| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。← | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开 第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于后续实施员工持股计 划或股权激励，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币1,200万元（含）且不 超过人民币2,400万元（含），回购价格不超过人民币21.00元/股（含），以拟回 购价格上限和回购金额区间测算，回购股份数量不低于571,428股（占公司总股 本的0.60%），不高于1,142,856股（占公司总股本的1.19%）。本次回购股份的实 施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分 别于2024年2月7日 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 <2023 年度利润分配预案>的议案》。公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 96,002,105.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税）， 合计派发现金股利人民 19,200,421.00 元，不进行资本公积转增股本，不送红股。 现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现 净利润 19,747,138.32 元，母公司 2023 年度实现净利润 27,705,207.53 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议于 2024 年 3 月 29 日上午 10：00 在公司会议室召开。本次会议已于 2024 年 3 月 19 日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理 人员。本次会议由董事长郭清海先生提议召开，会议应参加董事 5 名，实际出席 董事 5 名，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程 序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事在全面审核公司《2023 年年度报告》及其摘要后， ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开。本次会议已于 2024 年 3 月 19 日通 过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议 由监事会主席魏晓兵先生主持召开，会议应参加监事 3 名，实际出席监事 3 名， 全体董事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 同意公司《20 ...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》的规定，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事宋小保、李昇平的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，董事会认为上述人员未在公 司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 ...

| | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于拟续聘公司 2024 年审计机 构的议案》，同意公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华事务所"）作为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 ...

| 证券代码：300876 | 证券简称：蒙泰高新 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123166 | 转债简称：蒙泰转债 | | 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于2024年度董事、监事、高级管理人员 薪酬（津贴）方案的公告 三、薪酬发放方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第六次会议，审议了《关于 <2024 年度董事薪酬（津贴）方案>的议案》《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议 案》，审议通过了《关于<2024 年度公司高级管理人员薪酬方案>的议案》，其中 《关于<2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案>的议案》《关于<2024 年度公司监 事薪酬方案>的议案》尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期间 1、董事薪酬（津贴）： 自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后失效。 3、公司 ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in performance, with detailed reasons provided in the "Main Business Analysis" section of the report[5]. - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 454,585,353.36, representing a 15.26% increase compared to RMB 394,386,363.74 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 56.74% to RMB 21,477,700.08 from RMB 49,618,834.68 in the previous year[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 16,754,475.18, down 63.12% from RMB 45,399,626.66 in 2022[23]. - The total profit for the year was 21.88 million yuan, a decrease of 60.79% year-on-year[60]. - The company's basic earnings per share decreased by 56.75% to RMB 0.2237 from RMB 0.5169 in 2022[23]. - The weighted average return on net assets fell to 2.59% in 2023, down from 6.10% in 2022, a decrease of 3.51%[23]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 20%[135]. - The company reported a revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year growth of 12%[150]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 10.36% to RMB 48,142,110.88 compared to RMB 43,624,246.46 in 2022[23]. - The net cash flow from investment activities decreased significantly to -389,418,381.38 CNY, a 228.28% increase in outflow compared to the previous year[85]. - Investment cash inflow was ¥1,016,136,174.29 in 2023, an increase of 11.24% compared to ¥913,497,749.19 in 2022[84]. - Investment cash outflow rose significantly to ¥1,405,554,555.67 in 2023, a 36.18% increase from ¥1,032,123,146.26 in 2022[84]. - The company reported an investment income of 799,117.01 CNY, contributing 3.65% to total profit, primarily from idle funds and raised capital[87]. Research and Development - The company has a strong focus on R&D, continuously developing differentiated products that enhance production efficiency, product performance, and quality[46]. - The company’s R&D investment intensity is expected to reach 2% by 2025, aligning with national strategic needs for high-performance fiber manufacturing capabilities[37]. - The company has completed 11 R&D projects in 2023, with another 11 projects currently under research[55]. - The company is currently developing high-quality fine denier functional integrated polypropylene fibers to enhance product diversity and meet market demand[80]. - The company has invested 50 million RMB in R&D for innovative textile technologies, aiming to improve production efficiency by 20%[156]. Market and Product Development - The company plans to enhance its market expansion strategies and is focusing on new product and technology development[8]. - The company is actively expanding its product applications beyond traditional textiles into construction, packaging, medical, and automotive industries, indicating a broadening market reach[40]. - The company is focusing on high-end, green, intelligent, and integrated development trends in the industry, aligning with market demands for personalized products[41]. - The company plans to continue focusing on differentiated polypropylene filament to enhance market share and leverage its 30 years of R&D experience[63]. - New product development includes the launch of a carbon fiber product line, projected to contribute an additional 300 million yuan in revenue in 2024[135]. Corporate Governance and Compliance - The company has established an independent financial department with a complete financial accounting system, ensuring no shared bank accounts with the controlling shareholder[142]. - The company has a clear governance structure with a board of directors, supervisory board, and various specialized committees[142]. - The company has maintained compliance with legal and regulatory requirements throughout its operations and decision-making processes[168]. - The board of directors has been actively involved in decision-making, with all meetings disclosed publicly[162]. - The company has strengthened internal control systems and enhanced internal audit supervision to improve governance and risk management[184]. Social Responsibility and Sustainability - The report includes a section on social responsibility and environmental issues, reflecting the company's commitment to sustainable practices[9]. - The company is responding to the dual carbon goals by promoting sustainable development practices, leveraging the environmentally friendly characteristics of polypropylene fibers[42]. - The company donated 30,000 yuan for rural revitalization efforts in Panlong Village, Jieyang District, on March 22, 2023[198]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks and countermeasures in the "Future Development Outlook" section, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[5]. - The company anticipates challenges in 2024 due to global economic growth stagnation and complex trade environments, but sees opportunities in smart manufacturing and green transformation[35]. - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly polypropylene, which could impact operational performance[127]. - The company reported a continuous uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the recent audit report[23]. Employee and Management - The company has a total of 36,720,000 shares held by the chairman, with no changes reported during the period[145]. - The company had a total of 429 employees at the end of the reporting period, with 308 in the parent company and 121 in major subsidiaries[171]. - The company conducted 22 internal training sessions, training 906 employees, with a focus on production and administrative roles[174]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 3.47 million[161]. - The company has a structured remuneration decision-making process based on profitability and performance assessments[160].

