浙江维康药业股份有限公司 浙江维康药业股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。公司设立独立董事三名，独立董事依据本制度履行职责。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具备注册会计师资格；（二）具有会 计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；（三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以 上全职工作经验。 公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。审计委 员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由 ...

浙江维康药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2025 修订）》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件以及《浙江维康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当特别关注公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理 人员之间的潜在重大利益冲突事项，重点对关联交易、财务会计报告、董事及 高级管理人员任免、薪酬等关键领域进行监督，促使董事会决策符合公司整体 利益；对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。 第三条 公司应 ...

第三条 投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传误导投资者决策，避免 在投资者关系活动中以任何方式发布或者泄露未公开重大信息。 第四条 投资者关系管理的目的： 浙江维康药业股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江维康药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的规定和《浙江维康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， ...

浙江维康药业股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第三条 战略决策委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 浙江维康药业股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公 司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江维康药业股份有限公司》（以下 简称"公司章程"）的规定，公司特设立战略决策委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资决策委员会是董事会按照董事会决议设立的专 门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略，重大投资决策进行研究并提出建 议，对董事会负责。 第二章 战略决策委员会的产生与组成 第四条 战略决策委员会由董事组成，其中独立董事委员一名。 第五条 战略决策委员会的委员由董事会确定。主任委员由战略决策委员会 的委员按一般多数原则选举产生。 第六条 战略决策委员会任期与董事会一致，可以连选连任，但独立董事委 员连续任职不得超过六年。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细则第三条至第五条规定补足委 ...

浙江维康药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 浙江维康药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件规定和《浙江维康药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会 批准后成立。 第三条 薪酬与考核委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独 立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对 董事会负责；薪酬与考核委员会也是公司的人力资源部有关重大问题的议事机构。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，设主任委员一名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员不少于委 员会人数的二分之一。主任委员由独立董事担任。 第七条 薪酬与考核委员会的委员由董事会选举产生，主任委员由薪酬与 考 ...

浙江维康药业股份有限公司 募集资金使用管理办法 浙江维康药业股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使用安全，维护投资者合法 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募 集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《浙江维康药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司实施股 权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。 第四条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司规范运用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公 ...

浙江维康药业股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第一节 | 股东 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 | 通知和公告 | | 第一节 | 通知 | | 第二节 | 公告 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | | --- | --- | | 第二节 | 解散和清算 | | 第十一章 | 修改章程 | | 第十二章 | 附则 | 浙江维康药业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和 ...

浙江维康药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江维康药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2025修订）》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》的有 关规定，制定本制度。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、 高级管理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担 任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； 第七条 董事会秘书 ...

浙江维康药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）对公司进 行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律法规、规范性文件和《浙江维康药业股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会")审议同意后，提交董事会审议，由股东会最后决定。公司不得在董事会审 议、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东会审议批 准前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一)具有独立的法人资格，具备国家行业 ...

浙江维康药业股份有限公司 总经理工作细则 浙江维康药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，提高公司管理效率和科学管理水平， 根据《中华人民共和国公司法》和《浙江维康药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事 会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理聘任与解聘 第三条 总经理由董事会聘任或解聘，总经理班子其他成员由总经理提名， 董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司总经理班子由总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名组 成，公司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。公司总经理班 子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第五条 公司的总经理及总经理班子其他成员在控股股东、实际控制人及其 控制的其他企业处不得担任除董事、监事外的其他职务，不得在控股股东、实际 控制人及其控制的其他企业领薪。 第六条 总经理及总经理班子其他成员每 ...