扬州海昌新材股份有限公司 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 扬州海昌新材股份有限公司 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）制定的《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）和《扬州海昌新材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本制 度。 第二章 独立董事的基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所称的信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司作为上市公司的持续责任。信息披露义务人应当及 时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗 易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 第一条 为了规范扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，保护投资者特别是 社会公众投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所自律监管指引第2号—创业板上市公 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为加强扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件及《扬州海昌新材股份有限公司章程》等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息保密工作的 主要负责人，董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的保密、登记备案和管理工 作，公司证券部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常办事机 构，并负责公司内幕信息的监管工作。董事会秘书负责证券监管机构、证券交易 所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第八章 | 通知和公告 | 43 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 44 | | | 第十章 | 修改章程 | 48 | | 第十一章 | 附则 | 48 | 扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司章程 第一章 总则 章 程 二○二五年八月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以有限责任公司整体变更方式发起设立，在扬州市市场监督管理局注册 登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码：91321003725216976F。 第三条 公司于 2020 年 8 月 19 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行 人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 9 月 10 日在深证证券交易所创业板上市 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-032 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年 第一次临时股东会的议案》，并定于 2025 年 9 月 10 日下午 2:00 召开 2025 年第一次临时股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 1 具体时间为：2025 年 9 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投 票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现 场会议（授权委托书详见附件）； （2）网络投票：本次股东会将通过 ...

第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-025 扬州海昌新材股份有限公司 一、监事会会议召开情况 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十八次会议通知于2025年8月15日以专人递送等《公司章程》规定的方式 发出，于2025年8月25日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式召 开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席会 议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次超募资金投资项目结项并将剩余超募资金永 久补充流动资金事项符合相关法规的规定，按照相关规定履行必要的决 策程序，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高募集资金的使用效 率，不存在损害股东利益的情况，同意公司首发超募资金投资项目结项 并将剩余超募资金永久补充流动资金。 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 (二) 审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Haichang New Materials (300885) has shown a positive performance in stock price and financial results as of August 22, 2025, with a closing price of 27.79 yuan, up 3.16% [1] - The company reported a total operating revenue of 69.68 million yuan for Q1 2025, representing a year-on-year growth of 2.95% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 17.62 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 16.60% [1] Group 2 - The company has a current ratio of 12.166 and a quick ratio of 11.528, indicating strong liquidity [1] - The debt-to-asset ratio stands at 6.96%, suggesting a low level of financial leverage [1] - Haichang New Materials has made investments in 7 companies and participated in 18 bidding projects, showcasing its active engagement in business development [2]

Group 1 - The stock price of Haichang New Materials closed at 27.57 yuan on August 14, down by 2.19 yuan from the previous trading day [1] - The opening price on that day was 29.00 yuan, with a highest point of 29.06 yuan and a lowest point of 27.45 yuan [1] - The total trading volume for the day was 238,072 hands, with a transaction amount of 670 million yuan and a turnover rate of 14.25% [1] Group 2 - Haichang New Materials experienced a rapid rebound during the trading session, with a price increase of over 2% within 5 minutes, reaching a peak of 28.9 yuan [1] - The net outflow of main funds on that day was 73.9946 million yuan, with a cumulative net outflow of 208 million yuan over the past five trading days [1] Group 3 - The company operates in the general equipment manufacturing industry, focusing on the research, production, and sales of powder metallurgy products [1] - The products are primarily used in the automotive, home appliance, and power tool sectors [1]

Group 1 - The stock price of Haichang New Materials closed at 29.76 yuan on August 13, down 1.55% from the previous trading day, with an intraday high of 30.66 yuan and a low of 28.02 yuan, resulting in a volatility of 8.73% [1] - The trading volume on August 13 was 301,641 hands, with a total transaction amount of 883 million yuan [1] - Haichang New Materials operates in the general equipment manufacturing industry, focusing on the research, production, and sales of precision metal components, primarily used in the automotive, electronics, and communications sectors [1] Group 2 - On August 13, Haichang New Materials experienced rapid fluctuations, with a rebound of over 2% within 5 minutes at 9:46 AM, followed by a decline of over 2% within 5 minutes at 10:23 AM [1] - In terms of capital flow, on August 13, the net outflow of main funds was 40.5261 million yuan, accounting for 0.82% of the circulating market value, with a cumulative net outflow of 183 million yuan over the past five trading days, representing 3.68% of the circulating market value [1]

证券之星消息，8月6日通用设备板块较上一交易日上涨2.26%，海昌新材领涨。当日上证指数报收于 3633.99，上涨0.45%。深证成指报收于11177.78，上涨0.64%。通用设备板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300885 | 海昌新材 | 28.86 | 20.00% | 46.10万 | | 12.02亿 | | 301616 | 浙江华业 | 52.39 | 20.00% | 9.87万 | | 4.95 Z | | 300906 | 日月明 | 35.66 | 19.99% | 10.90万 | | 3.59亿 | | 300946 | 恒而达 | 64.50 | 13.44% | 10.57万 | | 6.33亿 | | 688697 | 细威数控 | 16.29 | 12.19% | 26.99万 | | 4.28亿 | | 002248 | 华东数控 | 66'01 | 10.01% | 37.40万 | | 4.02亿 ...