证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-060 宁波迦南智能电气股份有限公司 1、会议召开日期和时间： 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、本次股东大会的会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议地点：浙江省慈溪市开源路 315 号公司会议室。 3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：本次股东大会由董事会召集，会议的召集经第三届董事会 第十六次会议审议 ...

Group 1: Market Demand and Company Strategy - The development of smart microgrid technology is essential to meet the demands of the energy era, providing flexible and stable regulation capabilities for the power system and promoting efficient use of clean energy [2] - The company faces risks due to high customer concentration, primarily relying on power grid companies for its revenue, which is closely tied to their investment scale and development plans [2] - To mitigate customer concentration risks, the company is focusing on product innovation, quality improvement, and service enhancement to increase product visibility [2] Group 2: International Expansion and Market Share - The company is currently exporting smart meters mainly to Southeast Asia, South America, and Africa, utilizing various export modes such as complete machine export and technology output [4] - The company aims to expand its overseas market share by enhancing local services and responding promptly to customer needs, as well as considering joint ventures or acquisitions to accelerate market entry [4] - As of November 2024, the market share of DC charging piles with a power rating exceeding 240kW is 11,000 units, accounting for 7.52% of the total [5] Group 3: Future Developments and Standards - The new standards for smart meters from the State Grid are expected to begin bidding next year, but product pricing remains uncertain and will depend on the announcements from the State Grid [2] - In response to national policies, the company established a wholly-owned subsidiary, Zhejiang Jiacheng Intelligent Electric Technology Co., Ltd., to engage in the "photovoltaic storage and distribution integration" investment and operation sector [5]

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-059 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于投资设立全资子公司并完成工商设立登记的公告 10、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营； 集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售； 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：蒋卫平 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要， 以自有资金在浙江省慈溪市设立全资子公司浙江迦辰智电科技有限公司（以下简 称"迦辰智电"）。近日，迦辰智电完成了工商注册登记手续，并取得了慈溪市 市场监督管理局核发的《营业执照》。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《宁波 迦南智能电气股份有限公司章程》等相关规定，本次设立全资子公司在公司管理 层审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。 3、本次设立全资子 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-054 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年第二次 临时股东大会授权，公司于 2024 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）首次及预留授予部分的授予价格进行调整。 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2021 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议 通过了《关于〈宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《关于〈宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第三届 董事会第十六次会议决定于2024年12月30日（星期一）召开公司2024年第三次临 时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-058 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决 定召开2024年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024年12月30日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2024年12月30日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所 ...

宁波迦南智能电气股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划首次及预留 授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-055 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于作废 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的 限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和 2021 年第二次临时股东大会的授 权，同意对 5.064 万股首次及预留授予尚未归属的限制性股票进行作废处理。现 将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2021 年 10 月 22 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议 通过了《关于〈宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》《 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-052 宁波迦南智能电气股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议已于 2024 年 12 月 9 日通过书面方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司五楼会议室 召开。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定：若公司发生 资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性 股票的授予价格和数量将做相应的调整。 鉴于公司 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体方案为：以截至目前的总股本 194,187,720 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），合计派发现金 红利人民币 58,256,316.00 元，本次现金分红金额占利润分配 ...

第三届监事会第十二次会议决议公告 宁波迦南智能电气股份有限公司 证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-053 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 二次会议已于 2024 年 12 月 9 日通过书面形式通知了全体监事。 2、本次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场表决方式在公司五楼会议室召开。 3、本次监事会由监事会主席王立明先生召集并主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会对公司2021年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为： 本次对公司 2021 年限制 ...

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2024-056 宁波迦南智能电气股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次第二类限制性股票拟归属数量：949,560 股，其中首次授予部分第三个归 属期 790,560 股，预留授予部分第二个归属期 159,000 股 第二类限制性股票授予价格：8.12 元/股 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股 宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"迦南智能"）于2024 年12月12日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的 议案》《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就 的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"或"本激励计划"）的规定和2021年第二次临时股东大会 ...

北京雍行律师事务所 关于 宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分 第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就 暨作废部分限制性股票的 法律意见书 | 一、 | 2021 年限制性股票激励计划的批准与授权 3 | | --- | --- | | 二、 | 本次调整的相关情况 5 | | 三、 | 首次授予部分归属及预留授予部分归属的相关情况 6 | | 四、 | 本次作废的相关情况 9 | | 五、 | 结论意见 10 | 北京雍行律师事务所 关于宁波迦南智能电气股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第三 个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就暨作废部 致：宁波迦南智能电气股份有限公司 北京雍行律师事务所（以下简称"雍行"或"本所"）受宁波迦南智能电气 股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"或"迦南智能"）委托，作为迦 南智能 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律 顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"），中 ...