浙江天册律师事务所 关于 浙江维康药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江维康药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H2071 号 致：浙江维康药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江维康药业股份有限公司 （以下简称"维康药业"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第 一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和有关规范性文件，以及《浙 江维康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本 法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-048 浙江维康药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2025年12月10日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：2025年12月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年12月10日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年12月10日9:15— 15:00。 2、召开地点：浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大楼二楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长刘洋先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-049 二、董事会会议审议情况 浙江维康药业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2025 年 12 月 10 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号二楼会议室以现场方 式召开。董事会根据《公司章程》之规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要 求，现场发出会议通知。本次会议由董事长刘洋先生主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 2、审议通过《关于选举第四届董事会审计委员会成员及推选召集人的议案》 3、审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 1、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 董事会同意选举刘洋先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定 代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董 ...

Market Overview - The traditional Chinese medicine sector experienced a decline of 0.28% on December 8, with Weikang Pharmaceutical leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3924.08, up 0.54%, while the Shenzhen Component Index closed at 13329.99, up 1.39% [1] Stock Performance - Notable gainers in the traditional Chinese medicine sector included: - Xinguang Pharmaceutical (300519) with a closing price of 17.34, up 3.96% and a trading volume of 131,800 shares, totaling 229 million yuan [1] - Kanghui Co., Ltd. (603139) closed at 22.35, up 2.48% with a trading volume of 20,300 shares, totaling 45.04 million yuan [1] - Conversely, Weikang Pharmaceutical (300878) saw a significant decline of 8.00%, closing at 22.66 with a trading volume of 110,800 shares, totaling 251 million yuan [2] Capital Flow - The traditional Chinese medicine sector experienced a net outflow of 723 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 469 million yuan [2] - The capital flow for specific stocks showed: - Yunnan Baiyao (000538) had a net inflow of 26.56 million yuan from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 6,450 yuan [3] - Kang Enbei (600572) reported a net inflow of 21.85 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 1.92 million yuan from retail investors [3]

Investment Rating - The industry rating is maintained at "Overweight" [8] Core Views - The market performance of the traditional Chinese medicine (TCM) sector showed a slight increase of 1.29%, which is the smallest among secondary sub-sectors [1] - The price governance of Chinese patent medicines is being actively implemented across multiple regions, aiming to create a unified and competitive drug market [4][5] - The valuation metrics for the TCM sector indicate a PE (ttm) of 27.72X and a PB (lf) of 2.33X, with both metrics showing slight increases compared to the previous week [2] Market Performance - The TCM sector reported a market index of 6501.99 points, reflecting a 1.29% increase over the last week [1] - The overall pharmaceutical and biological sector index rose to 8430.03 points, with a 2.67% increase [1] Valuation Metrics - The TCM sector's PE (ttm) is at 27.72X, up by 0.36X week-on-week, with a one-year maximum of 30.26X and a minimum of 24.72X [2] - The PB (lf) stands at 2.33X, increasing by 0.02X from the previous week, with a one-year maximum of 2.54X and a minimum of 2.17X [2] Supply Chain Insights - The market for TCM raw materials has shown signs of recovery, with a price index of 225.55 points, reflecting a 0.4% increase from the previous week [3] - The market sentiment for TCM raw materials is improving, with increased foot traffic and positive investment sentiment [3] Policy and Regulatory Environment - Multiple regions have initiated price governance for Chinese patent medicines, focusing on high-priced products with significant price discrepancies [4][5] - The ongoing supply-side reforms are expected to reshape competitive factors within the industry, with a shift from channel-driven to value and cost-driven competition [5] Investment Recommendations - The report suggests focusing on three main investment themes: price governance, consumption recovery, and state-owned enterprise reform [11] - Specific recommendations include companies with strong R&D capabilities, unique products, and those less affected by centralized procurement [12]

Group 1 - The Chinese medicine sector experienced a decline of 0.83% on November 28, with Yue Wannianqing leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3888.6, up 0.34%, while the Shenzhen Component Index closed at 12984.08, up 0.85% [1] - Key stocks in the Chinese medicine sector showed mixed performance, with Tai Long Pharmaceutical rising by 5.37% to a closing price of 8.04 [1] Group 2 - Yue Wannianqing saw a significant drop of 13.71%, closing at 22.84, with a trading volume of 296,100 shares [2] - Other notable declines included Zhongsheng Pharmaceutical, which fell by 10.00% to 23.95, and Te Yi Pharmaceutical, which decreased by 6.41% to 14.01 [2] - The overall net capital flow in the Chinese medicine sector indicated a net outflow of 981 million yuan from main funds, while retail investors contributed a net inflow of 766 million yuan [2]

此前，天健所为维康药业2024年度财务报表出具了保留意见审计报告，涉及两项关键事项：一是实际控 制人过去占用公司资金，导致前期财务报表多计长期资产、少计其他应收款，虽已进行差错更正，但审 计机构无法获取完整资料核实金额准确性；二是公司于2024年12月因涉嫌信息披露违法违规被证监会立 案调查，截至审计报告日尚无结论，影响难以评估。 南方财经11月25日电，维康药业(300878.SZ)11月24日公告，拟将2025年度审计机构从天健会计师事务 所（特殊普通合伙）变更为北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙），原因为天健所已连续八年提供 服务，公司为保障审计独立性和客观性，适应未来发展需要而作出调整。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Weikang Pharmaceutical announced the convening of its fourth board meeting to discuss governance system revisions and provided details on its revenue composition for 2024 [1] - Weikang Pharmaceutical's revenue composition for 2024 is as follows: pharmaceutical manufacturing accounts for 57.79%, pharmaceutical wholesale and retail accounts for 41.01%, and other businesses account for 1.19% [1] - As of the report, Weikang Pharmaceutical has a market capitalization of 4 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions that Dapeng Industrial's strategic placement has significantly benefited its insiders, with a subscription price of 9 yuan and a first-day listing price of 118 yuan, resulting in a floating profit of 24.92 million yuan for the controlling shareholder and his brother [1]

维康药业公告，公司首次公开发行股票之募投项目"医药大健康产业园一期项目(中药饮片及中药提取、 研发中心、仓储中心)"已达到预定可使用状态并已结项，前述募投项目节余募集资金共计5539.2万元(包 含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)，为了更好地提高募集资金使用效益，公司 拟将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展。 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于浙江维康药业股份有限公司使用部分募投项目节余募 集资金永久补充流动资金的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"国联民生"或"保荐机构"） 作为浙江维康药业股份有限公司（以下简称"维康药业"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作 指引》等有关规定，对公司使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的 事项进行了核查。 浙江维康药业股份有限公司于 2025 年 11 月 24 日召开第四届董事会第八次 会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集 资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票之募投项目"医药大健 康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发中心、仓储中心）"已达到预定 可使用状态并已结项，前述募投项目节余募集资金共计 5,539.20 万元（包含利息 收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准），为了更好地提高募集资金 使用效益，公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和 业务发 ...