证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-066 浙江维康药业股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得浙江省药品监 督管理局换发的《药品生产许可证》，同意《药品生产许可证》变更申请。本次 变更主要涉及增加受托生产事项。变更后的《药品生产许可证》具体内容如下： 一、《药品生产许可证》基本情况 企业名称：浙江维康药业股份有限公司 注册地址：浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号 社会信用代码：913311007047968289 法定代表人：刘洋 企业负责人：吴建明 质量负责人：纪晓燕 发证机关：浙江省药品监督管理局 分类码：AhzyCh 生产地址和生产范围：浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号：中药饮片〔含毒 性饮片、含直接口服饮片〕、丸剂（滴丸）、片剂、胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂 二、药品生产许可证副本变更情况 新增受托事项： 委托企业：杭州沐源生物医药科技有限公司；生产品种：维生素 K 滴剂； 受托生产地址：浙江省丽水经济开发区遂松路 ...

利润方面，2021 年开始利润三连降，2022 年公司归母净利润不到 5000 万， 2023 更是亏损 800 多万。 从问询函来看，一方面是前面提到的高毛利率的处方药收入大幅下降，同时公司 为应对竞争下调了销售单价，另一方面是公司的募投项目——大健康产业园一 期项目未达到预期效益，折旧未得到有效分摊综合导致。 单位:万元 | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------| | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟以本次募集资金 投入金额 | | l | 医药大健康产业园二期项目(空心 胶囊、中药配方颗粒及经典名方制 剂) | 54,691.00 | 54,691.00 | | 2 | 中药配方颗粒及新药等研发项目 | 10,778.00 | 8,483.00 | | 3 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 4,826.00 | 4,826.00 | | | 合计 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-065 浙江维康药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 了第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，同意于 2024 年 8 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时 股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召 开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间 ...

浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本次 会议于 2024 年 7 月 22 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘洋先生主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-062 浙江维康药业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司将定于 2024 年 8 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cn ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-063 浙江维康药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日以电 子邮件、专人送达或电话方式发出第四届监事会第二次会议通知，会议于 2024 年 7 月 22 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议室以现场方 式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会 主席叶志学主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 三、备查文件 浙江维康药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 浙江维康药业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司转让全资孙公司股权的议案》 经审核，监事会认为本次转让孙公司股权事项符合公司发展战略及规划，交 易的定价政策及定价依据客观、公允；公司董事会在审议本议 ...

目 录 | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—11 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—3 页 （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 8 页 （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 9 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 10 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 11 页 审 计 报 告 天健审〔 2024〕9850号 浙江维康医药零售有限公司全体股东 ： 一、审计意见 我们审计了浙江维康医药零售有限公司（以下简称维康零售公司）财务 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江维康药业股份有限公司全资子公司浙江维康 医药商业有限公司拟转让持有的浙江维康医药零 售有限公司全部股权涉及其股东全部权益 评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 389 号 中联资产评估集团（浙江）有限公司 二〇二四年七月十九日 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 5 | | | 二、评估目的 | 13 | | 三、评估对象和评估范围 13 | | | 四、价值类型 | 14 | | 五、评估基准日 | 15 | | 六、评估依据 | 15 | | 七、评估方法 | 18 | | 八、评估程序实施过程和情况 28 | | | 九、评估假设 | 29 | | 十、评估结论 | 31 | | 十一、特别事项说明 | 33 | | 十二、评估报告使用限制说明 40 | | | 十三、评估报告日 | 41 | | 附 | 件 43 | 浙江维康药业股份有限公司全资子公司浙江维康医药商业有限公司拟转让持有的浙江维康医药零售有限公司 全部股权涉及其股东全部权益评估项目·资产评 ...

目 录 天健审〔2024〕9852 号 浙江维康大药房有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江维康大药房有限公司（以下简称维康大药房公司）个别财务 报表，包括 2024 年 4 月 30 日的资产负债表，2024 年 1-4 月的利润表、现金流 量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则中与编制个别 财务报表相关的规定编制，公允反映了维康大药房公司 2024 年 4 月 30 日的财务 状况，以及 2024 年 1-4 月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于维康大药房公司，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表 审计意见提供了基础。 | 第 1—3 页 | | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4— ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江维康药业股份有限公司全资子公司浙江维康 医药商业有限公司拟转让持有的浙江维康大药房 有限公司全部股权涉及其股东全部权益评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 372 号 中联资产评估集团（浙江）有限公司 二〇二四年七月十九日 | 1 | . ■ | | --- | --- | | 4 | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 5 | | | 二、评估目的 | 9 | | 三、评估对象和评估范围 9 | | | 四、价值类型 | 10 | | 五、评估基准日 | 10 | | 六、评估依据 | 10 | | 七、评估方法 | 13 | | 八、评估程序实施过程和情况 18 | | | 九、评估假设 | 19 | | 十、评估结论 | 21 | | 十一、特别事项说明 | 22 | | 十二、评估报告使用限制说明 24 | | | 十三、评估报告日 | 25 | | 附 | 件 27 | 浙江维康药业股份有限公司全资子公司浙江维康医药商业有限公司拟转让持有的浙江维康大药房有限公 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-064 浙江维康药业股份有限公司 关于公司转让全资孙公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司转让 全资孙公司股权的议案》，同意转让全资孙公司浙江维康医药零售有限公司（以 下简称"维康零售"）、浙江维康大药房有限公司（以下简称"维康大药房"） 100%股权，该事项尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、交易概述 1、本次交易的基本情况 为进一步聚焦主业，促进公司高质量发展，公司拟转让全资孙公司维康零售 100%股权给福建融创二号投资有限公司，转让全资孙公司维康大药房 100%股权 给福建融创三号投资有限公司，并于 2024 年 5 月 27 日发布《关于全资子公司筹 划出售子公司股权暨签署意向协议的公告》。福建融创二号投资有限公司、福建 融创三号投资有限公司拟通过支付现金方式购买上述标的资产。 本次交易完成后，公司不再 ...