扬州海昌新材股份有限公司 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-002 2、提议时间：2024 年 2 月 5 日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因及目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为 有效维护公司价值和广大投资者权益，促进公司长期稳健发展，增强投 资者信心。公司控股股东、实际控制人，董事长周光荣先生提议公司以 自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分股份。 三、提议内容 关于公司控股股东、实际控制人提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称"公 司"）于 2024 年 2 月 5 日收到公司控股股东、实际控制人，董事长周光 荣先生出具的《关于提议扬州海昌新材股份有限公司回购公司股份的函》， 现将具体情况公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司控股股东、实际控制人，董事长周光荣先生 1、提议回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股） 2、提议回购股份的用途：本次回购的股份用于 ...

华创证券有限责任公司 （二）内部控制 现场检查手段：1、查阅内部控制相关制度；2、取得审计委员会及内部审计部门工作开展资 料。 | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立 | √ | | --- | --- | | 内部审计部门（如适用） | | | 2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度 | √ | | 并设立内部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否 | √ | | 合规（如适用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审 议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如 | √ | | 适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一 次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题 | √ | | 等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会 | √ | | 报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内 | | | 部审计工作中发现的问题等（如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每半年对募集资金的 | √ | | 存放与使用情况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二 | √ ...

华创证券有限责任公司 关于扬州海昌新材股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 华创证券有限责任公司（简称"华创证券"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规的要求，对扬州海昌新材股份有限公 司（简称"公司"）进行了2023年度持续督导培训，情况如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 保荐人：华创证券有限责任公司 保荐代表人：吴丹、岑东培 本次2023年度持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行。 培训时间：2023年12月26日 培训人：吴丹、白明光 培训地点：扬州市邗江区维扬经济开发区新甘泉西路71号扬州海昌新材股份 有限公司会议室 培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股 股东、实际控制人 二、培训内容： 本次持续督导培训内容包括： 1、上市公司再融资相关政策解读。 2、股份减持新规解读。 三、公司的配合情况 四、本次持续督导培训的效果 本次培训总体上提高了培训对象对相关要求的认识和理解，特别是对于再融 资方面和股份减持方面，总体上提升了 ...

关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-001 扬州海昌新材股份有限公司 持股5%以上股东扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 持有扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）1,881 万股（占 公司总股本比例 7.5%）的股东扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"海昌协力"）计划在本公告披露之日 15 个交易日后的 90 天内以集中竞价或大宗交易等方式减持本公司股份不超过 76.023 万 股（占本公司总股本比例 0.3031%）。 若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，前 述减持股份数量进行相应调整。 近日公司接到上述股东出具的《减持股份计划告知函》，海昌协力 因 9 名合伙人（不含周光荣、徐晓玉）自身资金需求拟减持部分股份， 现将具体情况公告如下： 一、股东基本情况 股东具体持股情况如下： | 股东名称 | 持股数量（万股） | 占公司总 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否定议案的情形； 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-068 扬州海昌新材股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023年12月21日（星期四）下午2:00 2、 召开地点：江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区新甘泉西路 71号公司二楼会议室 3、 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：公司董事长周光荣先生 6、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理 （2）中小股东出席情况 出席本次会议的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权 的公司股份数 45,354 股，占公司有表决权股份 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于扬州海昌新材股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第0703号 致：扬州海昌新材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）、《扬 州海昌新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及扬州 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-067 扬州海昌新材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 6 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年 第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063）。本次股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为了方便公司股东行使股东 大会表决权，现将本次股东大会的相关事项再次提示如下： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 2:00； 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会，经公司第三届董事会第九次会议审 议通过并定于 2023 年 12 月 21 日下午 2:00 召开 2023 年第四次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

监事会认为：公司本次续聘2023年度审计机构的相关审议程序符合 法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的 情形，监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2023年度审计机构。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-066 扬州海昌新材股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 九次会议通知于2023年11月24日以专人递送等《公司章程》规定的方式 发出，于2023年12月5日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式召 开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席会 议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-063 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 21 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日上午 9:15-9： 25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 21 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统 投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现 场会议（授权委托 ...

扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第九次会议文件 扬州海昌新材股份有限公司独立董事 关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为扬州 海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎 性的原则，基于独立判断的立场，现对公司续聘的 2023 年度审计机 构进行审查，并发表事前认可意见如下： 经认真核查相关资料，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）具备专业的执业能力和执业资质，符合担任公司审计机 构的要求，并且符合公司的实际情况，在担任公司审计机构期间出具 的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 续聘该审计机构能够保证审计工作的质量，保持审计工作的连续性和 稳定性，有利于保护上市公司及其他股东尤其是中小股东利益。因此， 我们对公司续聘 2023 年度审计机构表示事前认可，并同意将本议案 提交公司董事会审议。 （以下无正文） 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第九次会议文件 （本页无 ...