证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-084 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十六次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知已于 2023 年 12 月 08 日通过通讯软件、邮件的方式送 达全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和 高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长谢明武先生召集主 持。本次董事会会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 鉴于公司本次募投项目"LED 景观照明灯具和智慧控制器生产项 目"达到预定可使用状态，满足结项条件，为提高募集资金使用效率， 董事会同意将公司首次公开发行股票募投项目"LED ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-088 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月12日召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于召开 2023年第四次临时股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）, 决 定于2023年12月28日（星期四）召开2023年第四次临时股东大会。现就 召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 （2）网络投票时间：2023年12月28日。其中，通过深圳证券交易所交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2023 年 12 月 28 日 9:15-9: ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-085 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第十五次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知已于 2023 年 12 月 08 日通过通讯软件、邮件的方式送 达全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由 监事会主席谭伟伟先生提议召集主持。本次会议的召集、召开方式和 程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 2023 年 12 月 13 日 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请股东大会审议通过。 ...

第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员，对内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理 合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进公司实现发展战略。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，提高公司内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳爱 克莱特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部 控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-083 深圳爱克莱特科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接 到公司股东冯仁荣先生通知，获悉其将持有的部分公司股份办理了质 押业务，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 大股东及其一致行动人 | 本次解除质押数 量（万股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总股 本比例 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 70 130 | 7.12% 13.23% | 0.45% 0.83% | 2022/10/24 | | 深圳市 | | | | | | | | | 中小担 | | 冯仁荣 | 否 | 40 | 4.07% | 0.26% | 2022/12/09 | 2023/12/06 | 小额贷 | | | | 132.5 | 13.49% | 0.85% | ...

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等 相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过股票回购专用证券账户以集 中竞价交易方式回购公司股份 837,800 股，占公司目前总股本的 0.5371%，最高成交价为 15.3 元/股，最低成交价为 13.230 元/股， 使用资金总额为 11,500,298 元。公司实施回购符合相关法律法规及 既定的回购股份方案。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的 委托时间均符合《回购指引》的相关规定。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-082 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 2 月 8 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次 会议，逐项审议通过了《关于回购公司股 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-081 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 2 月 8 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次 会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分 A 股社会公众股 份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不超过 人民币 2,000 万元且不低于人民币 1,000 万元（均含本数），回购 价格不超过人民币 16.50 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回 购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 日披露 的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-005），2023 年 2 月 16 日披露的《回购报告书》（公告编号：2023-011）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-080 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等 相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2023 年 10 月 27 日，公司通过股票回购专用证券账户以集 中竞价交易方式回购公司股份 837,800 股，占公司目前总股本的 0.5371%，最高成交价为 15.3 元/股，最低成交价为 13.230 元/股， 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 2 月 8 日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次 会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分 A 股社会公众股 份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不超过 人民币 2,000 万元且不低于人民币 1,000 万元 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-078 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 321,210,913.17 | 12.81% | 731,981,521.19 | 14.13% | ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2023-079 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，深圳爱克莱 特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对合并范围 内截至 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行全面清查、评估和分析。经 资产减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则， 公司对可能发生资产减值的相关资产计提资产减值损失和信用减值 损失。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年第三季度末存在可能发生减值迹象 的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年前三季度资产 减值准备共计人民币 28,826,287.65 元，具体情况如下： | 计提项目 | | 2023 年 1 月-9 | 月计提或转回金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | | | 一、信用减值损失 | 应收账款 | | 22,968,856.54 | | | 应收票据 | | 124,177.50 | | | 其他应收款 | | -74,909.82 | | 二、资产减值损失 | 存货 | | ...