深 圳 证 券 交 易 所 关于对浙江维康药业股份有限公司及相关 当事人的监管函 创业板监管函〔2024〕第 98 号 上述问题的再次发生。 我部提醒你们：上市公司必须按照国家法律、法规和本 所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义 务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就 其保证承担个别和连带的责任。 浙江维康药业股份有限公司董事会、刘忠良、孔晓霞、朱婷、 王静： 2024 年 4 月 29 日，公司披露的《2023 年年度报告》显 示，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -803.86 万元。公司未按规定在会计年度结束之日起一个月 内进行业绩预告。 公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 6.2.2 条的规定。 公司时任董事长刘忠良、时任总经理孔晓霞、董事会秘 书朱婷、财务总监王静未能恪尽职守、勤勉尽责，违反了本 所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、 第 4.2.2 条的规定，对公司违规行为负有责任。 请你们充分重视上述问 ...

深 圳 证 券 交 易 所 1.你公司2021年至 2023年分别实现净利润 0.97 亿元、 0.45 亿元、-0.06 亿元，同比下降 28.95%、53.94%、116.47%， 净利润自上市次年起连续下滑。你公司 2023 年第四季度实 现净利润-0.77 亿元，为 2023 年亏损的主要原因。你公司未 按本所《创业板股票上市规则》的要求披露 2023 年度业绩 预告。请你公司： （1）详细分析净利润自上市次年起连续下滑的原因， 与同行业可比公司变动趋势是否一致。 （2）详细分析 2023 年第四季度大幅亏损的原因，是否 存在利润调节等情况。 1 关于对浙江维康药业股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 192 号 浙江维康药业股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： （3）补充说明未按规定披露 2023 年度业绩预告的原因， 并自查你公司信息披露工作是否真实、准确、完整、及时等。 请年审会计师对问题（1）（2）进行核查并发表明确意 见。 2.你公司 2023 年财务报告被年审会计师出具了保留意 见的审计报告。由于你公司未能提供完整资料 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-051 浙江维康药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的 股份 2,739,026 股不参与本次权益分派。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公 司现有总股本 144,790,322 股剔除已回购股份 2,739,026 股后的 142,051,296 股为 基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元（含税）人民币，实际派发现金分红总额为 35,512,824 元（含税）人民币。 2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算 的 每 10 股 现 金 红 利 （ 含 税 ） = 现 金 分 红 总 额 / 总 股 本 *10=35,512,824/144,790,322*10=2.452707 元（保留六位小数，最后一位直接截取， 不四舍五入）。本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收 盘价-按总股本（含回购股份） ...

浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 于 2024 年 5 月 20 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议室以 现场方式召开。本次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司 2023 年度股东大会选举产 生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议 通知。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议推举叶志学 先生为主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 同意选举叶志学先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-049 浙江维康药业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-050 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开 了 2023 年度股东大会、第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议， 完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和证券事务代表的换届聘任， 现将具体情况公告如下： 浙江维康药业股份有限公司 一、第四届董事会组成情况 非独立董事：刘洋先生（董事长）、吴建明先生、孔晓霞女士、朱婷女士； 独立董事：刘江峰先生、郝岚女士、武滨先生 公司第四届董事会成员均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 规定的上市公司董事任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。独立董事的任 职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人 员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董 事总数的三分之一。 二、第四届监事会组成情况 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员和证券事务代表的公告 非职工代表监事：叶志学先生（监事会主席）、麻家佳女士 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-048 浙江维康药业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2024 年 5 月 20 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号二楼会议室以现场方式 召开。本次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司 2023 年度股东大会选举产生第四届 董事会成员后，董事会根据《公司章程》之规定，经全体董事同意豁免会议通知 时间要求，现场发出会议通知。公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议 推举刘洋先生为主持人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举刘洋先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意：7 票；反对：0 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江维康药业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江维康药业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0757 号 致：浙江维康药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江维康药业股份有限公司（以 下简称"维康药业"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度股东 大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和有关规范性文件， 以及《浙江维康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-047 浙江维康药业股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月20日9:15— 15:00。 2、召开地点：浙江省丽水经济开发区遂松路2号研发大楼二楼会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份5,923,215股，占上市公司有表 决权股份总数的4.1698%；通过网络投票的中小股东5人 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-046 浙江维康药业股份有限公司 关于《民生证券股份有限公司关于浙江维康药业股份 有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查 意见》等文件的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙 江 维 康 药 业 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称" 公 司 " ） 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 4 月 29 日披露的《民生证券股份有限 公司关于浙江维康药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查 意见》《民生证券股份有限公司关于浙江维康药业股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告的核查意见》，于 2024 年 5 月 7 日披露的《民生证券股份有 限公司关于浙江维康药业股份有限公司保荐总结报告书》，现更正公告如下： 一、《民生证券股份有限公司关于浙江维康药业股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的核查意见》 更正前： 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐 ...

民生证券股份有限公司 关于浙江维康药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 使用情况的核查意见 单位：人民币万元 1 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | | 72,559.56 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | 63,820.15 | | | 利息收入净额 | B2 | | 687.36 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | | 1,279.55 | | | 利息收入净额 | C2 | | 105.76 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | | 65,099.70 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | | 793.12 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | | 8,252.98 | | 实际结余募集资金 | | F | | 6,293.97 | | 差异 | | G=E-F | | 1,959.01 | [注]期初累计投入金额不含以前年度实际控制人占用的募集资金金额 1,959.01 万元，公 司已于 ...