安徽金春无纺布股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）对容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）2023 年度审计工作进行了评估，经评估，公 司认为，容诚会计师事务所在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 13 ...

1、出席股东大会及董事会情况 2023 年本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会 的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对需表决的相关议案均投赞成票，无提 出异议的事项，亦不存在反对、弃权的情形。本人出席会议的情况如下： 安徽金春无纺布股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的 规定和要求，依法履行职权，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利 益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人祝传颂，1967 年出生，中国国籍，无境外永久 ...

【RSM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽金春无纺布股份有限公司 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查到 报告编码:京24ZNX 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-12 | 容诚专字[2024]230Z0609 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) t . 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0609 号 安徽金春无纺布股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称金春股份)董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金春股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金春股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理 ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-032 安徽金春无纺布股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归 属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 18 日召 开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件未成就并作废部 分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下: ①公司年度报告、半年度报告公告前 30 日内，因特殊原因推迟定期报告公 告日期的，自原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日； ②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 10 日内； 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）激励计划简述 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 3、授予数量：284.70 万股，占本激励计划 ...

RSM 容 诚 内部控制鉴证报告 安徽金春无纺布股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0614 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 _ 您可使用手机" - 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 4-14 | 二、企业对内部控制的责任 内部控制鉴证报告 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全和 有效实施内部控制,并评价其有效性是金春股份董事会的责任。 容诚专字[2024]230Z0614 安徽金春无纺布股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称金春股份)董事会 编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金春股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金春股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 三、注册会计师的责任 我们的责 ...

2023 年度，公司募集资金使用情况为： 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]1654 号文核准，公司于 2020 年 8 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价为 30.54 元，应募集资金 总额为人民币 91,620.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,951.92 万元后，实际募集 资金金额为 84,668.08 万元。该募集资金已于 2020 年 8 月到账。上述资金到账情况业经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0144 号《验资报告》验证。公 司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 安徽金春无纺布股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | 项目 | | | 金额 | ...

致：安徽金春无纺布股份有限公司 安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽金春无纺布股份有限 公司（以下简称"公司"或"金春股份"）的委托，指派司慧、张亘律师（以下 简称"本所律师"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》（以 下简称"《业务办理指南》"）等相关法律、法规等规范性文件及《公司章程》 的规定，就公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件未成 就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票（以下简称"本次作废事项"）出 具本法律意见书。 安徽承义律师事务所关于 安徽金春无纺布股份有限公司2022年限制性股票激励计划 首次授予第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予 但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 (2022)承义法字第00131-3号 为出具本法律意见书，本律师特作如下声明： ...

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2024-024 安徽金春无纺布股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议通知于 2024 年 04 月 08 日以通讯方式发出，并于 2024 年 04 月 18 日以现场 方式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事 3 名， 实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 经审议，监事会认为：公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实 地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的 规定和要求，依法履行职权，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利 益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人钱晓明，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，纺织专业。 曾任天津工业大学（原天津纺织工学院）讲师、副教授、副院长、杭州诺邦无纺股份有 限公司独立董事，现任天津工业大学纺织专业教授，博士生导师，山东泰鹏环保材料股 份有限公司、青松股份（300132）独立董事，2021 年 11 月至今担任本公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事 ...

安徽金春无纺布股份有限公司 （一）证券投资 截至 2023 年 12 月 31 日，公司证券投资情况具体如下： 关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号--业务办理：定期报告 披露相关事宜》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定的要求，安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会对 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将有关情况说 明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 （一）关于证券投资事项 经公司 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会 第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，同意 公司及下属子公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不 超过（含）1.2 亿元人民币的闲置自有资金进行证券投资。在上述额度内，资金 可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不得超过投资额度。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 （二）关于商品期货套期保值 ...