证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-033 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东、董事及高管减持股份 预披露公告 公司持股 5%以上股东、董事兼高管张锋斌、冯仁荣，董事兼高管陈永建、 高管郭群涛、持股 5%以上股东陈利保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.持有深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）16,500,000 股（占公司总股本比例 10.6340%，总股本以公 司当前总股本剔除已回购股份后的股份数量 155,162,200 股为计算 依据，下同）的股东、董事兼高管张锋斌先生，计划在本公告披露之 日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持其持有的本公司 股份不超过 1,350,000 股，占公司总股本的 0.8701%。 2.持有公司 9,825,000 股（占公司总股本比例 6.3321%）的股东、 董事兼高管冯仁荣先生，计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-032 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专 用证券账户中的股份 837,800 股不参与本次权益分派。本次权益分派 将以公司现有总股本 156,000,000 股剔除回购专用证券账户股份 837,800 股后的 155,162,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币（含税），派发现金分红总额=155,162,200 股×0.3 元/10 股=4,654,866 元（含税）。 2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本折算每 10 股现金红利=派发现金分红总额/公司总股本*10=4,654,866 元 /156,000,000 股*10 股=0.298388 元（保留六位小数，最后一位直接 截取，不四舍五入，下同）。本次权益分派实施后的除权除息参考价 格=权益分派股权登记日收盘价-按总股本折算每股现金红利=权益分 派股权登记日 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 深圳爱克莱特科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 - 001 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2024年05月22日 15:00-16:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 地点 公司总经理张锋斌先生、财务负责人胡兴华先生、董事会秘书陈永建先 上市公司接待人员姓名 生、独立董事方吉鑫先生、保荐代表人于洁泉先生 1.领导您好，对于行业和公司目前的情况，公司未来几年怎么规 划？有没有新的项目和新的合作 投资者关系活动主要内容 答:您好，公司坚持“聚一流人才, 造一流产品, 创一流品牌”的核 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-030 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳爱克莱特科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 16 日 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日披露了《2023 年年度报告》，为了让广大投资者能够进一 步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00-16:00 在深圳市价值在线公司提供的网上平 台举行 2023 年度网上业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：总经理张锋斌先生、董事会秘书陈永 建先生、财务负责人胡兴华先生、独立董事方吉鑫先生、保荐代表人 于洁泉先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 本次说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可于 2024 年 05 月 22 日（星期三）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dAxV7tLkuQ 或使用 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-029 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30 网络投票时间：2024年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。 2.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共11 人，代表公司有表决权的股份83,771,300股，占公司有表决权股份总 数的53.6996％。 现场会议出席情况： 出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份 ...

德恒上海律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号白玉兰广场 23 层 电话：021-55989888 传真：021-55989898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 02G20230267-00003 号 致：深圳爱克莱特科技股份有限公司 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开。德恒上海律 师事务所（以下简称"本所"）受公司委托，指派谢强律师、王筱宁律师（以下 简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《深圳爱克莱特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定， ...

基于公司发展战略及实际经营需要，根据中国证券监督管理委员 会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》） 等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融 资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票， 授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-024 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相 关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请 股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 一、情况概述 1. 确认公司是否符合简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《注册管理办法》等法律、法规、 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2024-022 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，深圳爱克莱 特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对合并范围 内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行全面清查、评估和分析。 经资产减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原 则，公司对可能发生资产减值的相关资产计提资产减值损失和信用减 值损失。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产 进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年度末资产减值准备共 计 人民 币 76,819,743.44 元 ，转回各 项减值准 备共计 人民 币 | 计提项目 | | 期初余额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销 | 其他 | 期末余额 | | --- | -- ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10144 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况 爱克股份公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 专项报告的鉴证报告 | | 目 | 录 | 次 页 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 | | 1-7 | | 三、 | 附件 1：募集资金使用情况对照表 | | 1-3 | 关 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳爱克 莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 深圳爱克莱特科技股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...