Core Viewpoint - Haichang New Materials (300885.SZ) has announced that the surplus funds from its initial public offering (IPO) will be permanently allocated to supplement working capital for daily operations, as the "New Powder Metallurgy Products Project" has reached its intended usable state and can be concluded as planned [1] Group 1 - The company has confirmed that the surplus funds amount to RMB 28.2731 million, including bank interest, with the final amount subject to the bank's interest on the day of fund transfer [1] - The decision to allocate surplus funds is aimed at enhancing the company's operational liquidity for ongoing production activities [1]

格隆汇8月25日丨海昌新材(300885.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入1.38亿元，同 比下降4.75%；归属于上市公司股东的净利润3074.24万元，同比增长0.14%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润2857.86万元，同比增长2.33%；基本每股收益0.1239元。 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立和规范扬州海昌新材股份有限公司（简称"公司"）审计委员 会制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《扬 州海昌新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《扬州海昌新材股 份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）以及其他相关 规定，董事会设立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询或建议，向董事会负责并报告有关监督、核查和内部控制的工作。审计 委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会委员。审计委员会委 员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由作为会计专业人士的独 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确扬州海昌新材股份有限公司（简称"公司"）董事会秘书的 工作职责，保证董事会秘书依法行使职权，本工作细则根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责，负责公司信息披露事务。董事会秘书为公司与证券监管部门及证券交 易所的指定联系人，负责组织公司治理程序及办理信息披露事务等事宜。 第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程等有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠实和勤勉 义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第四条 董事会秘书应按公开披露的信息及公司实际情况，客观回答股东和 投资者的咨询，注意证券报刊的报道，如有对本公司的不实报道，及时向领导汇 报并予以澄清。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会秘书应当具备以 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成与下设机构 第三条 董事会由五名董事组成，其中独立董事二名。 第四条 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董 事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会根据相关规定下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、审计委员会共四个专门委员会。 专门委员会成员全部由不少于三名董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会委员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会的召集人应当是会计专业人士。董 事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第六条 董事会专门委员会应制定工作细则，由董事会批准后生效。 1 扬州海昌新材股份有限公司 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 ...

| 其他关联资金往来 | 资金往来 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2025 年期 | 2025 | 年度往来 | 2025 | 年度往 | 2025 年度 | 2025 | 年 6 | 月 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方名称 | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初往来资 | 累计发生金额 | | | 来资金的利 | 偿还累计 | 30 | 日往来资 | | 成原因 | 来、非经营性 | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | | | 息（如有） | 发生金额 | | 金余额 | | | 往来） | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子公司 | | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-029 扬州海昌新材股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1834 号）核准，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格每股人民币 18.97 元，募集资金总额 379,400,000.00 元， 扣除发行费用（不含税）35,398,332.72 元后，实际募集资金净额为 344,001,667.28 元。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 9 月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具中兴财光华审验字(2020)第 102004 号验资报告。公司对募集资金采取 了专户存储制度。 （二）2025 年半年度募集资金使用金额及余额 截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用金额及余额情况如下： 1 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 37,940.00 | | 减：支付发行费用 | 3,257.84 | | 置换公司已用自筹资 ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-026 扬州海昌新材股份有限公司 2025年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要已于 2025 年 8 月 26 日中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。敬请投资者注意查阅。 特此公告。 扬州海昌新材股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 26 日 ...

公司章程修订对照表 | 章节 | 修订前条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为保护扬州海昌新材股份有限公司 | 第一条 为维护扬州海昌新材股份有限 | | | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | （以下简称"《公司法》"）、《中华人民 | | | 简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订 | 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | | 本章程。 | 和其他有关规定，制订本章程。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务的董事 | | | | 为公司的法定代表人，公司董事长为代 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | 表公司执行公司事务的董事。 | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 | | | ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-031 扬州海昌新材股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于取消监事会、 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部 分制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法 规、规范性文件的相关规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《扬州海 昌新材股份有限公司监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管 理制度相应废止， ...