谱尼测试集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在报告期内本着对 股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事 会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事会 的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级 管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律法规赋予的职权， 切实维护了公司利益和股东权益。现将 2023 年监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公 司法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。具体情况如下： | 届次 | 会议时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 五届二 | 2023 年 2 | 一、《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一类激励对象第一个解除限售期解除限售条件成就的议 年限制性股票激励计划首次授予部分第 | | | | 案》 | | | | 二、《关于 2021 | | | 月 2 日 | 一类激励对象第一个归属期归 ...

谱尼测试集团股份有限公司 谱尼测试集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度独立董事述职报告（胡文祥） 本人胡文祥，作为谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相 关会议，认真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股 东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 胡文祥，1961 年 11 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学历， 北京神剑天军医学科学研究院名誉院长，俄罗斯自然科学院外籍院士。曾任北京 神剑天军医学科学院院长。2022 年 10 月起任公司独立董事。本人符合相关法律 法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易 所备案审查。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务； ...

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度审计机构。根据《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的规定，公司对立信 2023 年度审计中的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为，立信资质合规有效，履职中保持独立性，勤勉 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-020 谱尼测试集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 会议以现场表决方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告〉的议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的有关规定，认真履行并行使监事会的监督职责，对公司 的依法运作情况、财务状况、募集资金使用、对外担保、关联交易、内部控制等 方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议通知以专人送达的方式于 20 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,467,659,911, a decrease of 34.41% compared to ¥3,762,085,100 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥107,783,725, down 66.58% from ¥320,802,983 in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥84,017,335.54, a decline of 69.52% from ¥273,926,063.19 in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥327,980,027.66, a decrease of 47.35% compared to ¥622,992,688.67 in 2022[21]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.1974, down 67.80% from ¥0.6101 in 2022[21]. - Total assets at the end of 2023 were ¥4,338,056,501.18, a decrease of 4.77% from ¥4,579,931,491.76 at the end of 2022[21]. - The company reported a significant decline in quarterly performance, with Q4 2023 revenue at ¥709,420,110.26, compared to Q4 2022[24]. - The company recognized non-recurring losses of ¥23,878,673.92 from the disposal of non-current assets in 2023[27]. - Government subsidies recognized in 2023 amounted to ¥26,821,867.46, down from ¥47,055,865.90 in 2022[27]. Impairment and Losses - The company has conducted impairment tests on accounts receivable and other receivables, confirming impairment losses due to expected credit losses[4]. - The company has recognized impairment losses on inventory and fixed assets when their recoverable amounts were lower than their book values[4]. - The company has disposed of medical testing assets, resulting in asset disposal losses, contributing to increased operational performance volatility risks[4]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.6 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders based on a total of 546,082,499 shares[5]. Industry Overview - The inspection and testing industry in China had a total revenue of 427.58 billion yuan in 2022, representing a year-on-year growth of 4.54%[1]. - By the end of 2022, there were 52,769 inspection and testing institutions in China, an increase of 1.58% year-on-year[1]. - The number of enterprise-based inspection and testing institutions reached 39,846, accounting for 75.51% of the total, while the proportion of public institutions decreased by 1.18 percentage points year-on-year[2]. - The revenue of large-scale inspection and testing institutions (those with revenue over 500 million yuan) reached 336.43 billion yuan, which is 78.68% of the total industry revenue[3]. - In 2023, the inspection and testing industry is expected to face challenges, with many small and medium-sized institutions experiencing declines in performance and profits[4]. Strategic Focus and Development - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in response to growing demand for health and environmental safety testing[15]. - The company aims to support the quality upgrade of related industries through innovative research and development efforts[4]. - The company plans to leverage artificial intelligence technology to enhance testing efficiency and quality management capabilities[4]. - The focus on new growth areas includes new materials testing, new energy vehicles, and medical devices, which are expected to drive growth in 2023[4]. - The company has outlined its future development outlook and potential risk factors in detail in the management discussion and analysis section of the report[4]. Research and Development - The company has achieved research results in the development of a method for detecting estrogen metabolites in human serum, enhancing its core competitiveness in the medical testing field[143]. - The company has obtained a utility model patent for the detection of volatile organic compounds in automotive components, improving its technical capabilities in automotive component testing[144]. - The company has developed a one-stop service platform for innovative drug research and testing, which has entered the application promotion stage, enhancing its service capabilities in the biopharmaceutical sector[144]. - The company has successfully developed a method for detecting potential plasticizers in medical packaging materials, which has been patented, strengthening its position in the pharmaceutical packaging field[144]. - The company has made progress in the development of a high-sensitivity testing method for estrogen detection using liquid chromatography-tandem mass spectrometry, which is expected to provide technical support for clinical hormone testing[143]. Environmental, Social, and Governance (ESG) - The company emphasizes the importance of environmental, social, and governance (ESG) factors in assessing sustainable business practices and societal impact[15]. - The company is a member of several carbon trading and low-carbon economic committees, contributing to national carbon peak and neutrality goals[63]. - The company has developed a robust technical team with international experience in carbon asset management and greenhouse gas emissions accounting[62]. Operational Challenges and Risks - The report includes forward-looking statements regarding potential risks and countermeasures, urging investors to be cautious and rational in their investments[4]. - Risks to the company's brand and credibility could arise from adverse events, impacting its market position and operational stability[200]. - Quality control failures could lead to brand damage, decreased business volume, and potential suspension of business qualifications[200]. - Adverse events in the industry could undermine the overall credibility of third-party testing institutions, affecting the company's profitability[200]. Cash Flow and Investments - Operating cash inflow decreased by 29.41% to approximately $2.61 billion, primarily due to a decline in revenue[151]. - Investment cash inflow surged by 151.16% to approximately $3.69 billion, mainly due to the redemption of financial products[151]. - The company reported a total investment of ¥346,899,700.61 for the reporting period, representing a 48.56% increase compared to ¥233,506,732.56 in the same period last year[158]. - The company has a total of ¥27,961,715.38 in restricted cash, which includes performance guarantees and credit guarantees[157]. Acquisitions and Expansions - The company has acquired several firms, including Hubei Zhongjia Pharmaceutical and Jilin Titanium Calibration, to enhance its qualifications and service offerings in pharmaceuticals and calibration[95]. - The company has successfully expanded its CMA, CNAS, and CATL qualifications across multiple subsidiaries, enhancing its testing capabilities in various sectors including food, biomedicine, and cosmetics[117]. - The company has established a new energy laboratory in Shanghai, marking a significant milestone in its strategic development in the new energy sector[110]. Talent and Human Resources - The number of R&D personnel decreased by 32.97% from 1,180 in 2022 to 791 in 2023, with a corresponding drop in the proportion of R&D personnel from 14.07% to 11.57%[149]. - The company aims to enhance its talent pool through strategic recruitment and training, fostering a high-quality team to drive value growth[187].

