浙江维康药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江维康药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第一条 为进一步规范公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2025修订）》（以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》的有 关规定，制定本制度。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、监事、 高级管理人员的情形； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取不得担 任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； 第七条 董事会秘书 ...

浙江维康药业股份有限公司 总经理工作细则 浙江维康药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，提高公司管理效率和科学管理水平， 根据《中华人民共和国公司法》和《浙江维康药业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事 会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理聘任与解聘 第三条 总经理由董事会聘任或解聘，总经理班子其他成员由总经理提名， 董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司总经理班子由总经理 1 名，副总经理若干名，财务总监 1 名组 成，公司可以根据生产经营发展的需要，增设其他高级管理人员。公司总经理班 子是公司日常经营管理的指挥和运作中心。 第五条 公司的总经理及总经理班子其他成员在控股股东、实际控制人及其 控制的其他企业处不得担任除董事、监事外的其他职务，不得在控股股东、实际 控制人及其控制的其他企业领薪。 第六条 总经理及总经理班子其他成员每 ...

浙江维康药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）对公司进 行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律法规、规范性文件和《浙江维康药业股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会")审议同意后，提交董事会审议，由股东会最后决定。公司不得在董事会审 议、股东会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会审议、股东会审议批 准前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一)具有独立的法人资格，具备国家行业 ...

浙江维康药业股份有限公司 关于调整组织架构并修订《公司章程》、部分治理制度的公 告 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召 开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调 整组织架构并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》， 现将具体情况说明如下： 一、调整组织架构的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、 法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或 监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司监事会相关制度相应 废止或作出相应修订。 调整后，监事会主席叶志学先生、监事麻家佳女士、职工代表监事华杰女士 在第四届监事会中担任的职务将自然免除，离任后均在公司继续担任其他职务。 公司第四届监事会原任期为 2024 年 5 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-045 浙江维康药业股份有限公司 关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动 资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召 开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用 部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票 之募投项目"医药大健康产业园一期项目（中药饮片及中药提取、研发中心、仓 储中心）"已达到预定可使用状态并已结项，前述募投项目节余募集资金共计 5,539.20 万元（包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）， 为了更好地提高募集资金使用效益，公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资 金，用于公司日常经营和业务发展，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江维康药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1652 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股） ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-044 浙江维康药业股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、拟聘任会计师事务所：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙） 4、变更会计师事务所原因：因天健所审计工作团队已经连续多年为公司提 供年度审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，也为了更好地适应公司未 来业务发展和整体审计的需要，经公司综合评估和审慎研究，拟聘任北京中天恒 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天恒"）担任公司 2025 年度财 务报告和内部控制审计机构。 （一）机构信息 1、2024 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"） 为公司出具了保留意见的审计报告。 2、原聘任会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 5、本次变更会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-047 浙江维康药业股份有限公司 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 03 日 7、出席对象： 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 1 ...

浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日以 电子邮件、专人送达或电话方式发出第四届监事会第八次会议通知，会议于 2025 年 11 月 24 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼会议室以现场方式召 开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由公司监事会主席 叶志学主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-043 浙江维康药业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上 市公司提供审计服务的经验和能力，能够遵循独立、专业、客观、公正的执业 ...

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-042 浙江维康药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议 通知于 2025 年 11 月 19 日以电子邮件、专人送达或电话方式送达全体董事，本 次会议于 2025 年 11 月 24 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘洋先生主持，公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

Market Overview - The Chinese traditional medicine sector experienced a decline of 1.47% on November 17, with Wanbangde leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3972.03, down 0.46%, while the Shenzhen Component Index closed at 13202.0, down 0.11% [1] Stock Performance - Notable gainers included: - Jiaying Pharmaceutical (002198) with a closing price of 8.43, up 10.05% and a trading volume of 390,200 shares [1] - Weikang Pharmaceutical (300878) closed at 29.62, up 6.85% with a trading volume of 97,100 shares [1] - Significant losers included: - Wanbangde (002082) closed at 13.61, down 6.91% with a trading volume of 186,000 shares [2] - Teyi Pharmaceutical (002728) closed at 14.17, down 6.84% with a trading volume of 1,277,300 shares [2] Capital Flow - The traditional medicine sector saw a net outflow of 1.639 billion yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 1.444 billion yuan [2][3] - The main stocks with significant capital inflow included: - Jiaying Pharmaceutical with a net inflow of 62.818 million yuan, accounting for 19.12% of its trading volume [3] - Huasheng Technology (000790) with a net inflow of 20.121 million yuan, representing 11.37% of its trading volume [3]