证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-032 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的表决方式，为了方便公司股东行使股东大会 表决权，现将本次股东大会的相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会，经公司第三届董事会第十一次会议 审议通过并定于 2024 年 5月 17 日下午 2:00 召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-031 扬州海昌新材股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月6日 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》 等相关议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 公司股份（以下简称"本次回购"），用于注销并相应减少公司注册资 本。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万 元，回购股份的价格不超过人民币12.09元/股。回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详 见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号—回购股份》等相关规定， 公司应在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将本次回购进展公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至2024年4月30日 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15%[18]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥224,827,756.32, representing a 2.16% increase compared to ¥220,066,312.42 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥46,178,493.09, a decrease of 19.27% from ¥57,201,296.46 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥36,782,877.57, down 28.21% from ¥51,239,887.28 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 62.04% to ¥35,495,244.92 from ¥93,502,234.21 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥897,807,311.05, an increase of 6.91% from ¥839,806,450.86 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥835,374,556.37, up 5.85% from ¥789,196,063.28 at the end of 2022[23]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.1841 for 2023, down 19.29% from ¥0.2281 in 2022[23]. - The weighted average return on equity for 2023 was 5.69%, a decline from 7.52% in 2022[23]. - The company achieved a total operating revenue of 224,827,756.32 CNY in 2023, representing a year-on-year growth of 2.16%[39]. - Revenue from electric tool components decreased by 4.64% to ¥193,936,626.62, while revenue from automotive components surged by 158.74% to ¥21,824,556.02[57]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.8 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 25.08 million shares[4]. - The company did not distribute cash dividends for the 2022 fiscal year, with a profit distribution plan stating no cash dividends, no bonus shares, and no capital reserve conversion[166]. - The cash dividend amount for the 2022 fiscal year is 20,064,000 RMB, which accounts for 100% of the total profit distribution[167]. Research and Development - The company reported R&D expenses of CNY 13,808,300.82, an increase of 1.42% compared to the previous year, supporting innovation and development efforts[49]. - The total R&D investment for 2023 was ¥13,808,300.82, accounting for 6.14% of operating revenue, slightly down from 6.19% in 2022[76]. - The company plans to produce high-strength lightweight steel mobile phone hinges, with an estimated annual sales increase of approximately ¥7,000,000 based on a production capacity of 200,000 units per year[75]. - The company is focusing on high-end product development and expand into new application fields such as renewable energy and medical sectors[31]. - The company is actively developing new products in the automotive, robotics, home appliance, and new energy sectors to support future growth[40]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[18]. - The company aims to solidify its leading position in the industry by expanding into new customer markets through innovative product development[66]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[200]. - The company plans to expand its market presence by targeting high-end markets with its advanced manufacturing capabilities[70]. - The company is exploring international markets, with plans to enter Southeast Asia by 2025[142]. Corporate Governance - The company strictly adheres to the requirements of the Company Law, Securities Law, and relevant regulations, continuously improving its corporate governance practices[114]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[117]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, linking their compensation directly to the company's operating performance[121]. - The company maintains independent operations in terms of assets, personnel, finance, and business, ensuring no interference from controlling shareholders[123]. - The company has established an independent personnel management system, ensuring that all management personnel are exclusively employed by the company[126]. Sustainability and Social Responsibility - The company maintains a commitment to environmental and social responsibility in its business practices[5]. - The company implemented a "rooftop solar" power generation plan in 2023, generating 695,500 kWh to reduce carbon emissions[184]. - The company donated a total of 255,000 RMB to social causes, including 100,000 RMB for rural revitalization efforts[189]. - The management emphasized a commitment to sustainability, targeting a 25% reduction in carbon emissions by 2025[196]. - The company is committed to maximizing social responsibility while pursuing economic benefits, promoting sustainable development[189]. Operational Efficiency - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in production costs through automation by the end of 2024[142]. - The company is focusing on automation and intelligent manufacturing to enhance production efficiency and meet high-end market demands[66]. - The company has optimized its governance structure and strengthened internal controls, improving operational efficiency and reducing costs[50]. - The company anticipates a significant increase in production efficiency and a reduction in production cycles through the adoption of new technologies[70]. Customer Relations and Market Risks - The company emphasizes collaboration in "production, learning, and research" to enhance its product development capabilities and market competitiveness[55]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could impact consumer purchasing power and overall market demand[108]. - Rising labor costs are a concern, prompting the company to invest in automation to mitigate these risks[110]. - In 2023, the total sales amount of the top five customers reached ¥177,896,107.71, accounting for 79.31% of the annual total sales[61].

扬州海昌新材股份有限公司 2024 年第一季度报告全文 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年第一季度报告 公告编号：2024-027 1 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年第一季度报告全文 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-027 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 2024 年 4 月 □是 ☑否 2 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年第一季度报告全文 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- ...

关于扬州海昌新材股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"、"公司"、"发行人" 或"上市公司"）于 2020 年 9 月 10 日在深圳证券交易所上市，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"） 作为海昌新材首次公开发行股票并上市的保荐机构，于上市之日起对公司进行持续 督导工作。截至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告 书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 华创证券有限责任公司 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交 ...

扬州海昌新材股份有限公司 2023 年第三季度报告全文 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年第三季度报告 公告编号：2023-055 2023 年 10 月 1 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年第三季度报告全文 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-055 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 2 （二） 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 | | | | | 相关 ...

扬州海昌新材股份有限公司 2023 年半年度报告全文 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-049 2023 年 8 月 1 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人周光荣、主管会计工作负责人许卫红及会计机构负责人(会计 主管人员)许卫红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管理 层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请广大 投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年半年度 ...

扬州海昌新材股份有限公司 2023 年第一季度报告全文 扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023 年第一季度报告 公告编号：2023-033 2023 年 4 月 1 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年第一季度报告全文 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2023-033 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 47,862,454.28 | 82,783,333.27 | -42.18% | | 归属于上市公司股东的净利 | 6,119,319.57 | 21,761,817.40 | -71.88% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 4,255,942.28 | 19,466,750.48 | -78.14% | | （元） | | | | | 经 ...

扬州海昌新材股份有限公司 2022 年年度报告全文 扬州海昌新材股份有限公司 2022 年年度报告 公告编号：2023-019 2023 年 3 月 1 扬州海昌新材股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管理 层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请广大投资 者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | 第十节 | | | | 财务报告 109 | 扬州海昌新材股份有限公司 2022 年年度报告全文 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 扬州海昌新材股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2022-002 | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...