扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（申小平） 本人作为扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度工作中，忠实履行了独立董 事的职责，积极出席了相关会议，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人申小平，女，1963 年 01 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 大学本科学历。1984 年 7 月至 1993 年 3 月在南京粉末冶金厂工作，任研 究所工程师、研究所副所长；1993 年 4 月至今在南京理工大学工作，历 任机电总厂粉末冶金分厂副厂长、工程训练中心实习部部长。于 2023 年 2 月起担任扬州海昌新材股份有限公司独立董事一职。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-012 扬州海昌新材股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的规定，扬州海昌新材股份有 限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"海昌新材"）将 2024 年度募集资 金年度存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1834 号）核准，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格每股人民币 18.97 元，募集资金总额 379,400,000.00 元， 扣除发行费用（不含税）35,3 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和扬州海昌新材股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师 事务所 2024 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1999 年1月， 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层， 首席合伙人为姚庚春。截至 2024 年末合伙人数量 187 名，注册会计 师人数 804 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 331 名。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深证证券交易所《股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，扬州海昌新材股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事申小平、朱祥斌的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事申小平、朱祥斌的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 1 日 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：扬州海昌新材股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 | 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年 12 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 累计发生金额 | | 用资金的利 | 偿还累计 | 月 31 日占 | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | | 息（如有） | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （一）监事会的召开情况 2024 年度，公司共召开了 6 次监事会会议，具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第 | 2 月 日 | 19 | 1.《关于回购公司股份方案的议案》 | | | 十次会议 | | | | 1 扬州海昌新材股份有限公司 | 1.《关于<2023 | 年年度报告>及其摘要的议案》 | 2.《关于<2023 | 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.《关于<2023 | 年度财务决算报告>的议案》 | 4.《关于<2023 | 年度利润分配预案>的议案》 | | | | | | | | | | 5.《关于<2023 | 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | 6.《关于终止实施 | 年限制性股票激励计划 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （提请 2024 年年度股东大会审议） 各位董事： 2024 年扬州海昌新材股份有限公司董事会认真遵守《公司法》 《证券法》《公司章程》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的 各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各 项职责。同时董事会也认真地对管理层进行了指导和监督，完善内部 管理，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。现将 2024 年董事会 工作报告如下： 报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，全体董事积极参与公 司重要事项的决策过程，就涉及的定期报告、利润分配方案、续聘审 计机构、募集资金现金管理等影响投资者利益的重要事项充分研究、 审慎决策。所有会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表 1 扬州海昌新材股份有限公司 决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规，规范性文件和《公司 章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大 会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展， 为公司科学决策和董事会规范运作 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨 修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案》。具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购 注销事宜已办理完毕，公司总股本由250,800,000股减少至248,151,800 股，公司注册资本将相应由250,800,000元减少至248,151,800元。具体 内容详见公司于 2025 年1月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号： 2025-001）。 二、公司章程修订情况 基于前述注册资本变更情况，结合公司实际，同时根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件 的规定，公司对《公司章程》的有关条款进行修订，形成修订版《公司 章程》。具体内容如下： 证券 ...

关于扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 102004 号 目 录 关于扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 说明 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 中兴财光华审专字（2025）第 102004 号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 关于扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 （此页无正文，为《关于扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项说明》之签章页） 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） （项目合伙人） 我们接受扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了海昌新材 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2025） ...