扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本报告所涉及的财务数据已经中兴财光华会计师事务所审计,财 务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了 公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流 量。 一、 2024 年公司主要财务状况 （一） 年末资产、负债及所有者权益情况： 1、公司资产总计 93,014.19 万元，其中：流动资产 75,411.61 万元、非流动资产 17,602.58 万元。流动资产包括：货币资金 33,302.78 万元、交易性金融资产 26,579.42 万元、应收票据 81.95 万元、应收账款 10,665.11 万元、应收款项融资 51.02 万元、预付款 项 3.32 万元、其他应收款 183.99 万元、存货 3,925.60 万元、其他 流动资产 618.42 万元；非流动资产包括：其他权益工具投资 242.00 万元、固定资产 14,733.80 万元、在建工程 31.24 万元、无形资产 2,079.18 万元、递延所得税资产 285.16 万元；其他非流动资产 231.20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议 了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》及《关于监事 2025年度薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-008 扬州海昌新材股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025年度薪酬方案的公告 一、2025年薪酬方案 （一）适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 （二）适用期限 2025年 1 月 1 日-2025年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 1、非独立董事 公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬 标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。 2、独立董事 每人每年5万元人民币(不含税)。 3、高级管理人员 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩 效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。 4、监事 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-007 董事会 扬州海昌新材股份有限公司 2025 年 4 月 1 日 关于2024年年度报告披露的提示性公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，审议 通过了《2024年年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解公司2024年 度的经营情况、财务状况及未来发展规划等内容，公司《2024年年度报 告》及其摘要于2025年4月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。敬请投资者注意查阅。 特此公告。 扬州海昌新材股份有限公司 ...

关于召开2024年度业绩网上说明会的公告 扬州海昌新材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》 全文及其摘要经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六 次会议审议通过，于 2025年4月1日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，公司定于2025年4月9日（星期三）上午10 :30至11:30通过远程 网络方式召开2024年度业绩网上说明会。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-010 问题征集方式： https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=10 10453 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长周光荣先生；总经 理徐继平先生；副总经理兼董事会秘书佘小俊先生；财务负责人许卫红 女士；独立董事朱祥斌先生。 投资者可 ...

关于扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 102003 号 目录 关于扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-11 关于扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 102003 号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"） 《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称"募集资金专项报 告"）。 一、董事会的责任 海昌新材董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 中兴财光华会计师事务所 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-013 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年 年度股东大会的议案》，并定于 2025 年 4 月 22 日下午 2:00 召开 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会，经公司第三届董事会第十七次会议 审议通过并定于 2025 年 4月 22 日下午 2:00 召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 2:00； （2）网络投票时间： ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十六次会议通知于2025年3月21日以专人递送等《公司章程》规定的方式 发出，于2025年3月31日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式召 开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席会 议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-015 扬州海昌新材股份有限公司 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法 律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于<2024年度 ...

1、本次董事会通知于2025年3月21日通过专人递送等《公司章程》规定 的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2025年3月31日上午9时以现场表决的方式召开，现场 会议会址为公司二楼会议室。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-014 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他 董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议 案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次 董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容请见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《2024年年度报告》及其摘要。 1 审议结果 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥297,427,206.81, representing a 32.29% increase compared to ¥224,827,756.32 in 2023[20] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥71,225,797.26, a 54.24% increase from ¥46,178,493.09 in 2023[20] - The net cash flow from operating activities increased by 124.12% to ¥79,553,077.30 in 2024, up from ¥35,495,244.92 in 2023[20] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.2855, reflecting a 55.08% increase from ¥0.1841 in 2023[20] - Total assets at the end of 2024 amounted to ¥930,141,862.80, a 3.60% increase from ¥897,807,311.05 at the end of 2023[20] - The net assets attributable to shareholders increased by 3.73% to ¥866,524,217.69 at the end of 2024, compared to ¥835,374,556.37 at the end of 2023[20] - The company reported a 74.51% increase in net profit after deducting non-recurring gains and losses, reaching ¥64,188,239.20 in 2024[20] - The weighted average return on net assets for 2024 was 8.36%, an increase of 2.67% from 5.69% in 2023[20] Revenue Breakdown - The company's total revenue for the year was 297,426,206.81 CNY, with a quarterly breakdown showing Q1 at 67,691,633.88 CNY, Q2 at 77,206,985.82 CNY, Q3 at 72,273,258.59 CNY, and Q4 at 80,255,328.52 CNY, indicating a year-on-year growth of 26.88% in the electric tool components segment[23][36] - The revenue from electric tool components accounted for 82.73% of total revenue, amounting to ¥246,061,710.13, with a year-on-year growth of 26.88%[58] - The automotive parts revenue for 2024 was 39,890,515.25 yuan, accounting for 13.41% of total revenue, with a year-on-year increase of 82.78%[38] - Domestic sales contributed ¥110,131,822.94, a 45.27% increase from the previous year, while overseas sales reached ¥186,594,409.14, growing by 25.64%[59] Market and Industry Outlook - The company operates in the powder metallurgy industry, which is expected to see increased domestic market share and a shift towards high-end products due to technological advancements[31][32] - The overall industry outlook remains positive, with expected growth in high-end applications and increased competition from both domestic and international players[32][33] - The projected market size for China's automotive powder metallurgy parts is expected to reach 12.12 billion yuan by 2025, with a compound annual growth rate of approximately 13.77% from 2020 to 2025[38] - The company anticipates further expansion in the electric tools market, driven by the increasing demand for high-performance products and the potential for market share growth in emerging sectors[32][33] Research and Development - The company reported R&D expenses of ¥14,897,692.96, an increase of 7.89% compared to the same period last year, supporting innovation and development efforts[50] - The company has established a research and development team focused on optimizing the injection molding process and improving product consistency and interchangeability[73] - The company is actively developing new products in the automotive, robotics, home appliance, and new energy sectors to create new growth engines[42] - The company has completed initial planning for several R&D projects, indicating a strong focus on innovation and market expansion[68] Governance and Management - The company has maintained a stable financial position, with no changes in equity affecting shareholder interests during the reporting period[22][23] - The company has established a robust independent personnel management system, with all senior management receiving compensation solely from the company[134] - The company has independent financial management with dedicated departments and systems, ensuring no guarantees are provided for shareholders' debts[135] - The company’s board and management structure operates independently, with no interference from shareholders in decision-making processes[136] Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.209 per 10 shares, based on a total of 248,151,800 shares[5] - The actual cash dividend paid was CNY 1.209 per 10 shares, amounting to CNY 30.002 million (including tax), with no bonus shares issued[176] - The total cash dividend, including other methods, reached CNY 50.004 million, representing 100% of the total distributable profit of CNY 361.967 million[173] Social Responsibility and Environmental Commitment - The company implemented a "rooftop solar" power generation plan in 2024, generating a total of 2.1016 million kWh to contribute to carbon emission reduction[185] - The company donated 695,000 RMB to social causes during the reporting period, reflecting its commitment to social responsibility[190] - The company directed a donation of 50,000 RMB to support rural revitalization efforts in Han Zhou Village, responding to national calls for poverty alleviation[191] - The company reported no environmental penalties during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[184]

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-009 扬州海昌新材股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分 配预案为：以本报告披露日股本总数248,151,800.00股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利1.209元（含税），共派发现金红利30,001,552.62 元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增 0股。 2. 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第十七次会议审议并通过了关于《2024年度利润 分配预案》的议案，同意将本预案提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司第三届监事会第十六次会议审议并通过了关于《2024年度利润 分配预案》的议案，监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案与 公司目前所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展 ...