民生证券股份有限公司 关于浙江维康药业股份有限公司部分募集资金投资项目 延期的核查意见 截至 2024 年 6 月 30 日，本次募集资金使用情况如下： 三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响 （一）募集资金投资项目延期的具体情况 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为浙江 维康药业股份有限公司（以下简称"维康药业"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司部分募集资金投 资项目延期的事项进行了核查。 浙江维康药业股份有限公司于 2024 年8 月 29 日召开第四届董事会第三次会 议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的 议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对募集资金投资 项目中的"营销网络中心建设项目"达到预定可使用状态的日期进行了延后调整， 具体情况如下： 一、募 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-078 浙江维康药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开第四 届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，对 募集资金投资项目中的"营销网络中心建设项目"达到预定可使用状态的日期进行 了延后调整。保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了表示同意的核查意见， 本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江维康药业股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1652号）同意注册，公司向社会公开发行 人民币普通股（A股）2,011万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00元，发行价格为41.34元/股，本次发行募集资金总额为83,134 ...

第四届监事会第三次会议决议公告 浙江维康药业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-074 （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为公司募集资金投资项目"营销网络中心建设项目"延期 是根据公司募集资金投资项目的实际进展情况而做出的审慎决定，不存在改变或 变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，且审批程序符合相关法律、 法规及规范性文件的规定。监事会同意本次将上述募集资金投资项目进行延期。 一、监事会会议召开情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日以电 子邮件、专人送达或电话方式发出第四届监事会第三次会议通知，会议于 2024 年 8 月 29 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议室以现场方 式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会 主席叶志学主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定， ...

二、交易进展情况 截至目前，浙江维康医药零售有限公司已经完成了股权转让的工商变更登记 手续，并取得丽水市市场监督管理局出具的营业执照。截至本公告日，公司不再 持有浙江维康医药零售有限公司股权。 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-072 浙江维康药业股份有限公司 关于公司转让全资孙公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 22 日、2024 年 8 月 12 日召开第四届董事会第二次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司转让全资孙公司股权的议案》，决定转让全资孙公司浙 江维康医药零售有限公司（以下简称"维康零售"）、浙江维康大药房有限公司 （以下简称"维康大药房"）100%股权。公司持有的维康零售 100%股权转让对 价为人民币（大写）玖仟伍佰万元整（￥9,500 万元），受让方为福建融创二号 投资有限公司；公司持有的维康大药房 100%股权的转让对价为人民币（大写） 捌佰万元整（￥800 ...

二、交易进展情况 截至目前，福建融创二号投资有限公司已向公司全资子公司浙江维康医药商 业有限公司支付第三期股权转让款 1,900 万元。 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-071 浙江维康药业股份有限公司 关于公司转让全资孙公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 22 日、2024 年 8 月 12 日召开第四届董事会第二次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司转让全资孙公司股权的议案》，决定转让全资孙公司浙 江维康医药零售有限公司（以下简称"维康零售"）、浙江维康大药房有限公司 （以下简称"维康大药房"）100%股权。公司持有的维康零售 100%股权转让对 价为人民币（大写）玖仟伍佰万元整（￥9,500 万元），受让方为福建融创二号 投资有限公司；公司持有的维康大药房 100%股权的转让对价为人民币（大写） 捌佰万元整（￥800 万元），受让方为福建融创三号投资有限公司。交易各方已 正 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-070 浙江维康药业股份有限公司 关于公司转让全资孙公司股权的进展公告 公司将根据交易进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江维康药业股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 22 日 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 22 日、2024 年 8 月 12 日召开第四届董事会第二次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司转让全资孙公司股权的议案》，决定转让全资孙公司浙 江维康医药零售有限公司（以下简称"维康零售"）、浙江维康大药房有限公司 （以下简称"维康大药房"）100%股权。公司持有的维康零售 100%股权转让对 价为人民币（大写）玖仟伍佰万元整（￥9,500 万元），受让方为福建融创二号 投资有限公司；公司持有的维康大药房 100%股权的转让对价为人民币（大写） 捌佰万元整（￥800 万元），受让方为福建融创三号投资有限公司。交易各方已 正式签署《股权收购协议》，按照协议约定，福建融创二号投资有限公司、福建 融创三号投资有限公司已分别向公司全资子公司 ...

浙江维康药业股份有限公司 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-069 关于公司转让全资孙公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 22 日、2024 年 8 月 12 日召开第四届董事会第二次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司转让全资孙公司股权的议案》，决定转让全资孙公司浙 江维康医药零售有限公司（以下简称"维康零售"）、浙江维康大药房有限公司 （以下简称"维康大药房"）100%股权。公司持有的维康零售 100%股权转让对 价为人民币（大写）玖仟伍佰万元整（￥9,500 万元），受让方为福建融创二号 投资有限公司；公司持有的维康大药房 100%股权的转让对价为人民币（大写） 捌佰万元整（￥800 万元），受让方为福建融创三号投资有限公司。交易各方已 正式签署《股权收购协议》，协议自签署之日起生效。具体内容详见公司在巨潮 资讯网发布的《关于公司转让全资孙公司股权的公告》（公告编号：2024 ...

浙江维康药业股份有限公司 截至目前，交易各方已正式签署《股权收购协议》，协议自签署之日起生效。 公司将根据交易进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-068 关于公司转让全资孙公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 22 日、2024 年 8 月 12 日召开第四届董事会第二次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司转让全资孙公司股权的议案》，决定转让全资孙公司浙 江维康医药零售有限公司（以下简称"维康零售"）、浙江维康大药房有限公司 （以下简称"维康大药房"）100%股权。公司持有的维康零售 100%股权转让对 价为人民币（大写）玖仟伍佰万元整（￥9,500 万元），受让方为福建融创二号 投资有限公司；公司持有的维康大药房 100%股权的转让对价为人民币（大写） 捌佰万元整（￥800 万元），受让方为福建融创三号投资有限公司。具体内容详 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江维康药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江维康药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1258 号 致：浙江维康药业股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对维康药业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大会的通知已于 2024 年 7 月 24 日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。 1 法律意见书 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2024 年 8 月 12 日下午 14:00；召开地 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-067 浙江维康药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024年8月12日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年8月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年8月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年8月12日9:15— 15:00。 2、召开地点：浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大楼二楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共72 人，代表有表决权的公司股份数合计为105,616,947股 ...