日披露的相关信息披露义务 人出具的权益变动报告书。 二、本次协议转让终止情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人终止协议 转让部分公司股份的公告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下 ...

蒙泰高新（300876）公告，公司控股股东、实际控制人郭清海的一致行动人郭鸿江与浙江汇蔚私募基金 管理有限公司和深圳市前海融启基金管理有限公司终止协议转让公司部分股份。郭鸿江原计划将其持有 的960万股公司无限售流通股分别转让给上述两家公司，但因客观条件变化，双方决定终止股份转让协 议。 ...

蒙泰高新（300876）公告，持有公司3.7769%股份的特定股东揭阳市自在投资管理合伙企业计划减持不 超过3.00%股份，其中通过集中竞价交易减持不超过1.00%股份，通过大宗交易减持不超过2.00%股份。 公司董事会秘书朱少芬女士计划减持不超过0.0131%股份，副总经理郑小毅先生计划减持不超过 0.0131%股份。减持期间为2025年6月26日至2025年9月25日。减持价格将根据市场价格确定，自在投资 减持价格不低于发行价。 ...

Group 1 - The company held its 21st meeting of the third board of directors on May 30, 2025, where several resolutions were passed [2][3][4] - The board approved the cancellation of 391,700 restricted stocks due to unmet performance targets and the departure of an incentive object [3][19][29] - The board also approved the revision of the internal control system for forward foreign exchange transactions [6][7][8] Group 2 - The company plans to conduct foreign exchange hedging business with a maximum transaction amount of 79 million RMB or equivalent foreign currency within twelve months [10][21][36] - The board approved the adjustment of the company's organizational structure to enhance operational efficiency [10][48] - The company appointed Zheng Xiaoyi as the vice general manager and Chen Lihong as the financial director, effective immediately [12][52][53]

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于开展远期外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.投资目的及种类、金额：广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算， 为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及子公司 拟使用自有资金开展自本次董事会审批通过之日起十二个月内任一时点的交易 金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过人民币 7,900 万元或等 值外币的套期保值业务，包括远期结售汇，外汇掉期，货币掉期，外汇期权及其 组合产品等。 2.审议程序：本事项已经第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十 五次会议审议通过。根据相关规定，此次开展业务为最高额不超过人民币 7,900 万元或等值外币的套期保值业务，占公司最近一期经审计净资产的 9.88%，该 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 关于作废部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日 召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十五次会议，分别审议通 过《关于作废部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请股东 大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项>的议案》。公司第二 届监事会第十八次会议审议通过了股权激励等相关议案。公司独立董事发表了独 立意见。 （二）2022 年 12 月 2 ...

德恒上海律师事务所 关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废相关事宜的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废相关事宜的法律意见 释 义 在本法律意见内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 蒙泰高新/公司 | 指 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 | | 《激励计划》/本次 | 指 | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2022 年限制性股票 | | 激励计划 | | 激励计划 | | 限制性股票、第二 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | 类限制性股票 | | 属条件后分次获得并登记的公司 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第二条 本制度所称远期外汇交易是指为规避和防范汇率风险以满足正常生 产经营需要而在银行办理的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、外汇掉期 业务、外汇期权业务等。 第三条 公司从事远期外汇交易业务除遵守国家相关法律法规及规范性文件 规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司（以下简称"子公司"）的远期外汇 交易业务。 第二章 远期外汇交易业务操作原则 远期外汇交易业务内部控制制度 二○二五年五月 第一章 总则 第一条 为了规范广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称 "公司"）及其 子公司远期外汇交易业务及相关信息披露工作，加强对远期外汇交易业务的管 理，防范投资风险，健全和完善公司远期外汇交易业务管理机制，确保公司资产 安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国外汇管理条例》、参考《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《广东蒙泰高新纤维股份有限公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，特制订本制度。 第五条 公司不进行以投机为目的的外汇交易业务，所有外汇交易均以公司 的进出口业 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日 召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为满足公司战略布局及业务发展的需要，进一步提升公司运行效率和管理水 平，公司董事会同意对公司现行组织架构进行优化调整，并授权公司管理层负责 公司组织架构调整的具体实施及调整后部门人员职责优化等相关事项。调整后的 公司组织架构图见附件。 特此公告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 2025 年 5 月 31 日 附件： 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 调整后公司组织架构图 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...