证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-002 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务总监辞职情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司财务总监胡春华先生的书面辞职报告，胡春华先生因个人原因申请辞去公司财 务总监职务，其原定任期为 2023 年 5 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日。根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规的规定，胡春华先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，辞职后， 胡春华先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，胡春华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项，其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对 任期届满前离职高级管理人员股份转让的规定。 胡春华先生在担任公司财务总监期间，诚信勤勉、恪尽职守，公司董事会对 胡春华先生任职期间为公 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2024-001 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2024-002）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》 同意聘任杨辉先生 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 规范厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的选聘工作，优化董事会的组成，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《厦门狄耐克智能科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"），并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，提名委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，并且至少有两名独立董事担任委 员。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会会议选举产生。新任委员 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了适应厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，确保公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司核心竞争力， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"），并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略规划及对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，战略委员会 向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会会议选举产生。新 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：（86 755）88265288 传真（Fax.)：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定， 仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议 的表决程序和表决结果事项发表法律意见，不对本次股东大会审议的议案以及其 他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。 信达会字(2023)第 384 号 致：厦门狄耐克智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受厦门狄 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-090 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《董事会审计委员会工作细则（2023 年 12 月修订）》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《董事会提名委员会工作细则（2023 年 12 月）》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知 已于 2023 年 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-089 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 任意 时间。 2、召开地点：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路 8 号七楼 会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长缪国栋先生 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式， ...

第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会行使职权必须符合《公司法》等有关法律、行政法规和 规范性文件以及《公司章程》、本细则的规定，独立工作，不受公司其他部门或 个人的干预，不得损害公司和股东的利益。 审计委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负 有保密义务。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了强化厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，提升内部控制能力，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，进一步完善公司治理结构，发挥审计在风险防范中的 作用，并保证规范高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业 ...

厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了建立健全厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《厦门狄耐克智能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会下设董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，薪酬与考核委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，并且至少有两名独立董事 担任委员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一 ...

证券代码：300884 证券简称：狄耐克 公告编号：2023-088 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"狄耐克"）于 2023 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十七次会议， 并于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时 闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 4 亿元（含超募资金，含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个 月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。 公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意的意见。具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的公告 ...