证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-023 浙江维康药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，续聘事项尚需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备证券及其衍生产品相关业务的审计从业资格，具有多 年为上市公司提供审计服务的经验与能力，合作多年以来为公司提供了高质量的 审计服务，其出具的报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实 履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的稳定性和延续性，公司拟续聘天健会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-032 浙江维康药业股份有限公司 特此公告。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届董事会的换届选举工 作。 公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提 名刘洋先生、吴建明先生、孔晓霞女士、朱婷女士为公司第四届董事会非独立董事 候选人；同意提名刘江峰先生、郝岚女士、武滨先生为公司第四届董事会独立董事 候选人。上述各位候选人的个人简历详见附件。 上述董事候选人的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会审查通过。第四 届董事会 ...

浙江维康药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）对公司进 行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律法规、规范性文件和《浙江维康药业股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会")审议同意后，提交董事会审议，由股东大会最后决定。公司不得在董事会 审议、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东大会审议 批准前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一)具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会(以下简称"中国证监会")规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-026 浙江维康药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等要求，浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事刘江峰、郝岚、武滨的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘江峰、郝岚、武滨的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 浙江维康药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

浙江维康药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 浙江维康药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会会议情况及主要决议内容 2023 年度，公司董事会共召开 3 次董事会会议，会议的召开程序符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具 体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第三届董事会 | 2023年4月27日 | 1、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》 | | | | 2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》 | | | | 3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 | | | | 4、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | 5、《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》 | | | | 6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | | 第十二次会议 | | 7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | | | | 8、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 | | | | 9、《关于公司2022年度募集资金存放 ...

浙江维康药业股份有限公司 2023年度财务决算报告 浙江维康药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度财务报表审计情况 2023年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留 意见的审计报告（天健审〔2024〕4632号），天健会计师事务所认为，除"形成 保留意见的基础"部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了维康药业公司2023年12月31日的 合并及母公司财务状况，以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、经营利润情况 单位：人民币元 | 项 目 | 2023年度 | 2022年度 | 增减幅 | 大额变动原因说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 度 | | | 营业总收入 | 519,621,071.15 | 531,291,689.13 | -2.20% | | | 营业成本 | 257,763,389.96 | 220,097,404.87 | 17.11% | | | 税金及附加 | 2,813,582.74 | 1,852,820.57 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-040 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 浙江维康药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江维康药业股份有限公司董事会现就提名武滨为浙江维康药业 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为浙江维康药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江维康药业股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-033 浙江维康药业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，需进行新一届监事会的换届选举工 作。 公司第四届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。 公司监事会同意提名叶志学先生、麻家佳女士为公司第四届监事会非职工代表监事 候选人（简历详见附件）；职工代表监事通过公司职工代表大会选举产生。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述非职工代表监事候选人提名 议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式选举产生2名非职工代表监 事，与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事 会，任期自股东大会选举通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕4635 号 浙江维康药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江维康药业股份有限公司（以下简称维康药业公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的维康药业公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供维康药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为维康药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解维康药业公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对维康药业公司 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 浙江维康药业股份有限公司拟对合并浙江维康瓯 江胶囊有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的 包含商誉的相关资产组评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 216 号 中联资产评估集团（浙江）有限公司 二〇二四年四月二十二日 | メ | | --- | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | 一、 | 委托人及其他资产评估报告使用人 5 | | 二、 | 评估目的 7 | | 三、 | 评估对象和评估范围 7 | | 四、 | 价值类型 11 | | 五、 | 评估基准日 11 | | 六、 | 评估依据 11 | | 七、 | 评估方法 14 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 17 | | 九、 | 评估假设 19 | | 十、 | 评估结论 21 | | 十一、 | 特别事项说明 21 | | 十二、 | 评估报告使用限制说明 23 | | 十三、 | 评估报告日 24 | | 附件： | 26 | 浙江维康药业股份有限公司拟对合并浙江维康瓯江胶囊有限公司形成的商誉进行减值测试涉及的包含商 誉的相关资产组评 ...