扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进 行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本报告所涉及的财务数据已经中兴财光华会计师事务所审计,财 务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了 公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年的经营成果和现金流 量。 一、 2024 年公司主要财务状况 （一） 年末资产、负债及所有者权益情况： 1、公司资产总计 93,014.19 万元，其中：流动资产 75,411.61 万元、非流动资产 17,602.58 万元。流动资产包括：货币资金 33,302.78 万元、交易性金融资产 26,579.42 万元、应收票据 81.95 万元、应收账款 10,665.11 万元、应收款项融资 51.02 万元、预付款 项 3.32 万元、其他应收款 183.99 万元、存货 3,925.60 万元、其他 流动资产 618.42 万元；非流动资产包括：其他权益工具投资 242.00 万元、固定资产 14,733.80 万元、在建工程 31.24 万元、无形资产 2,079.18 万元、递延所得税资产 285.16 万元；其他非流动资产 231.20 ...

关于扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 102003 号 目录 关于扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 1-11 关于扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 102003 号 扬州海昌新材股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"海昌新材"） 《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称"募集资金专项报 告"）。 一、董事会的责任 海昌新材董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 中兴财光华会计师事务所 ...

关于变更注册资本暨修订《公司章程》及办理工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨 修订《公司章程》及办理工商登记变更的议案》。具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司回购 注销事宜已办理完毕，公司总股本由250,800,000股减少至248,151,800 股，公司注册资本将相应由250,800,000元减少至248,151,800元。具体 内容详见公司于 2025 年1月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号： 2025-001）。 二、公司章程修订情况 基于前述注册资本变更情况，结合公司实际，同时根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件 的规定，公司对《公司章程》的有关条款进行修订，形成修订版《公司 章程》。具体内容如下： 证券 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （提请 2024 年年度股东大会审议） 各位董事： 2024 年扬州海昌新材股份有限公司董事会认真遵守《公司法》 《证券法》《公司章程》等相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的 各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东大会赋予董事会的各 项职责。同时董事会也认真地对管理层进行了指导和监督，完善内部 管理，为公司持续健康发展奠定了坚实的基础。现将 2024 年董事会 工作报告如下： 报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议，全体董事积极参与公 司重要事项的决策过程，就涉及的定期报告、利润分配方案、续聘审 计机构、募集资金现金管理等影响投资者利益的重要事项充分研究、 审慎决策。所有会议召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表 1 扬州海昌新材股份有限公司 决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规，规范性文件和《公司 章程》的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、 《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大 会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展， 为公司科学决策和董事会规范运作 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 扬州海昌新材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月31日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议 了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》及《关于监事 2025年度薪酬方案的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-008 扬州海昌新材股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2025年度薪酬方案的公告 一、2025年薪酬方案 （一）适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 （二）适用期限 2025年 1 月 1 日-2025年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 1、非独立董事 公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬 标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。 2、独立董事 每人每年5万元人民币(不含税)。 3、高级管理人员 公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩 效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。 4、监事 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深证证券交易所《股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，扬州海昌新材股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事申小平、朱祥斌的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事申小平、朱祥斌的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 1 日 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （一）监事会的召开情况 2024 年度，公司共召开了 6 次监事会会议，具体情况如下： | 序 号 | 会议名称 | 召开时间 | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第 | 2 月 日 | 19 | 1.《关于回购公司股份方案的议案》 | | | 十次会议 | | | | 1 扬州海昌新材股份有限公司 | 1.《关于<2023 | 年年度报告>及其摘要的议案》 | 2.《关于<2023 | 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3.《关于<2023 | 年度财务决算报告>的议案》 | 4.《关于<2023 | 年度利润分配预案>的议案》 | | | | | | | | | | 5.《关于<2023 | 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | 6.《关于终止实施 | 年限制性股票激励计划 ...

扬州海昌新材股份有限公司 扬州海昌新材股份有限公司 2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：扬州海昌新材股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 | 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度 | 2024 年 12 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 累计发生金额 | | 用资金的利 | 偿还累计 | 月 31 日占 | 成原因 | | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | | 息（如有） | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | - | ...

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-012 扬州海昌新材股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的规定，扬州海昌新材股份有 限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"海昌新材"）将 2024 年度募集资 金年度存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意扬州海昌新材股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1834 号）核准，公司 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格每股人民币 18.97 元，募集资金总额 379,400,000.00 元， 扣除发行费用（不含税）35,3 ...