浙江维康药业股份有限公司 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-069 关于公司转让全资孙公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 22 日、2024 年 8 月 12 日召开第四届董事会第二次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司转让全资孙公司股权的议案》，决定转让全资孙公司浙 江维康医药零售有限公司（以下简称"维康零售"）、浙江维康大药房有限公司 （以下简称"维康大药房"）100%股权。公司持有的维康零售 100%股权转让对 价为人民币（大写）玖仟伍佰万元整（￥9,500 万元），受让方为福建融创二号 投资有限公司；公司持有的维康大药房 100%股权的转让对价为人民币（大写） 捌佰万元整（￥800 万元），受让方为福建融创三号投资有限公司。交易各方已 正式签署《股权收购协议》，协议自签署之日起生效。具体内容详见公司在巨潮 资讯网发布的《关于公司转让全资孙公司股权的公告》（公告编号：2024 ...

浙江维康药业股份有限公司 截至目前，交易各方已正式签署《股权收购协议》，协议自签署之日起生效。 公司将根据交易进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-068 关于公司转让全资孙公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 7 月 22 日、2024 年 8 月 12 日召开第四届董事会第二次会议、2024 年第一次临时股东大 会，审议通过《关于公司转让全资孙公司股权的议案》，决定转让全资孙公司浙 江维康医药零售有限公司（以下简称"维康零售"）、浙江维康大药房有限公司 （以下简称"维康大药房"）100%股权。公司持有的维康零售 100%股权转让对 价为人民币（大写）玖仟伍佰万元整（￥9,500 万元），受让方为福建融创二号 投资有限公司；公司持有的维康大药房 100%股权的转让对价为人民币（大写） 捌佰万元整（￥800 万元），受让方为福建融创三号投资有限公司。具体内容详 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-067 浙江维康药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024年8月12日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年8月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年8月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年8月12日9:15— 15:00。 2、召开地点：浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大楼二楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共72 人，代表有表决权的公司股份数合计为105,616,947股 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江维康药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江维康药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1258 号 致：浙江维康药业股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对维康药业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大会的通知已于 2024 年 7 月 24 日在指定媒体及深圳证券交易所网站上公告。 1 法律意见书 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会现场会议召开的时间为 2024 年 8 月 12 日下午 14:00；召开地 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-066 浙江维康药业股份有限公司 关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得浙江省药品监 督管理局换发的《药品生产许可证》，同意《药品生产许可证》变更申请。本次 变更主要涉及增加受托生产事项。变更后的《药品生产许可证》具体内容如下： 一、《药品生产许可证》基本情况 企业名称：浙江维康药业股份有限公司 注册地址：浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号 社会信用代码：913311007047968289 法定代表人：刘洋 企业负责人：吴建明 质量负责人：纪晓燕 发证机关：浙江省药品监督管理局 分类码：AhzyCh 生产地址和生产范围：浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号：中药饮片〔含毒 性饮片、含直接口服饮片〕、丸剂（滴丸）、片剂、胶囊剂、软胶囊剂、颗粒剂 二、药品生产许可证副本变更情况 新增受托事项： 委托企业：杭州沐源生物医药科技有限公司；生产品种：维生素 K 滴剂； 受托生产地址：浙江省丽水经济开发区遂松路 ...

