Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥69,687,384.40, representing a 2.95% increase compared to ¥67,691,633.88 in the same period last year[8] - Net profit attributable to shareholders was ¥17,619,290.85, marking a 16.60% increase from ¥15,111,082.43 year-over-year[8] - Basic and diluted earnings per share rose to ¥0.0703, reflecting a 16.58% increase from ¥0.0603 in the same period last year[8] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥16,481,978.56, which is a 14.60% increase from ¥14,382,704.59 year-over-year[8] - The company's net profit for the current period is $17,619,290.85, an increase of 16.6% compared to $15,111,082.43 in the previous period[24] - Operating profit for the current period is $20,252,534.16, up from $17,354,092.19, reflecting a growth of 16.3%[24] - The basic and diluted earnings per share for the current period are both $0.0703, compared to $0.0603 in the previous period, indicating an increase of 16.6%[24] - The company reported a tax expense of $2,623,243.31, an increase from $2,195,177.99 in the previous period, which is a rise of 19.5%[24] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities surged to ¥25,170,619.28, a significant increase of 415.68% compared to ¥4,881,084.92 in the previous year[8] - Cash flow from operating activities generated a net amount of $25,170,619.28, significantly higher than $4,881,084.92 in the previous period[26] - Total cash and cash equivalents at the end of the period amount to $363,619,635.90, down from $390,502,897.10 at the end of the previous period[27] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 363,619,635.90, an increase from CNY 333,027,797.19 at the beginning of the period[19] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents due to exchange rate fluctuations, which rose by ¥3,362,300, an increase of 1093.86% compared to the previous year[14] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥950,283,443.23, up 2.17% from ¥930,141,862.80 at the end of the previous year[8] - Total assets increased to CNY 950,283,443.23 from CNY 930,141,862.80, marking a growth of 2.45%[20] - The total liabilities rose to CNY 66,139,934.69, compared to CNY 63,617,645.11, indicating an increase of 3.94%[20] - The company's total equity attributable to shareholders reached CNY 884,143,508.54, up from CNY 866,524,217.69, reflecting a growth of 2.03%[22] Investment Activities - The company plans to invest up to USD 8 million to establish wholly-owned subsidiaries in Singapore and Vietnam, with the actual investment amount subject to approval by local authorities[18] - The company received cash from investment activities totaling $53,337,138.06, compared to $31,718,608.55 in the previous period, marking a growth of 68.2%[26] - The net cash flow from investment activities is $2,373,938.06, a decrease from $19,040,758.55 in the previous period[26] Shareholder Actions - The company completed the repurchase and cancellation of 2,648,200 shares, reducing the total share capital from 250,800,000 shares to 248,151,800 shares[18] Operational Performance - The total operating revenue for the first quarter was CNY 69,687,384.40, an increase of 2.94% compared to CNY 67,691,633.88 in the previous period[23] - The total operating costs amounted to CNY 50,148,847.22, up from CNY 49,853,363.26, reflecting a year-over-year increase of 0.59%[23] - The cash inflow from sales of goods and services reached $75,278,681.76, compared to $58,668,444.68 in the previous period, reflecting a growth of 28.3%[26] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased to 2.01%, up from 1.79% in the same period last year[8] - The company reported a financial income of CNY 572,337.10, a decrease from CNY 2,856,622.31 in the previous period, indicating a significant decline in interest income[23] - The increase in accounts receivable notes was ¥1,690,600, representing a 206.29% rise, primarily due to an increase in bank acceptance bills received[11] - The company incurred a total of $631,527.64 in cash outflows related to financing activities, resulting in a net cash flow of -$622,412.38[27]

2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否定议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2025年4月22日（星期二）下午2:00 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-016 扬州海昌新材股份有限公司 2、 召开地点：江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区新甘泉西路 71号公司二楼会议室 3、 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式召开。 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：公司董事长周光荣先生 6、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等规定。 7、会议出席情况 （1） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理 人共102人，代表有表决权的公司股份数合计为129,357,736 股，占 公司有表决权股份总数248,151,800 股的52.1285%。 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于扬州海昌新材股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第0079号 致：扬州海昌新材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"）、《扬 州海昌新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及扬州海昌新 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新 答:尊敬的投资者您好，感谢关注海昌新材！目前公司尚未在美国开 展业务，我们正在研判中美关税问题的走势，未来不排除在美国或相关地 区开展相关业务。谢谢！ 问题 3：公司业绩怎么样？ 材 扬州海昌新材股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投 资 者 关 系 活 动 类 别 □特定对象调研 □媒体访问 □新闻发布会 □路演活动 □分析师会议 业绩说明会 □现场参观 □其他 参 与 单 位 名 称 及 人 员 姓 名 通过同花顺路演平台 （https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010453） 参与 2024 年度业绩说明会的投资者 时 间 2025 年 4 月 9 日 10:30-11:30 地 点 网络平台 上 市 公 司 接 待 人 员 董事长：周光荣先生 总经理：徐继平先生 董事会秘书：佘小俊先生 财务总监：许卫红女士 独立董事：朱祥斌先生 投 资 者 问题 1:这段时间公司股票大跌，公司没有什么措施吗？是有大利空 吗？ 答:您好！公司经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大事 ...

扬州海昌新材股份有限公司 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 102001 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-68 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 102001 号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海昌新材 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 ...

扬州海昌新材股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第 102002 号 目 录 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第102002号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为，海昌新材于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （以下无正文） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是海昌新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

华创证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为扬州海昌新材股份有 限公司（以下简称"海昌新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据中国证监会、深圳证券交易所发布的《证券发行上市保荐业务 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对 公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1834号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1元，发行价格每股人民币18.97 元，募集资金总额379,400,000.00元，扣除发行费用（不含税）35,398,332.72元后， 实际募集资金净额为 344,001,667.28元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）已于2020年9月4日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并 出具中兴财光华审验字（2020）第10 ...

（二）独立性说明 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱祥斌） 本人作为扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作制度》的有关规定，在 2024 年度工作中，忠实履行了独立董 事的职责，积极出席了相关会议，积极维护公司利益和股东特别是中小股 东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱祥斌，男，1977 年 05 月出生，中国国籍，无永久境外居留权， 大学本科学历。1997 年 9 月-1999 年 4 月，扬州苏北工业设备安装公司第 二项目部会计；1999 年 5 月-2004 年 4 月，江苏广源电气有限公司财务部 主办会计；2004 年 5 月-2009 年 9 月，扬州汇诚联合会计师事务所审计助 理；2009 年 10 月至今，扬州汇诚税务师事务所有限公司副经理。于 2023 年 2 月起担任扬州海昌新材股份有限公司独立董事一职。 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）应对舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格发生较大幅度变动的负面舆情或不实报道； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 章 程 二○二五年三月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 股东会的召集 14 | | | 第四节 股东会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东会的召开 17 | | | 第六节 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 董事 25 | | | 第二节 董事会 29 | | | 第三节 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | | 第一节 监事 38 | | | 第二节 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | | 第一节 财务会计制度 40 | | | 第二节 内部审计 45 | ...