广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司于 2025 年 4 月 3 日 在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》， 敬请投资者注意查阅。 | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 2025 年 4 月 3 日 ...

| 未分配利润（元） | | | --- | --- | | 母公司报表本年度末累 | 191,734,848.83 | | 计未分配利润（元） | | | 上市是否满三个 | 是 | | 完整会计年度 | | | 最近三个会计年度累计 | 38,400,421.00 | | 现金分红总额（元） | | | 最近三个会计年度累计 | 0 | | 回购注销总额（元） | | | 最近三个会计年度平均 | 2,193,666.90 | | 净利润（元） | | | 最近三个会计年度累计 | | | 现金分红及回购注销总 | 38,400,421.00 | | 额（元） | | | 最近三个会计年度累计 | 53,383,726.51 | | 研发投入总额（元） | | | 最近三个会计年度累计 | | | 研发投入总额占累计营 | 3.98% | | 业收入的比例（%） | | | 是否触及《创业板股票 | | | 上市规则》第 9.4 条第 | 否 | | （八）项规定的可能被 | | | 实施其他风险警示情形 | | | 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2025-010 | | ...

国金证券股份有限公司 | | 募集资金等额置换 7,063.65 万元，相关事项 | | --- | --- | | | 未及时履行审议程序及信息披露义务。 | | | 5、业绩存在大幅波动的情况：根据公司 2024 | | | 年三季报，2024 年 月归属于上市公司股 1-9 | | | 东的净利润比上年同期减少 214.47%，主要 | | | 原因为受宏观经济波动等因素的影响，聚丙 | | | 烯纤维行业整体需求仍较弱，公司主营业务 | | | 产品盈利同比出现下滑，同时运营费用增加。 | | | 整改情况：公司补充了审议程序及信息披露、 | | | 退回研发中心项目募集资金等，发现的问题 | | | 已整改完毕并形成整改报告报送深圳证券交 | | | 易所。具体措施详见"二、保荐机构发现公 | | | 司存在的问题及采取的措施"。 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 14 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论 | 无 | | 意见 | | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内 ...

关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、2024 | 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 | 1-3 | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表 4-5 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8887900 ...

国金证券股份有限公司关于 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2025 年度 为子公司融资提供担保额度预计情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为广 东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"蒙泰高新"、"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对蒙泰高新2025年度担保额度 预计情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）概述 为满足蒙泰高新纳入合并报表范围内的子公司、孙公司：控股子公司上海 纳塔新材料科技有限公司（以下简称"上海纳塔"）、控股孙公司广东纳塔功 能纤维有限公司（以下简称"广东纳塔"）和控股孙公司甘肃纳塔新材料有限 公司（以下简称"甘肃纳塔"）的生产经营和项目建设资金需要，公司对子公 司、子公司之间拟相互提供担保的额度合计不超过人民币22亿元，上述被担保 对象最近一期资产负债率均低于70%。 上述担保额度范围包括公司 ...

国金证券股份有限公司 （一）日常关联交易概述 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"或"蒙泰高新"）根据公 司日常业务发展需要，预计公司及合并报表范围内的子公司2025年度与关联方海宁 市力佳隆门窗密封条有限公司（以下简称"海宁力佳隆"）、浙江力佳隆毛刷有限 公司（以下简称"浙江力佳隆"）和浙江马力毛刷有限公司（以下简称"浙江马 力"）发生的日常关联交易总金额不超过5,000.00万元人民币。关联交易主要内容 为：销售产品、 商品等日常关联交易事项。 （二）审议情况 公司于2025年4月2日召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三 次会议及第三届董事会独立董事专门会议第三次会议分别审议通过《关于2025年度 日常关联交易预计的议案》。本次关联交易事项不涉及关联董事回避情况。 本次日常关联交易计划符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定， 根据《公司章程》的相关规定，此项议案尚需获得股东大会的批准，与该关联交易 有利害关系的关联人将回避表决。 （三）预计2025年日常关联交易类别及金额 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2025年度日常关联交易预计事项的核查意见 国金证券股份有限公司（ ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3209号 广东蒙泰高新纤维股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称蒙泰高新)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是蒙泰高新 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-127 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 ...

关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | 审核说明 | 1-2 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-8887 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》有关法律、法规的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真履行自身职责，及时了解公司 的生产经营情况，关注公司发展状况，按时出席公司召开的董事会和各专门委员 会，并基于独立立场对公司有关重大事项发表了独立意见，忠实履行职责，维护 了公司及公司股东的利益，特别是中小股东的利益。现述职如下： 一、独立董事基本情况 本人宋小保，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。 1997 年 7 月至 2000 年 6 月担任开封机械厂工艺部助理工程师；2003 年 8 月至 2004 年 7 月担任重庆大学会计系研究助理；2008 年 1 月至 2011 年 8 月担任汕 头大学商学院会计学专业教师；2011 年 8 月至 2014 年 7 月担任汕头大学商学院 会计专业主任；2014 年 7 月至 2018 年 1 月担任商学院会计与财务系教师、副院 长；2016 年至今担任中国民主同盟汕头市委副主委；2018 年 ...