扬州海昌新材股份有限公司 2024 年第一季度报告全文 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年第一季度报告 公告编号：2024-027 1 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年第一季度报告全文 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-027 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 2024 年 4 月 □是 ☑否 2 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年第一季度报告全文 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- ...

关于扬州海昌新材股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐总结报告书 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"、"公司"、"发行人" 或"上市公司"）于 2020 年 9 月 10 日在深圳证券交易所上市，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"保荐机构"） 作为海昌新材首次公开发行股票并上市的保荐机构，于上市之日起对公司进行持续 督导工作。截至目前，持续督导期已满，现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告 书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 华创证券有限责任公司 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-022 扬州海昌新材股份有限公司 关于召开2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报 告》全文及其摘要经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 十一次会议审议通过，于 2024年4月24日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，公司定于2024年4月26日（星期五）上午10 :30至11:30 通过远程网络方式召开2023年度业绩网上说明会。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事长周光荣先生；总经 理徐继平先生；副总经理兼董事会秘书佘小俊先生；财务负责人许卫红 女士；独立董事朱祥斌先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 扬州海昌新材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 2 投资者可以通过以下两种方式参与： 一、登 录 同 花 顺 路 ...

关于终止实施2023年限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300885证券简称：海昌新材 公告编号：2024-025 扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议 了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施 公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），对于首 次授予但尚未归属及预留授予的限制性股票全部作废，与之配套的《扬 州海昌新材股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》等相关文件也一并终止（以下简称"本次终止计划"）。具体情况 公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年4月20日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届 监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对本次激励计划 的相关议案发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。 （二 ...

扬州海昌新材股份有限公司 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 102001 号 | 目录 | | --- | | 审计报告 | 1 | - | 2 | 合并及公司资产负债表 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 合并及公司利润表 | 4 | 合并及公司现金流量表 | | | | | 5 | - | 8 | 合并及公司股东权益变动表 | 9 | -70 | 财务报表附注 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 102001 号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海昌新材 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的 合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

扬州海昌新材股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：扬州海昌新材股份有限公司 单位：万元 | 1 . J 70 | | --- | | 1 单位 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2023年期 初占用资 金余额 | 2023年度占 用累计发生 金额（不含 利息） | 2023年度 占用资金 的利息(如 有) | 2023年度 偿还累计 发生金额 | 2023年期 末占用资 金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期 初往来资 | 202 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和扬州海昌新材股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师 事务所 2023 年度履职情况及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），成立于 1999 年1月， 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层， 首席合伙人为姚庚春。截至 2023 年末合伙人数量 183 名，注册会计 师人数 823 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 359 名。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 ...

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，扬州海 昌新材股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"海昌新材"）将2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况专项说明如下： 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-026 扬州海昌新材股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1834号）核准，公司 向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1元， 发行价格每股人民币18.97元，募集资金总额379,400,000.00元，扣除发 行费用（不含税）35,398,332.72元后，实际募集资金净额为344,001,667.28 元。中兴财光华会计师事务 ...

内部控制鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 102001 号 目 录 内部控制鉴证报告 内部控制评价报告 1-11 扬州海昌新材股份有限公司 内部控制鉴证报告 中兴财光华审专字(2024)第102001号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"） 董事会编制的截至 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评 价报告进行了鉴证。海昌新材董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》 及相关规范建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对海昌新材上 述评价报告中所述的与财务报告相关的内部控制的有效性发表意见。 内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能 性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具 有一定风险。 我们认为，海昌新材按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。 本报告仅作为海昌新材报告披露时使用，不适用于其他任何目的。 中兴 ...

一、保荐工作概述 华创证券有限责任公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 现场查询2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1次，均审阅相关议案及决议 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次，均审阅相关议案及决议 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次，均审阅相关议案及决议 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按 ...