Investment Rating - The report indicates a negative outlook for the company, with a significant decline in profits and a recent loss in 2023 [1][5][41]. Core Insights - The company's net profit has decreased for three consecutive years since 2021, with a reported net profit of less than 50 million in 2022 and a loss of over 8 million in 2023 [1][5]. - The decline in high-margin prescription drug revenue and the underperformance of the health industry park project are major contributors to the financial downturn [2][79]. - The company has faced regulatory scrutiny due to issues with revenue recognition and accounting practices, leading to inaccurate financial disclosures [8][84]. Financial Performance - The company’s revenue has been on a downward trend since 2019, with a reported revenue of 520 million in 2023, down from 640 million in 2019 [78]. - The prescription drug revenue dropped significantly, with only 120 million reported in 2023, a 64% decrease compared to 2020 [79]. - The adjusted net profit forecast for 2023 is between 43 million and 53 million, reflecting a substantial decline from previous estimates [6]. Investment Projects - The company plans to invest approximately 70.3 million in various projects, including the second phase of the health industry park and research and development projects [4]. - The first phase of the health industry park has not met expected benefits, with only 8 million realized by the end of 2023, far below initial projections [13]. Market Position - The company’s market share remains low, with its leading product, Yinhuang Diban, capturing only 2.8% of the throat disease market [26]. - The company has been criticized for its heavy reliance on marketing over research and development, leading to a lack of innovative products [17][24]. Management and Governance - The company has faced allegations of misappropriating funds and has received multiple warnings from regulatory bodies regarding its internal controls and financial practices [105][94]. - The controlling shareholders have maintained a significant stake in the company, with the primary shareholder holding 60.89% [51].

目 录 天健审〔2024〕9852 号 浙江维康大药房有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江维康大药房有限公司（以下简称维康大药房公司）个别财务 报表，包括 2024 年 4 月 30 日的资产负债表，2024 年 1-4 月的利润表、现金流 量表、所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则中与编制个别 财务报表相关的规定编制，公允反映了维康大药房公司 2024 年 4 月 30 日的财务 状况，以及 2024 年 1-4 月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于维康大药房公司，并履行了职业 道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表 审计意见提供了基础。 | 第 1—3 页 | | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4— ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-063 浙江维康药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日以电 子邮件、专人送达或电话方式发出第四届监事会第二次会议通知，会议于 2024 年 7 月 22 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议室以现场方 式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会 主席叶志学主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 三、备查文件 浙江维康药业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 浙江维康药业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司转让全资孙公司股权的议案》 经审核，监事会认为本次转让孙公司股权事项符合公司发展战略及规划，交 易的定价政策及定价依据客观、公允；公司董事会在审议本议 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江维康药业股份有限公司全资子公司浙江维康 医药商业有限公司拟转让持有的浙江维康大药房 有限公司全部股权涉及其股东全部权益评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 372 号 中联资产评估集团（浙江）有限公司 二〇二四年七月十九日 | 1 | . ■ | | --- | --- | | 4 | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 5 | | | 二、评估目的 | 9 | | 三、评估对象和评估范围 9 | | | 四、价值类型 | 10 | | 五、评估基准日 | 10 | | 六、评估依据 | 10 | | 七、评估方法 | 13 | | 八、评估程序实施过程和情况 18 | | | 九、评估假设 | 19 | | 十、评估结论 | 21 | | 十一、特别事项说明 | 22 | | 十二、评估报告使用限制说明 24 | | | 十三、评估报告日 | 25 | | 附 | 件 27 | 浙江维康药业股份有限公司全资子公司浙江维康医药商业有限公司拟转让持有的浙江维康大药房有限公 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-064 浙江维康药业股份有限公司 关于公司转让全资孙公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于公司转让 全资孙公司股权的议案》，同意转让全资孙公司浙江维康医药零售有限公司（以 下简称"维康零售"）、浙江维康大药房有限公司（以下简称"维康大药房"） 100%股权，该事项尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、交易概述 1、本次交易的基本情况 为进一步聚焦主业，促进公司高质量发展，公司拟转让全资孙公司维康零售 100%股权给福建融创二号投资有限公司，转让全资孙公司维康大药房 100%股权 给福建融创三号投资有限公司，并于 2024 年 5 月 27 日发布《关于全资子公司筹 划出售子公司股权暨签署意向协议的公告》。福建融创二号投资有限公司、福建 融创三号投资有限公司拟通过支付现金方式购买上述标的资产。 本次交易完成后，公司不再 ...