证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-068 扬州海昌新材股份有限公司 关于回购公司股份比例达1%暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月6日 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》等相关议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 公司股份（以下简称"本次回购"），用于注销并相应减少公司注册资 本。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万 元，回购股份的价格不超过人民币12.09元/股。回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详 见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。 2024年6月6日，公司完成了2023年年度权益分派。根据本次回购方 案规定，公司本次实施权益分派后回购股份价格上限由不超过12.09元/ 股调整为不超过12.01元/股，除前述调整外，回购方案的其他事项均无 变化。本次回购计划具体 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于扬州海昌新材股份有限公司 康达股会字【2024】第2306号 致：扬州海昌新材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）、《扬 州海昌新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及扬州海昌新材股份有限 公司（以下简称"公司"）与 ...

2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否定议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-067 扬州海昌新材股份有限公司 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理 人共 102人，代表有表决权的公司股份数合计为129,218,475 股，占 公司有表决权股份总数248,636,700 股的51.9708%。 1、 召开时间：2024年12月23日（星期一）下午2:00 2、 召开地点：江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区新甘泉西路 71号公司二楼会议室 3、 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：公司董事长周光荣先生 6、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等规定。 7、会 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-066 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 5 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）。本次股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的表决方式，为了方便公司股东行使股东 大会表决权，现将本次股东大会的相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会，经公司第三届董事会第十五次会议 审议通过并定于 2024 年 12 月 23 日下午 2:00 召开 2024 年第二次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-065 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2024年11月24日通过专人递送等《公司章程》 规定的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2024年12月4日上午 9 时以现场表决的方式召开， 现场会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其 他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议 审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本 次董事会。 审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会审计委员会2024年第四次临时会议、第三届董事 会第四次独立董事专门会议审议通过； 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 董事会决定于2024年12月23日（星期一）下午2：00在公司二楼会议 室召开公司 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-063 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 2:00； 1 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会，经公司第三届董事会第十五次会议 审议通过并定于 2024 年 12 月 23 日下午 2:00 召开 2024 年第二次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2024 年 12 月 23 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23 日上午 9:15-9： 25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 2 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-062 扬州海昌新材股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有专业的执业能力和 执业资质，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供 2023 年度审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 恪尽职守，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务 状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及 股东的合法权益。因此，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并授权公司经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期 1 一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于续聘 2024 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-064 扬州海昌新材股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 1 三、备查文件 1、《第三届监事会第十五次会议决议》。 一、监事会会议召开情况 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议通知于2024年11月24日以专人递送等《公司章程》规定的方 式发出，于2024年12月4日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式 召开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席 会议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》 监事会认为：公司本次续聘20 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-061 扬州海昌新材股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月6日 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》 等相关议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 公司股份（以下简称"本次回购"），用于注销并相应减少公司注册资 本。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万 元，回购股份的价格不超过人民币12.09元/股。回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详 见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的相关公告。 2024年6月6日，公司完成了2023年年度权益分派。根据本次回购方 案规定，公司本次实施权益分派后回购股份价格上限由不超过12.09元/ 股调整为不超过12.01元/股，除前述调整外，回购方案的其他事项均无 变化。本次回购计划具体的回购数 ...

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实 保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《扬州海昌新材股份有限公司章程》，并结合公司实际情况，制定了《募 1 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-060 扬州海昌新材股份有限公司 关于部分首次公开发行股票募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1834 号）核准，公司向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格每股人 民币 18.97 元，募集资金总额 379,400,000.00 元，扣除发行费用（不含税） 35,39 ...