深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳爱克 莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合 ...

深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 1 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 21 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2025]第 ZL 号 | | 注册会计师姓名 | 孟庆祥、鲁李 | 审计报告正文 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称爱克股份）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了爱克股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-029 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信 额度并为其提供担保的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第五次会议、第六届监事会第五次会议分别于 2025 年 4 月 21 日 审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度 并为其提供担保的议案》，本事项尚需提交股东大会审议，具体情况 如下： 一、申请综合授信额度及担保额度情况概述 （一）情况概述 基于公司发展战略及实际经营需要，2025 年度公司及子公司拟 向银行等金融机构申请总额不超过人民币 32 亿元的综合授信额度， 业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、 保理、保函、开立信用证等授信业务。具体融资额度和期限以各家金 融机构最终核定为准，授权有效期自公司 2024 年年度股东大会审议 通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。以上融资额度不等 于公司的 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-023 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》的相关 规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳爱克莱特科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1860 号）同 意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）39,000,000.00 股， 每股发行价格 27.97 元，共募集资金人民币 1,090,830,000.00 元， 扣除不含 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-025 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月21日召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于召开2024 年年度股东大会的议案》（以下简称"本次股东大会"）,决定于2025 年5月14日（星期三）召开2024年年度股东大会。现就召开本次股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、 法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间：2025年5月14日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年5月14日9:15-9:25 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-020 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第五次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过通讯软件、邮件的方式送达 全体监事。会议应参加监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席 谭伟伟先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏 。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-019 深圳爱克莱特科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第五次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日通过通讯软件、邮件的 方式送达全体董事。本次会议由董事长谢明武先生主持，会议应参加 董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及其摘要 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况， 不存在任何 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 156,000,000 股扣除公司回购 专用证券账户股份 837,800 股后的 155,162,200 股为基数，以资本公 积向全体股东每 10 股转增 4 股，本次利润分配不进行现金分红，不 送红股。 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2025-033 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于2024年度利润分配和资本公积转增股本预案 的公告 可供分配的利润为 302,142,227.62 元，母公司报表累计可供分配的 利润为 484,580,373.04 元。 3.鉴于公司 2024 年度净利润为负，公司综合考虑实际经营发展 情况和资金需求，结合行业发展态势以及未来长期发展规划，为保障 公司正常生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司实际 经营情况及公司章程，2024 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 4 月 23 日可参与利润分配的总股本 155,162,200 股（ ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.1006 yuan for Q1 2025, an improvement of 55.37% compared to -0.2254 yuan in Q1 2024 [1] - Net profit for Q1 2025 was -0.16 billion yuan, showing a 54.29% increase from -0.35 billion yuan in Q1 2024 [1] - Operating revenue decreased by 8.77% to 1.56 billion yuan in Q1 2025, down from 1.71 billion yuan in Q1 2024 [1] - The return on equity for Q1 2025 was -1.05%, an improvement from -2.21% in Q1 2024 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 38.0721 million shares, accounting for 39.16% of the circulating shares, with an increase of 6.6882 million shares compared to the previous period [2] - The largest shareholder, Xie Mingwu, holds 11.65% of the total shares, with an increase of 249.69 thousand shares [3] - New entrants among the top shareholders include Lou Tiao Yu, Feng Ren Rong, and Si Tu Zhen Liang, while Qiu Fo Men and others have exited the top ten list [3] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or transfer shares this time [4]

关于深圳爱克莱特科技股份有限公司 营业收入扣除情况的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025] 第 ZL10095 号 深圳爱克莱特科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的 鉴证报告 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 2024 | 年度营业收入扣除情况表 | | 1-2 | 会计师事务所营业执照、资格证书 关于深圳爱克莱特科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZL10095号 深圳爱克莱特科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳爱克莱特科技股份有限公司(以下简称"爱克股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZL10091 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托， ...