证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-033 扬州海昌新材股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否定议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024年5月17日（星期五）下午2:00 2、 召开地点：江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区新甘泉西路 71号公司二楼会议室 3、 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：公司董事长周光荣先生 6、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理 人共 16 人，代表有表决权的公司股份数合计为 129,793,741 股， 占公司有表决权股份总数 249,344,400 股的 52.05 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于扬州海昌新材股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第1813号 致：扬州海昌新材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）、《扬 州海昌新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及扬州海昌新 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-032 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。本次股东大会采取现 场投票和网络投票相结合的表决方式，为了方便公司股东行使股东大会 表决权，现将本次股东大会的相关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会，经公司第三届董事会第十一次会议 审议通过并定于 2024 年 5月 17 日下午 2:00 召开 2023 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-031 扬州海昌新材股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月6日 召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》 等相关议案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购 公司股份（以下简称"本次回购"），用于注销并相应减少公司注册资 本。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元，不超过人民币4,000万 元，回购股份的价格不超过人民币12.09元/股。回购股份的实施期限自 股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 具体内容详 见公司于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 9 号—回购股份》等相关规定， 公司应在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将本次回购进展公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至2024年4月30日 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15%[18]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥224,827,756.32, representing a 2.16% increase compared to ¥220,066,312.42 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥46,178,493.09, a decrease of 19.27% from ¥57,201,296.46 in 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥36,782,877.57, down 28.21% from ¥51,239,887.28 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 62.04% to ¥35,495,244.92 from ¥93,502,234.21 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥897,807,311.05, an increase of 6.91% from ¥839,806,450.86 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥835,374,556.37, up 5.85% from ¥789,196,063.28 at the end of 2022[23]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.1841 for 2023, down 19.29% from ¥0.2281 in 2022[23]. - The weighted average return on equity for 2023 was 5.69%, a decline from 7.52% in 2022[23]. - The company achieved a total operating revenue of 224,827,756.32 CNY in 2023, representing a year-on-year growth of 2.16%[39]. - Revenue from electric tool components decreased by 4.64% to ¥193,936,626.62, while revenue from automotive components surged by 158.74% to ¥21,824,556.02[57]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.8 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 25.08 million shares[4]. - The company did not distribute cash dividends for the 2022 fiscal year, with a profit distribution plan stating no cash dividends, no bonus shares, and no capital reserve conversion[166]. - The cash dividend amount for the 2022 fiscal year is 20,064,000 RMB, which accounts for 100% of the total profit distribution[167]. Research and Development - The company reported R&D expenses of CNY 13,808,300.82, an increase of 1.42% compared to the previous year, supporting innovation and development efforts[49]. - The total R&D investment for 2023 was ¥13,808,300.82, accounting for 6.14% of operating revenue, slightly down from 6.19% in 2022[76]. - The company plans to produce high-strength lightweight steel mobile phone hinges, with an estimated annual sales increase of approximately ¥7,000,000 based on a production capacity of 200,000 units per year[75]. - The company is focusing on high-end product development and expand into new application fields such as renewable energy and medical sectors[31]. - The company is actively developing new products in the automotive, robotics, home appliance, and new energy sectors to support future growth[40]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[18]. - The company aims to solidify its leading position in the industry by expanding into new customer markets through innovative product development[66]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[200]. - The company plans to expand its market presence by targeting high-end markets with its advanced manufacturing capabilities[70]. - The company is exploring international markets, with plans to enter Southeast Asia by 2025[142]. Corporate Governance - The company strictly adheres to the requirements of the Company Law, Securities Law, and relevant regulations, continuously improving its corporate governance practices[114]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, complying with legal and regulatory requirements[117]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, linking their compensation directly to the company's operating performance[121]. - The company maintains independent operations in terms of assets, personnel, finance, and business, ensuring no interference from controlling shareholders[123]. - The company has established an independent personnel management system, ensuring that all management personnel are exclusively employed by the company[126]. Sustainability and Social Responsibility - The company maintains a commitment to environmental and social responsibility in its business practices[5]. - The company implemented a "rooftop solar" power generation plan in 2023, generating 695,500 kWh to reduce carbon emissions[184]. - The company donated a total of 255,000 RMB to social causes, including 100,000 RMB for rural revitalization efforts[189]. - The management emphasized a commitment to sustainability, targeting a 25% reduction in carbon emissions by 2025[196]. - The company is committed to maximizing social responsibility while pursuing economic benefits, promoting sustainable development[189]. Operational Efficiency - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 5% reduction in production costs through automation by the end of 2024[142]. - The company is focusing on automation and intelligent manufacturing to enhance production efficiency and meet high-end market demands[66]. - The company has optimized its governance structure and strengthened internal controls, improving operational efficiency and reducing costs[50]. - The company anticipates a significant increase in production efficiency and a reduction in production cycles through the adoption of new technologies[70]. Customer Relations and Market Risks - The company emphasizes collaboration in "production, learning, and research" to enhance its product development capabilities and market competitiveness[55]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which could impact consumer purchasing power and overall market demand[108]. - Rising labor costs are a concern, prompting the company to invest in automation to mitigate these risks[110]. - In 2023, the total sales amount of the top five customers reached ¥177,896,107.71, accounting for 79.31% of the annual total sales[61].

关于扬州海昌新材股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为扬州海昌新材股份有 限公司（以下简称"海昌新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据中国证监会、深圳证券交易所发布的《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对 公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 华创证券有限责任公司 单位：万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 37,940.00 | | 减：支付发行费用 | 3,257.84 | | 置换公司已用自筹资金支付的发行费用金额 | 281.99 | | 置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 | 5,716.31 | | 直接投入募集资金投资项目 | 17,362.72 | 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 | 1,448.26 | | 募集资金账户期 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-021 扬州海昌新材股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审 议通过了关于《2023年度利润分配预案》的议案，本议案尚须提交公司 2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2023 年度共实现净利润 46,703,174.22 元，合并报表2023年度归属于母公司 所有者的净利润 46,178,493.09 元；根据《公司法》和《公司章程》的 规定，提取10%的法定盈余公积 4,670,317.42元。截至2023年12月31日， 母公司累计未分配利润为 318,519,272.70 元，资本公积金余额为 223,812,852.73元，合并报表累计未分配利润为317,870,673.33 元，本 次股利分配后剩余 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张一军） 本人作为扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，在 2023 年度工作中，忠实履行了独立董 事的职责，积极出席了相关会议，对公司重大事项发表客观、审慎、公正 的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法 权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张一军，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 本科学历。1985 年 8 月至 1994 年 10 月，任职于扬州市第五中学，担任 教师；1994 年 10 月至 1996 年 10 月，任职于江苏文昌律师事务所，担任 律师；1996 年 10 月至今，任职于江苏擎天柱律师事务所，担任合伙人律 师、执行主任；2016 年 12 月至 2023 年 2 月,担任扬州海昌新材 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-017 扬州海昌新材股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十一次会议通知于2024年4月12日以专人递送等《公司章程》规定的方式 发出，于2024年4月23日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式召 开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席会 议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法 律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于<2023年度 ...

关于扬州海昌新材股份有限公司 关于扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 102002 号 目录 关于扬州海昌新材股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-8 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 102002 号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"） 《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称"募集资金专项报 告"）。 一、董事会的责任 海昌新材董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海昌新材董事会编制的募集资 ...