谱尼测试集团股份有限公司 2023 年董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董 事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东 负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议， 维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现 将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、公司 2023 年度整体经营情况 2023年度，公司实现营业收入2,467,659,913.19元，比上年同期下降34.41%； 实现营业利润 123,409,480.51 元，比上年同期下降 64.57%；实现利润总额 123,412,222.47 元，比上年同期下降 64.53%；实现归属于上市公司股东的净利 润 107,783,725.28 元，比上年同期下降 66.58%。 二、董事会日常工作开展情况 公司董事会设董事 6 名，其中独立董事 2 名。董事会下设审计委员会、薪酬 与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能， 完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。 1、董事会运行情况 ...

北京德恒律师事务所 关于谱尼测试集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销及作废 相关事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 | 一、批准和授权 3 | | --- | | 二、本次回购注销的情况 7 | | 三、本次作废的情况 8 | | 四、结论性意见 8 | 关于谱尼测试集团股份有限公司 2021 年限制性股票 北京德恒律师事务所 激励计划回购注销及作废相关事项的法律意见 北京德恒律师事务所 关于谱尼测试集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划回购注销及作废相关事项的 法律意见 德恒01F20210713-08号 致：谱尼测试集团股份有限公司 本所接受谱尼测试集团股份有限公司（以下称"公司"或"谱尼测试"） 委托，担任公司 2021 年限制性股票激励计划（以下称"本次激励计划"）的专 项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下称"《管理办法》"）等法律法规、规 ...

谱尼测试集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-019 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议通知以专人送达的方式于 2024 年 4 月 11 日发出，会议于 2024 年 4 月 22 日（星期一）上午 9:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号 院 1 号楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长宋薇 女士召集和主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体监事和 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会董事经过认真审议，表决形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 2023 年度公司总经理带领公司管理层有效执行了公司董事会和股东大会的 各项决议，取得较好的经营成果 ...

董 事 会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事胡文祥、朱玉杰的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》中对 独立董事独立性的相关要求。 谱尼测试集团股份有限公司 谱尼测试集团股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2024-025 因此，公司拟续聘立信担任公司 2024 年度审计机构，聘期一年。2023年度， 公司给予立信的年度审计报酬为 140 万元。 公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会根据2024年度的具体审计要 求和审计范围，与立信协商确定相关的审计费用。 二、拟聘任会计师事务所事项的基本信息 （一） 机构信息 谱尼测试集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 谱尼测试集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年年报及内部控 制审计，聘期一年。本事项已经公司审计委员会审议通过并取得了明确同意的意 见，尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会 ...