浙江维康药业股份有限公司 总经理工作细则 浙江维康药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，提高公司管理效率和科学管理水平， 根据《中华人民共和国公司法》和《浙江维康药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事 会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理聘任与解聘 第三条 总经理由董事会聘任或解聘，总经理班子其他成员由总经理提名， 董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司总经理班子由总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名组 成，公司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。公司总经理班 子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第五条 公司的总经理及总经理班子其他成员在控股股东、实际控制人及其 控制的其他企业处不得担任除董事、监事外的其他职务，不得在控股股东、实际 控制人及其控制的其他企业领薪。 第六条 总经理及总经理班子其他成员每 ...

浙江维康药业股份有限公司 关于调整组织架构并修订《公司章程》、部分治理制度的公 告 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召 开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调 整组织架构并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》， 现将具体情况说明如下： 一、调整组织架构的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、 法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或 监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司监事会相关制度相应 废止或作出相应修订。 调整后，监事会主席叶志学先生、监事麻家佳女士、职工代表监事华杰女士 在第四届监事会中担任的职务将自然免除，离任后均在公司继续担任其他职务。 公司第四届监事会原任期为 2024 年 5 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-045 浙江维康药业股份有限公司 关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召 开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票 之募投项目"医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发中心、仓 储中心）"已达到预定可使用状态并已结项，前述募投项目节余募集资金共计 5,539.20 万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）， 为了更好地提高募集资金使用效益，公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资 金，用于公司日常经营和业务发展，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江维康药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1652 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股） ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-044 浙江维康药业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、拟聘任会计师事务所：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙） 4、变更会计师事务所原因：因天健所审计工作团队已经连续多年为公司提 供年度审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，也为了更好地适应公司未 来业务发展和整体审计的需要，经公司综合评估和审慎研究，拟聘任北京中天恒 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天恒"）担任公司 2025 年度财 务报告和内部控制审计机构。 （一）机构信息 1、2024 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"） 为公司出具了保留意见的审计报告。 2、原聘任会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 5、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-047 浙江维康药业股份有限公司 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 03 日 7、出席对象： 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 1 ...

浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日以 电子邮件、专人送达或电话方式发出第四届监事会第八次会议通知，会议于 2025 年 11 月 24 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼会议室以现场方式召 开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会主席 叶志学主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-043 浙江维康药业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上 市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-042 浙江维康药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 通知于 2025 年 11 月 19 日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本 次会议于 2025 年 11 月 24 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘洋先生主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

Market Overview - The Chinese traditional medicine sector experienced a decline of 1.47% on November 17, with Wanbangde leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3972.03, down 0.46%, while the Shenzhen Component Index closed at 13202.0, down 0.11% [1] Stock Performance - Notable gainers included: - Jiaying Pharmaceutical (002198) with a closing price of 8.43, up 10.05% and a trading volume of 390,200 shares [1] - Weikang Pharmaceutical (300878) closed at 29.62, up 6.85% with a trading volume of 97,100 shares [1] - Significant losers included: - Wanbangde (002082) closed at 13.61, down 6.91% with a trading volume of 186,000 shares [2] - Teyi Pharmaceutical (002728) closed at 14.17, down 6.84% with a trading volume of 1,277,300 shares [2] Capital Flow - The traditional medicine sector saw a net outflow of 1.639 billion yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 1.444 billion yuan [2][3] - The main stocks with significant capital inflow included: - Jiaying Pharmaceutical with a net inflow of 62.818 million yuan, accounting for 19.12% of its trading volume [3] - Huasheng Technology (000790) with a net inflow of 20.121 million yuan, representing 11.37% of its trading volume [3]

Core Insights - The traditional Chinese medicine sector experienced a rise of 0.84% on November 11, with Weikang Pharmaceutical leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4002.76, down 0.39%, while the Shenzhen Component Index closed at 13289.0, down 1.03% [1] Company Performance - Weikang Pharmaceutical (300878) closed at 29.30, up 12.69% with a trading volume of 93,800 shares and a transaction value of 260 million [1] - Te Yi Pharmaceutical (002728) closed at 12.76, up 10.00% with a trading volume of 869,700 shares and a transaction value of 1.056 billion [1] - Tai Long Pharmaceutical (600222) closed at 7.51, up 9.96% with a trading volume of 630,600 shares and a transaction value of 461 million [1] - Yi Ling Pharmaceutical (002603) closed at 20.47, up 6.61% with a trading volume of 1,882,100 shares and a transaction value of 1.758 billion [1] - Zhongsheng Pharmaceutical (002317) closed at 21.25, up 4.17% with a trading volume of 893,600 shares and a transaction value of 1.854 billion [1] Market Dynamics - The traditional Chinese medicine sector saw a net inflow of 178 million from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 1.3583 million [2] - The main capital flow for Te Yi Pharmaceutical showed a net inflow of 225 million, while retail investors had a net outflow of 127 million [3] - Tai Long Pharmaceutical had a net inflow of 83.56 million from main capital, with retail investors seeing a net outflow of 472.73 million [3]

Core Insights - The flu season in China is expected to start earlier than usual, with respiratory diseases entering a high incidence period [1][4] - A surge in flu-related stocks has been observed in the A-share market, with significant gains for companies like Weikang Pharmaceutical and Te Yi Pharmaceutical [2][3] Industry Overview - The China CDC has reported an increase in flu activity in southern provinces, indicating a potential early onset of the flu season [4] - Experts predict that the peak of the flu epidemic may occur in late December to early January, with a notable shift in circulating strains from H1N1 to H3N2, leading to lower immunity in the population [5][6] Market Response - Flu concept stocks have shown strong performance, with Weikang Pharmaceutical rising over 12% and several other companies reaching their daily limit [2][3] - The demand for antiviral medications is expected to surge as the flu season approaches, prompting pharmaceutical companies to ramp up production [8] Investment Opportunities - The year 2025 is anticipated to be a pivotal year for domestic flu medications, with several innovative drugs expected to receive approval, presenting both short-term and long-term investment opportunities [8] - The low vaccination rates in China highlight the urgent need for a comprehensive flu management system, which could benefit key sectors such as vaccine development, infection control, and antiviral drug production [8]