关于召开2024年度业绩网上说明会的公告 扬州海昌新材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》 全文及其摘要经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六 次会议审议通过，于 2025年4月1日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定，公司定于2025年4月9日（星期三）上午10 :30至11:30通过远程 网络方式召开2024年度业绩网上说明会。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-010 问题征集方式： https://board.10jqka.com.cn/fe/roadshow/questionCollection.html?id=10 10453 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长周光荣先生；总经 理徐继平先生；副总经理兼董事会秘书佘小俊先生；财务负责人许卫红 女士；独立董事朱祥斌先生。 投资者可 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-013 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年 年度股东大会的议案》，并定于 2025 年 4 月 22 日下午 2:00 召开 2024 年年度股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会，经公司第三届董事会第十七次会议 审议通过并定于 2025 年 4月 22 日下午 2:00 召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 2:00； （2）网络投票时间： ...

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十六次会议通知于2025年3月21日以专人递送等《公司章程》规定的方式 发出，于2025年3月31日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式召 开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席会 议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-015 扬州海昌新材股份有限公司 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法 律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 (二) 审议通过了《关于<2024年度 ...

1、本次董事会通知于2025年3月21日通过专人递送等《公司章程》规定 的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2025年3月31日上午9时以现场表决的方式召开，现场 会议会址为公司二楼会议室。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-014 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其他 董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议审议议 案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本次 董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容请见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《2024年年度报告》及其摘要。 1 审议结果 ...

扬州海昌新材股份有限公司 2024 年年度报告全文 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-005 2025 年 4 月 1 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人周光荣、主管会计工作负责人许卫红及会计机构负责人(会计 主管人员)许卫红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管理 层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请广大投资 者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 248,151,800 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-009 扬州海昌新材股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分 配预案为：以本报告披露日股本总数248,151,800.00股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利1.209元（含税），共派发现金红利30,001,552.62 元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增 0股。 2. 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第十七次会议审议并通过了关于《2024年度利润 分配预案》的议案，同意将本预案提交公司股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司第三届监事会第十六次会议审议并通过了关于《2024年度利润 分配预案》的议案，监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案与 公司目前所处发展阶段相匹配，兼顾了公司发展 ...

投资标的名称：Seashine Overseas PTE.LTD.（海昌海外有限公 司，以下简称"海昌海外"）、越南海昌精密制造有限公司(以下简称"越 南海昌精密")（暂定名，最终以当地政府部门核准登记为准） 投资金额：不超过 800 万美元，实际投资金额以中国及当地主 管部门批准金额为准。 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-003 扬州海昌新材股份有限公司 关于对外投资设立新加坡、越南全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大 会审议批准。 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重 组。 风险提示：本次投资事项尚需获得政府有关部门的备案或审批， 尚存在不确定性。本投资项目在建设期及未来实际运营过程中，可能 面临宏观经济波动、行业市场不达预期等风险，未来投资收益存在一 定的不确定性。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 一、对外投资概述 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日 召开第三 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-004 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2025年2月24日通过专人递送等《公司章程》 规定的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2025年3月6日上午9时以现场表决的方式召开，现 场会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其 他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议 审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于对外投资设立新加坡、越南全资子公司的议 案》 审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十六次会议决议； 特此公告。 扬州海昌新材股份有限公司 董事会 ...

2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-002 扬州海昌新材股份有限公司 2024年度业绩预告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 2、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为 750 万 元，主要为理财收益。 四、其他相关说明 1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审 计机构审计。 2、 2024 年度业绩具体数据将在公司 2024 年年度报告中详细披 露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。 3、业绩预告情况表 | 项目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市 | 盈利：6700 | 万元–7150 | 万元 | 盈利：4617.85 | | 公司股东的 | 比上年同期上升：45.09% -54.83% | | | 万元 | | 净利润 | ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-001 扬州海昌新材股份有限公司 特别提示： 1、扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销回购股 份2,648,200股，占注销前公司总股本的1.06%，实际回购注销金额 20,002,289.48元。本次注销完成后，公司总股本由250,800,000股减少至 248,151,800股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本 次2,648,200股回购股份注销日期为2025年1月9日。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第9号——回购股份》等相关规定，现就本次回购公司股份注销完 成暨股份变动情况公告如下： 一、本次回购股份的审批及实施情况 公司于2024年3月6日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》等相关议案，公司拟使用自有资金以 集中竞价交易的方式回购公司股份（以下简称"本次回购"），用于注销 并相应减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币2,000万元， 不超过人民币4,000万元，回购股份的价格不超过人民币12.09元/股。回 ...