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、 风险投资、委托理财、财务资助、套期保值 | 无 | 不适用 | | 等） | | | | 10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐 工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、财务 状况、管理状况、核心技术等方面的重大变 | 无 | 不适用 | | 化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 ...

国金证券股份有限公司 关于广东蒙泰高新纤维股份有限公司新增关联方暨 2024年度日常关联交易预计事项的核查意见 公司于2023年4月7日召开的第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十 一次会议分别审议通过《关于收购海宁广源化纤有限公司51%股权的议案》，公司 以现金方式收购海宁海泰新材料科技有限公司、杨建蔚、黄筱卉、孙耀东持有的海 宁广源化纤有限公司（简称"海宁广源"）合计51%股权，其中收购海宁海泰新材 料科技有限公司持有的海宁广源23.53%股权，收购杨建蔚持有的海宁广源20.41%股 权，收购黄筱卉持有的海宁广源3.53%股权，收购孙耀东持有的海宁广源3.53%股 权。2023年4月公司将海宁广源纳入合并报表范围，海宁海泰新材料科技有限公司 属于海宁广源5%以上股份的股东，其控股股东为海宁市力佳隆门窗密封条有限公 司，公司与海宁市力佳隆门窗密封条有限公司（以下简称"海宁力佳隆"）、浙江 力佳隆毛刷有限公司（以下简称"浙江力佳隆"）和浙江马力毛刷有限公司（以下 简称"浙江马力"）发生的销售产品、商品等日常交易均不属于关联交易。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月28日出具的专项说明：根据 ...