浙江维康药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 浙江维康药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘江峰） 各位股东及股东代表： 本人作为浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要 求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，积极出席相 关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，对公司相关事项发表独立意见，全 面关注公司的发展状况，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人刘江峰，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师。历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、浙江天顾 税务师事务所有限公司副所长、浙江佳信税务师事务所有限公司副所长、浙江汇 联税务师事务所有限公司所长；现担任浙江汇联税务师事务所有限公司经理、浙 江五联会计师事务所有限公司所长；2021 年 5 月至今担任 ...

天健函〔2024〕426 号 浙江维康药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江维康药业股份有限公司（以下简称维康药业公司） 2023 年度的财务报表，并出具了保留意见的《审计报告》（天健审〔2024〕4632 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意 见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》和《监管规则适用指引——审计类第 1 号》相关要求，现将维康药业公司有关情况说明如下： 一、审计报告中保留意见所涉及事项 如审计报告中"形成保留意见的基础"段所述，维康药业公司实际控制人占 用维康药业公司资金，导致前期财务报表多计长期资产、少计其他应收款，维康 药业公司作为重要的前期差错进行了更正,实际控制人分别于 2023 年 12 月和 2024 年 3 月归还占用资金本金及利息。由于维康药业公司未能提供完整资料， 我们无法就资金占用金额及前期差错更正事项获取充分、适当的审计证据。 关于对浙江维康药业股份有限公司 2023 年度财务报表发表非标准审计意见的 专项说明 取营业收入作为计算基准。 (二) 出具保留意见的审计报告的理由和依据 根据《中国注册会计师审计准则第 15 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-027 浙江维康药业股份有限公司 董事会、监事会及独立董事关于 2023 年度财务报表 非标准审计意见涉及事项的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）对浙 江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表进行审计，出 具了保留意见的审计报告（天健审〔2024〕4632 号）。根据《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2020 年修订）》和《监管规则适用指引——审计类第 1 号》相关要求，公司董事会对 该非标准审计意见涉及事项作如下说明： 一、审计报告中保留意见所涉及事项 如审计报告中"形成保留意见的基础"段所述，维康药业公司实际控制人占 用维康药业公司资金，导致前期财务报表多计长期资产、少计其他应收款，维康 药业公司作为重要的前期差错进行了更正；实际控制人分别于 2023 年 12 月和 2024 年 3 月归还占用资金本金及利息。由于维康药业公司未 ...

目 录 一、重要前期差错更正情况的鉴证报告……………………………第 1—2 页 二、关于重要前期差错更正情况的说明……………………………第 3—7 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供维康药业公司披露重要前期差错更正情况时使用，不得用作 任何其他目的。 二、管理层的责任 维康药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 年修 订）》（证监会公告〔2020〕20 号）的相关规定编制《关于重要前期差错更正 情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对维康药业公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 重要前期差错更正情况的鉴证报告 天健审〔2024〕4636 号 浙江维康药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江维康药业股份有限公司（以下简称维康药业公司）管 理层编制的《关于重要前期差错更正情况的说明》。 我 ...

浙江维康药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 浙江维康药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，认真审议相关事项，履行了监事会 的监督职责，各次会议具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第三届监事会 | 2023年4月27日 | 1、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 | | | | 2、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 | | | | 3、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | 4、《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》 | | | | 5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | | 第十一次会议 | | 6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | | | | 7、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》 | | | | 8、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专 | | | | 项报告的议案》 | | | | 9、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | 10、《 ...

浙江维康药业股份有限公司 独立董事津贴制度 浙江维康药业股份有限公司 独立董事津贴制度 为了体现"责任、风险、利益相一致"的原则，特制定本津贴制度。 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司及其主要股东不 存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 2024 年 4 月 第二条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第三条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年人民币 8.00 万元。 第四条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴从股东大会通过当日起计算按月发放。 第五条 独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《浙江维 康药业股份有限公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。 第六条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员处取得本制度规定额外的独董津贴和未予披露的其他利益。 第七条 本制度自公司股东大会审议通过后正式实施。 第八条 本制度由公司董事会负责解释。 浙江维康药业股份有限公司 ...

浙江维康药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行 申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下： 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-030 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的公告 为满足公司及子公司 2024 年度日常生产经营及项目建设资金周转的需要， 经与会董事认真讨论与审议，同意公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信 额度不超过人民币 15 亿元（含到期后续授信），形式包括但不限于流动资金贷 款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证、票据贴现等综合 业务。最终授信额度以公司及子公司与银行签订的相关协议为准。 浙江维康药业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 为顺利推进公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及贷款工作，公司 董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营管理层在该 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-017 浙江维康药业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本 次会议于 2024 年 4 月 25 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号二楼会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘忠良先生主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了总经理孔晓霞女士所作的《2023 年度总经理工作报 告》，董事会认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的 各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2023 年度的主要工 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-034 浙江维康药业股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 华杰女士将与公司2023年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成 公司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。 特此公告。 浙江维康药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 2024年4月25日 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月25日召开职工代 表大会，经全体与会职工代表审议，选举华杰女士为公司第四届监事会职工代表监 事（简历详见附件）。 附件： 浙江维康药业股份有限公司 第四届监事会职工代表监事简历 华杰女士：1992 年 9 月出生，中国国籍，研究生学历，工程师。2018 年 7 月至 2021 年 12 月担任维康药业研发人员；2022 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-025 浙江维康药业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和浙江维康药 业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议 事规则》等规定和要求，现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 3、诚信记录 天健会计师事务所近三年（2021 年1 月1 日至2023 年12 月31 日）因执业行为受 到行政处罚1次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪 律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人 次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 鉴于天健会计师事务所 ...